本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开情况

　　四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）2008年第三次临时股东大会于2008年10月23日在成都市成飞宾馆召开。出席本次会议的股东及股东代表共6人，代表公司有表决权的股份96,652,000股，占公司有表决权总股份12889.2万股的74.99％。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长王广亚先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次大会，见证律师列席了本次股东大会，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　三、议案审议情况

　　本次会议以现场记名投票表决的方式，审议并通过了以下议案：

　　会议以96,652,000股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认的公司2008年第三次临时股东大会决议

　　2、北京市金杜律师事务所重庆分所关于四川成飞集成科技股份有限公司2008年第三次临时股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　四川成飞集成科技股份有限公司

　　董事会

　　2008年10月23日

　　证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2008－030

　　四川成飞集成科技股份有限公司

　　第三届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川成飞集成科技股份有限公司第三届董事会第八次会议于2008年10月23日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2008年10月16日以面呈、传真或电子邮件等方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

　　一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2008年第三季度报告》及其摘要，详细内容见2008年10月24日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《防范控股股东及关联人占用公司资金制度》，详细内容见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司治理专项活动整改报告》，详细内容见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　四川成飞集成科技股份有限公司

　　董事会

　　2008年10月23日

　　证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2008－032

　　四川成飞集成科技股份有限公司

　　公司治理专项活动整改报告

　　根据中国证监会《中国证券监督管理委员会公告》（ [2008]27号）和中国证监会四川监管局《关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（川证监上市[2008]38号）的通知要求，本公司以本次治理专项活动为契机，以规范公司运作、完善公司治理结构、提升公司治理水平、提高公司质量为目标，精心组织、认真开展了此次治理专项活动，并按照公司制定的《公司治理自查报告和整改计划》和中国证监会四川监管局提出的监管意见进行了整改，现将有关情况报告如下：

　　一、 公司治理专项活动期间的主要工作

　　（一） 第一阶段：动员学习阶段

　　中国证监会《中国证券监督管理委员会公告》（ [2008]27号）和中国证监会四川监管局《关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（川证监上市[2008]38号）文发布后，公司立即成立了以董事长为第一责任人的专项治理活动工作小组，召集公司全体董事、监事和高管人员对中国证监会发布的公告以及中国证监会证监公司字【2007】28 号文和证监公司字【2007】29 号文进行了认真的学习，使公司董事、监事和高管人员深刻体会到开展上市公司治理专项活动的重大意义。专项治理活动工作小组还制定了开展专项治理活动的实施方案，委托公司董事会秘书负责本次治理专项活动的安排与落实工作。

　　（二） 第二阶段：公司治理专项活动自查阶段

　　2008年7月，公司董事会、监事会、经理层及相关部门本着求真务实的精神，严格按照《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》等内部管理制度，对照"加强上市公司治理专项活动自查事项"，对公司治理情况进行了深度自查，认真查找公司治理方面存在的问题和不足，形成了《公司治理专项活动的自查报告和整改计划》，经公司第三届董事会第六次会议审议通过。

　　（三） 第三阶段：公众评议阶段

　　2008年7月30日公司在证券时报、中国证券报和巨潮资讯网站公告了《公司治理专项活动的自查报告和整改计划》，同时设置了电话、传真、电子邮箱、网络平台，以收集投资者和社会公众的意见和建议，接受投资者和社会公众对公司治理情况和整改计划的分析和评议，并安排专人做好相关意见的记录和汇总工作。虽然公司未收到投资者及社会公众对公司治理方面的评议，但今后公司将继续加强与投资者的沟通与交流，提高投资者对公司的了解和认同，确保投资者给公司提出好的建议和意见，以保护公司和投资者的利益。

　　二、 对公司自查发现问题的整改

　　公司自2007年12月上市以来，高度重视公司治理工作，能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规的规定，建立了较为完善的公司治理结构，公司在治理方面整体情况良好，运作规范，对保护广大股东的利益发挥了很好的作用，不存在重大问题或失误。但在以下几方面还需完善和加强，公司按照拟定的整改计划，逐项落实整改措施，积极进行了整改：

　　1、在最近一次召开的现场会议上，将第三届董事会以来以通讯形式召开的董事会会议决议确认补签；补充完善以前的会议记录，除签批页由参会人员签字外，每页由会议主持人签字确认并存档。

　　整改时间：最近一次现场会议

　　整改责任人：公司董事会秘书及证券部人员

　　完成情况：公司于2008年8月26日召开的第三届董事会第七次会议上，组织董事补签了通讯形式召开的第三届董事会第二次会议和第五次会议决议；并将第三届董事会第一次会议、第三次会议、第四次会议的会议记录非签批页上，由会议主持人补签字并完整存档。

　　2、进一步提高独立董事在公司生产经营管理工作中的作用，加强董事会下属专门委员会的建设，为专门委员会发挥更大的作用提供客观条件。公司考虑通过不定期召开专门委员会会议的形式，针对一些特别事项，由专门委员会组织公司相关人员，进行专项讨论，形成建议和意见再提交董事会审议决定，由此更好地发挥董事会专门委员会在公司经营管理中的作用。

　　整改时间：2008年11月底前召开专业委员会会议

　　整改责任人：公司董事长

　　完成情况：公司将针对公司战略发展、高管提名、薪酬与考核、内部审计等事项不定期召开董事会各专门委员会会议，由专门委员会组织公司相关人员进行专项讨论，形成建议和意见后由各专门委员会主任在董事会上做专题阐述，以充分发挥各专门委员会的作用，提高公司决策效率和决策的正确性。2008年8月，公司审计委员会组织召开了一次会议，就公司募集资金使用及存放情况的内部审计作了专项讨论，并于8月26日召开的第三届董事会第七次会议上做了专题汇报。

