证券代码：００２２４４ 证券简称：滨江集团 公告编号：２００８－０４０

　　杭州滨江房产集团股份有限公司

　　第一届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称＂公司＂） 第一届董事会第三十次会议通知于２００８年１０月１３日以专人送达、传真形式发出，会议于２００８年１０月２３日在杭州市庆春东路３８号公司会议室召开，会议由戚金兴董事长主持，应参加会议董事７人，实到７人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案：

　　一、审议通过《２００８年第三季度报告》；

　　公司《２００８年第三季度报告》正文详情请见《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；公司《２００８年第三季度报告》全文详情请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过《关于“加强上市公司治理专项活动”整改报告》；

　　详情请见《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　杭州滨江房产集团股份有限公司董事会

　　二００八年十月二十四日

　证券代码：００２２４４ 证券简称：滨江集团 公告编号：２００８－０４２

　　杭州滨江房产集团股份有限公司关于

　　“加强上市公司治理专项活动”整改报告公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字【２００７】２８号）、中国证监会上市部《关于２００８年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（上市部函〔２００８〕１１６号）、中国证监会浙江监管局《关于贯彻落实证监会上市部进一步深入推进公司治理专项活动的通知》的要求以及深圳证券交易所的有关安排，杭州滨江房产集团股份有限公司及时成立治理活动专项工作小组，制定工作方案，认真深入开展自查，诚恳接受公众评议和监管部门的检查，积极进行整改。现将公司治理专项活动的具体开展和整改情况总结如下：

　　一、加强公司治理专项活动具体开展情况

　　１、成立工作小组

　　为保证加强公司治理专项活动的顺利开展，公司及时成立了由董事长作为第一责任人，董事会秘书为直接责任人，董事会办公室及其他职能部门人员为成员的专项工作小组。工作小组明确了本次活动的自查、公众评议、整改提高的时间、进度和责任人。

　　２、组织专项学习

　　为了提高公司人员的思想认识，深入开展自查活动，公司董事会办公室收集整理了中国证监会、浙江证监局和深圳证券交易所关于加强公司治理专项活动的相关文件、通知和中小企业版有关企业的违规警示录等资料供公司董事、监事和高级管理人员学习，使公司人员进一步明确本次公司治理专项活动的工作目标、自查事项和整体工作安排。

　　３、深入开展自查

　　公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和部门规章的相关规定，对照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的自查事项，逐条进行深入自查，并对自查发现的不足制定了细致有效的整改措施。２００８年７月２３日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》。

　　４、接受公众评议

　　公司根据相关规定将公司董事会审议通过的《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》在２００８年７月２４日刊登于巨潮资讯网和相关报刊，并公布专门的评议电话、传真、网络和指定联系人，诚恳接受公众的评议，以便集思广益，进一步提高公司治理水平。

　　二、加强公司治理专项活动的整改情况

　　１、根据公司自查积极整改，具体整改情况如下：

　　（１）作为一家区域性的企业，公司所在区域以外的广大投资者和社会公众对公司缺乏深入了解，为了使广大投资者和社会公众对公司有更全面、充分的了解和认识，公司将采取更多的方式与投资者沟通。

　　整改情况：首先，在日常接待投资者来电、来访工作中，公司投资者关系管理负责人热情、耐心地回答投资者的问题，对投资者比较关心的问题事先做好充分的准备；其次，公司积极加强公司网站建设，完善投资者关系专栏，及时更新公司信息，使广大投资者和社会公众能方便、快捷得获取公司最新信息；最后，公司在临时股东大会召开前积极做好筹备工作，为股东参加股东大会提供便利。

　　除上述具体整改活动外，为了加强对子公司投资者关系管理的控制，公司对相关人员进行培训，以便尽可能的帮助投资者了解公司，同时保证相关活动符合信息披露的规定；

　　（２）公司管理层对公司的信息披露十分重视，但由于公司刚上市，过去对合同披露及时性的理解还存在一些偏差，公司将进一步加强合同披露的及时性。

　　整改情况：公司采取将董事会的召开日期与合同的签订日期安排在同一天的方法，并在董事会作出决议后及时公告，使广大投资者及时了解公司信息，如：①公司第一届董事会第二十五次会议的召开日期与《杭州滨江物业管理有限公司股权转让合同》的签订日期安排在同一天；②公司第一届董事会第二十六次会议的召开日期与《东方海岸（淳安）房地产开发有限公司增资及股权转让协议书补充协议（一）》和《杭州望江阳光投资有限公司股权转让合同》的签订日期安排在同一天。

