本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知以书面方式于２００８年１０月１４日向各董事发出。会议于２００８年１０月２３日在深圳发展银行大厦召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事１４人（包括独立董事４人），董事法兰克纽曼（Ｆｒａｎｋ Ｎ． Ｎｅｗｍａｎ）、唐开罗（Ｄａｎｉｅｌ Ａ． Ｃａｒｒｏｌｌ）、马雪征、刘伟琪、李敬和、肖遂宁、刘宝瑞、胡跃飞、米高奥汉仑（Ｍｉｃｈａｅｌ Ｏ’Ｈａｎｌｏｎ） 、罗伯特·巴内姆（Ｒｏｂｅｒｔ Ｔ． Ｂａｒｎｕｍ）、谢国忠、陈武朝等共１２人到现场或通过电话方式参加了会议。董事王开国、单伟建因事不能参加会议，分别委托董事长法兰克纽曼（Ｆｒａｎｋ Ｎ． Ｎｅｗｍａｎ）、董事马雪征行使表决权。
公司第六届监事会主席康典，监事管维立、肖耿、周建国、矫吉生和叶淑虹到现场或通过电话列席了会议。
会议由公司董事长法兰克纽曼（Ｆｒａｎｋ Ｎ． Ｎｅｗｍａｎ）主持。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于２００８年第三季度呆账核销的议案》。
同意本次核销呆账本金及垫付诉讼费折人民币５２０，１００，８０８．６５元。
以上议案同意票１４票，反对票０票，弃权票０票。
二、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司２００８年第三季度报告》。
以上议案同意票１４票，反对票０票，弃权票０票。
三、审议通过了《关于给予深圳市投资控股有限公司综合授信额度的议案》。
同意给予深圳市投资控股有限公司人民币三亿元的综合授信额度。
以上议案同意票１４票，反对票０票，弃权票０票。
独立董事米高奥汉仑（Ｍｉｃｈａｅｌ Ｏ’Ｈａｎｌｏｎ）、罗伯特·巴内姆（Ｒｏｂｅｒｔ Ｔ． Ｂａｒｎｕｍ）、谢国忠、陈武朝一致同意本议案。
四、审议通过了《关于何之江先生职衔的议案》。
同意何之江先生职衔为深圳发展银行股份有限公司首席资金执行官。
以上议案同意票１４票，反对票０票，弃权票０票。
独立董事米高奥汉仑（Ｍｉｃｈａｅｌ Ｏ’Ｈａｎｌｏｎ）、罗伯特·巴内姆（Ｒｏｂｅｒｔ Ｔ． Ｂａｒｎｕｍ）、谢国忠、陈武朝一致同意本议案。
何之江先生简历见附件。
特此公告。
深圳发展银行股份有限公司董事会
２００８年１０月２４日
附件：何之江先生简历
何之江先生，１９６５年９月生，山东大学硕士研究生毕业，高级经济师，中共党员。
１９８６年７月至１９８９年９月，在青岛建工学院任教；１９９２年７月至２００１年９月，任职于中国银行山东省分行、纽约分行、法兰克福分行，历任外汇资金处（资金部）交易员、高级交易员、主任科员、资金部经理；２００１年９月至２００７年１月，任职于招商银行总行，历任资金交易中心副主任、资金交易部副总经理。
２００７年１月加入深圳发展银行，任资金总监。
证券代码：０００００１ 证券简称：深发展Ａ 公告编号：２００８－０７９
深圳发展银行股份有限公司
２００８年中期分红派息方案实施公告
本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳发展银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）２００８ 年中期利润分配方案已经 ２００８年１０月１５日召开的公司 ２００８ 年第一次临时股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在 ２００８年１０月１６日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。现将有关分红派息实施事宜公告如下：
一、分红派息方案
本次分红派息方案为：以公司现有总股本２，３８８，７９５，２０２股为基数，每１０股送红股３股，并派发现金人民币０．３３５元（含税，扣税后个人股东、投资基金每１０股派０．００１５元）。
对于合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ），应根据于２００８年１月１日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定缴纳相关税款。
本公司分红前总股本为２，３８８，７９５，２０２股，分红派息后总股本增至３，１０５，４３３，７６２股。
二、股权登记日与除权日除息日
本次分红派息股权登记日为２００８年１０月３０日，除权日除息日为２００８年１０月３１日。
三、分红派息对象
截止２００８年１０月３０ 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
四、分红派息方法
１、本次所送股份于２００８年１０月３１日直接记入股东证券帐户；
２、本次无限售条件流通股的现金红利于２００８年１０月３１日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户。
３、有限售条件流通股（含高管锁定股份）的现金红利由本公司派发。
五、本次所送可流通股份起始交易日为２００８年１０月３１日。
六、股本结构变动情况表
（单位：股）
| 股份类别 | 本次送股前股份数量 | 本次送股数 | 本次送股后股份数量 | 股份比例（％） |
| 一、有限售条件股份 | ２４６，７９０，７９３ | ７４，０３７，２３８ | ３２０，８２８，０３１ | １０．３３ |
| １、国家持股 | | | | |
| ２、国有法人持股 | | | | |
| ３、其他内资持股 | ３，０２５，４０５ | ９０７，６２２ | ３，９３３，０２７ | ０．１３ |
| 其中：境内非国有法人持股 | ２，９６５，６６１ | ８８９，６９９ | ３，８５５，３６０ | ０．１２ |
| 境内自然人持股 | ５９，７４４ | １７，９２３ | ７７，６６７ | ０．０１ |
| ４、外资持股 | ２４３，７６５，３８８ | ７３，１２９，６１６ | ３１６，８９５，００４ | １０．２ |
| 其中：境外法人持股 | ２４３，７６５，３８８ | ７３，１２９，６１６ | ３１６，８９５，００４ | １０．２ |
| 境外自然人持股 | | | | |
| 二、无限售条件股份 | ２，１４２，００４，４０９ | ６４２，６０１，３２２ | ２，７８４，６０５，７３１ | ８９．６７ |
| １、人民币普通股 | ２，１４２，００４，４０９ | ６４２，６０１，３２２ | ２，７８４，６０５，７３１ | ８９．６７ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | |
| ４、其他 | | | | |
| 三、股份总数 | ２，３８８，７９５，２０２ | ７１６，６３８，５６０ | ３，１０５，４３３，７６２ | １００ |
六、本次分红派息实施后，按新股本３，１０５，４３３，７６２股摊薄计算，本公司２００８年中期每股净收益为０．６９元。
七、有关咨询办法。
电话：０７５５－８２０８０３８７；
传真：０７５５－８２０８０３８６；
地址：深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦２８楼董事会秘书处。
八、备查文件
公司２００８年第一次临时股东大会决议及公告。
深圳发展银行股份有限公司董事会
２００８年１０月２４日