　　3、做好上市公司相关法律、法规在公司董事、监事、高管等范围内的持续培训工作，由证券部负责每月一次的信息上报工作，收集整理证券市场最新的法律法规、监管信息，保证公司董事、监事、高级管理人员对政策环境的及时了解和深入贯彻；组织保荐代表人和法律顾问分别对董事、监事、高级管理人员进行一次专项培训。

　　整改时间：2008年10月前完成专项培训

　　整改责任人：公司董事会秘书及证券部人员

　　完成情况：公司建立规范渠道，由证券部指定专人通过邮件形式及时将国家、证监会、交易所的最新法律法规及相关文件发往每位董事、监事及高管人员的邮箱，以手机信息通知上述人员给与关注和学习；同时在董事会、监事会及董事会各专业委员会会议上进行相关的专项学习；安排董事、监事以及高管人员参加证监会、证监局及深交所组织的有关培训，以促进公司董事、监事和高管人员自觉学习的意识，提高学习效果。

　　2008年7月2日～4日，公司安排董事、监事及高级管理人员参加了由四川证监局主办的2008年度四川省上市公司高级管理人员培训班，促进公司高管人员及时了解最新的政策动向，保证决策的正确性及自身行为的合法合规性。

　　2008年7月26日，持续督导保荐机构国金证券对公司全体董事、监事、中层以上干部人员及控股股东一航成飞的董事、监事和高级管理人员进行了以中小企业板上市公司规范运作为主题的培训。保荐机构保荐代表人通过讲解股票上市规则、中小企业板相关业务规则、上市公司违规案例等内容，尤其是对募集资金使用、对外担保、关联交易及资金往来、控股股东行为、董监高买卖公司股票行为、公平信息披露等重点问题进行专门培训，强化公司规范运作水平。

　　4、就《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》及《投资者关系管理制度》等相关制度专门组织一次公司中干及相关人员培训，全面提高公司全体管理人员的信息披露意识和保密意识；

　　整改时间：8月底前

　　整改责任人：公司董事会秘书及证券部人员

　　完成情况：2008年8月20日，由公司董事会秘书组织、证券事务代表主讲，对公司中层以上干部人员及部分重点业务人员进行了一次相关制度和业务规则培训，主要培训了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度》、《投资者关系管理制度》、《接待和推广制度》以及部分中小企业板信息披露业务备忘录。同时，公司通过内部网页将上市公司法律、法规、规则及制度进行分类公布，方便公司所有员工查阅学习，大大提高了公司员工尤其是管理人员的信息披露意识和保密意识。

　　5、切实抓好投资者关系管理工作，通过网上交流会、不定期机构投资者见面会、投资者互动交流平台等多种形式，加强广大投资者对公司的了解，保证投资者与公司交流渠道的畅通，收集整理投资者对公司治理与经营管理等各方面建议和意见，报送公司经营管理层、董事会参考。

　　整改时间：在日常工作中不断加强完善

　　整改责任人：公司董事会秘书及证券部人员

　　完成情况：公司在日常工作中不断加强投资者关系管理工作，主要体现在：（1）按照要求规范投资者接待活动，由公司证券部负责投资者来访的接待安排工作，建立接待来访档案，明确接待高管人员，按照深交所要求机构来访者签订承诺书，指定专人陪同进行实地参观，公司以开放的心态欢迎各地投资者以及潜在的投资者来公司实地走访，促进投资者对公司的感性认识和加深了解。

　　(2) 密切关注公司股票价格变动，当出现交易异常波动情形及市场出现关于公司的传闻时，进行自查和求证相关情况，询问公司控股股东和实际控制人是否存在根据《深圳证券交易所股票交易规则》规定的应予以披露而未披露、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，保证信息披露的公平性。

　　(3) 为投资者提供网络沟通平台，在公司网站建立投资者互动专栏，及时回答投资者具体的问题；向投资者提供业绩说明会平台，解答投资者对公司关注的问题；保证专人接听投资者咨询电话，解答投资者向公司询问、了解其关心的问题。

　　6、公司将根据中国证券监督管理委员会公告（[2008]27号）、四川证监局《关于防止大股东占用上市公司资金问题复发的通知》、四川证监局《关于开展上市公司资金占用自查自纠，进一步规范公司运作的通知》和四川证监局《关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知》等文件的精神，并结合公司实际情况对公司《章程》进行修改，对大股东所持股份"占用即冻结"等内容作出明确规定。

　　整改时间：2008年8月30日前董事会审议通过《章程》修正案，2008年11月30日前股东大会审议通过《章程》修正案

　　整改责任人：公司董事长负责，董事会秘书协助

　　完成情况：2008年8月26日公司第三届董事会第七次会议审议通过了《章程》修正案，通过对公司《章程》第三十九条的修改，在《章程》中建立对大股东所持股份"占用即冻结"机制，该议案于2008年10月23日召开的2008年第三次临时股东大会审议通过。在此基础上，公司建立关于防范控股股东及关联方占用上市公司资金的专项制度，并在第三届董事会第八次会议上审议通过。

　　四川成飞集成科技股份有限公司

　　董事会

　　2008年10月23日