　　（３）进一步加强对董事、监事、高级管理人员及其他相关人员就上市公司规范运作的法律、法规知识的培训。

　　整改情况：首先，公司定期举行例会，组织公司的董事、监事、高级管理人员以及其他相关人员学习《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《中小企业板上市公司董事行为指引》以及《中小企板上市公司违规警示录》等文件，以提高公司董事、监事、高级管理人员以及其他相关人员的“自律”意识和工作规范性。另外，公司还指定专人及时收集中国证监局、浙江证监局和深圳证券交易所最新的文件，并提交公司董事、监事、高级管理人员以及其他相关人员供其学习。

　　（４）董事会下属各专门委员会的建设需进一步加强，使各专门委员会在加强内控、效绩考核、人员选聘等方面的作用得以充分发挥。

　　整改情况：首先，为了保证董事出席董事会会议，避免和减少因董事工作与董事会会议时间安排上发生冲突，公司合理安排董事会会议的召开时间和召开方式；其次，为确保董事会能高效率、高质量地做出决议，公司认真做好董事会会议的各项组织、筹备工作，公司董事会办公室与董事、监事、高级管理人员保持密切的联系和充分的沟通，对需要提交董事会审议的事项提前做出安排，并完整地收集会议资料，及时将会议资料和会议通知发给各位董事，以便各位董事有充裕的时间审阅材料，做出判断。

　　２、根据公众评议进行整改

　　在公众评议期间，广大投资者和社会公众未就公司治理情况发表明确的意见和建议。公司将以本次公司治理专项活动为契机，继续做好与投资者的沟通工作，诚恳接受广大投资者和社会公众对公司治理提出的建议。

　　３、根据监管部门的建议，进一步整改

　　２００８年９月２８日，公司收到了浙江证监局下发的浙证监上市字［２００８］１５１号《关于对滨江集团公司治理情况综合评价和整改意见的通知》，通知认为：公司已按证监会的要求，对照自查事项逐条开展自查；报送的自查报告与公司规范运作、独立性、透明度等公司治理实际情况基本相符；整改计划明确、可行。根据我局专项检查和日常监管工作中发现的问题，公司在以下方面需进一步改进：

　　１）内部控制方面：公司应进一步发挥独立董事在董事会专业委员会中的作用，为独董履职创造条件，加强独立董事在公司治理中的责任和义务。

　　整改情况：公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，并制定了相应的议事规则，各专门委员会的负责人基本上由独立董事担任，审计委员会和薪酬与考核委员会中独立董事人数超过二分之一，独立董事在董事会专门委员会中发挥良好的作用。公司将进一步完善独立董事与公司之间的沟通机制，为独立董事履职创造条件，使独立董事在专门委员会和公司治理中的作用得到更充分的发挥。

　　２）其他：公司董事、监事、高级管理人员均应按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关实施细则要求，在任职期间，接受中国证监会组织的持续教育培训，熟悉证券市场知识，强化规范运作意识。

　　整改情况：公司董事、监事、高级管理人员在任职期间积极参加中国证监会、浙江证监局和深圳证券交易所组织的培训。今后，公司将继续督促公司董事、监事、高级管理人员参加监管部门组织的后续教育培训，进一步提高思想认识，强化规范运作意识。

　　公司治理是一项长期的工作，公司将继续认真学习并严格执行有关的法律法规和规章，通过不断完善公司治理结构和加强公司制度建设，进一步提高公司的治理水平，推动公司朝着规范、自律的目标迈进，树立良好的公司形象，以优秀的业绩回报股东！

　　特此公告。

　　杭州滨江房产集团股份有限公司董事会

　　二００八年十月二十四日