§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 公司第三季度财务报告未经审计。
１．４ 公司负责人曾鸿平、主管会计工作负责人张华及会计机构负责人（会计主管人员）何芳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | １，１０７，６８３，６７６．７７ | ８５４，５１６，８７９．１１ | ２９．６３ |
| 所有者权益（或股东权益）（元） | ４３０，１９８，２２６．６７ | ４０５，５７０，６６６．４７ | ６．０７ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元） | ２．１１ | １．９８ | ６．５７ |
| | 年初至报告期期末
（１－９月） | 比上年同期增减（％） |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －９９，５５８，１４７．８１ | －６１．０８ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | －０．４９ | －６３．３３ |
| | 报告期
（７－９月） | 年初至报告期期末（１－９月） | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ６，０５４，７２２．６４ | ３６，８８８，８７２．２０ | －１９．５０ |
| 基本每股收益（元） | ０．０３０ | ０．１８１ | －１８．９２ |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益（元） | － | ０．１８１ | － |
| 稀释每股收益（元） | ０．０３０ | ０．１８１ | －１８．９２ |
| 全面摊薄净资产收益率（％） | １．４１ | ８．５７ | 减少０．５３个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（％） | １．４９ | ８．５９ | 减少０．４５个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （１－９月）（元）
扣除方式：分项扣除 |
| 非流动资产处置损益 | －１８７，１５５．９４ |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | ５２９，３００．００ |
| 债务重组损益 | －１８５，２９０．７２ |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | －２４６，７５４．８３ |
| 少数股权影响 | １３，０１６．１７ |
| 所得税的影响 | ２５，０８６．８７ |
| 合计 | －５１，７９８．４５ |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | ３０，０５１ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金 | ４，５４１，０２２ | 人民币普通股 |
| 中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金 | ３，９９１，７４６ | 人民币普通股 |
| 长盛成长价值证券投资基金 | ２，１９９，８３２ | 人民币普通股 |
| 李宝明 | １，５２９，６０１ | 人民币普通股 |
| 张自昌 | ７６９，１００ | 人民币普通股 |
| 东方证券－农行－东方红３号集合资产管理计划 | ６７０，０００ | 人民币普通股 |
| 刘明辉 | ４６３，４００ | 人民币普通股 |
| 张钏 | ４３３，４００ | 人民币普通股 |
| 厦门国际信托有限公司－国轩投资一号集合资金信托 | ４２４，３００ | 人民币普通股 |
| 唐敏 | ３８０，０００ | 人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期内，货币资金较年初减少５６％，主要是报告期内支付货款及设备款所致；
报告期内，应收账款较年初增长１２３％，主要是报告期内销售收入增长所致；
报告期内，预付账款较年初增长１６６％，主要是报告期内预付基建款、设备款所致；
报告期内，在建工程较年初增长８５％，主要是报告期内购置设备及新建厂房所致；
报告期内，短期借款较年初增长６１％，主要是为补充报告期内经营活动、投资活动所需资金；
报告期内，应交税费较年初减少２４０％，主要是报告期内暂按２５％的税率预交企业所得税所致；
报告期内，应付账款较年初增长５０％，主要是报告期内营业收入增长所导致的存货采购增加；
报告期内，营业收入较上年同期增长５８％，主要是报告期内桥梁产品形成大规模销售所致；
报告期内，营业成本较上年同期增长５２％，主要是报告期内营业收入增长对应的成本增加所致；
报告期内，管理费用较上年同期增长６６％，主要是研发费用增长所致；
报告期内，资产减值损失较上年同期增长２８３％，主要是应收账款增加所相应计提的坏账准备；
报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降６１％，主要是报告期内销售商品、提供劳务所收到的票据增加而现金有所减少，同时销售增加导致购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司第一大股东南车株洲电力机车研究所有限公司和第二大股东北京铁工经贸公司承诺：在股权分置改革方案实施之日起６０个月内不上市交易或者转让；在６０个月锁定期期满后的１２个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量总计不超过时代新材总股本的５％，２４个月内不超过１０％；
其他十四家非流通股东承诺：在股权分置改革方案实施之日起３６个月内不上市交易或者转让。
承诺履行情况：公司全体非流通股东严格履行承诺义务。
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
３．５ 证券投资情况
□适用 √不适用
株洲时代新材料科技股份有限公司
法定代表人： 曾鸿平
２００８年１０月２３日
证券代码：600458 证券简称：时代新材 编号：临2008-012
株洲时代新材料科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
株洲时代新材料科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议的通知于2008年10月13日以专人送达和传真相结合的方式发出。会议于2008年10月23日以传真通讯方式召开。会议应到董事13人，实到董事13人，会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。
经会议审议和表决，通过了如下决议：
1、审议通过了公司2008年第三季度报告；
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了关于制订公司董事会秘书工作细则的议案；
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了关于制订公司控股股东行为规范的议案；
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了关于制订公司累积投票制实施细则的议案；
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了关于修订公司募集资金管理制度的议案；
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了关于修订公司关联交易管理制度的议案。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
以上第1项至第6项全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），
且第4、第5项议案尚需提交下次股东大会表决通过。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司
董事会
2008年10月23日
