证券代码：０００４１６ 证券简称：华馨实业 公告编号：２００８－２９
青岛华馨实业股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛华馨实业股份有限公司第六届董事会第十一次会议于２００８年１０月２３日以通讯方式召开，公司于２００８年１０月２０日，以传真形式通知了全体董事，应到董事６人，实到董事６人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由考尚校董事长主持，审议并表决通过了如下决议：
一、审议通过了《变更公司名称的议案》
拟将公司名称由“青岛华馨实业股份有限公司”变更为“民生资本投资管理股份有限公司”，并修改公司章程相关条款。最终以工商行政管理部门批复为准。
该议案同意６票，反对０票，弃权０票。
二、审议通过了《变更公司经营范围的议案》
根据公司业务发展需要，拟变更公司经营范围，并修改公司章程相关条款。
原经营范围为：“一般经营项目：对外投资与管理；机械设备电子及计算机领域的技术开发、转让、生产、销售；保健品、药品技术的研究；进出口业务（按２０００ 外经审字２７１３ 号批复经营）；管理咨询。许可经营项目：经营：预包装食品（仅限保健食品，有效期至２０１０年２月２８日）”
拟变更为：“股权投资，资产管理，资本经营及相应咨询与服务”。
本次经营范围调整，是为了精简经营范围内容，把原经营范围“对外投资与管理，管理咨询”进一步明晰为“股权投资，资产管理，资本经营及相应咨询与服务”；同时减少了公司从未从事或已不再继续从事的业务内容，公司目前没有因经营范围变动产生的资产处置计划。
上述经营范围调整最终以工商行政管理部门批复为准。
该议案同意６票，反对０票，弃权０票。
三、审议通过了《关于调整＜利用闲置资金进行短期理财的议案＞的议案》
公司２００７年年度股东大会审议通过了《关于利用闲置资金进行短期理财的议案》，授权董事会利用公司部分闲置资金进行短期理财，总投资额不超过３．２亿元，投资理财产品配置结构变更由公司董事会批准执行。２００８年９月１９日，公司董事会六届八次会议审议通过了《关于调整投资理财产品配置结构的议案》，对投资理财产品配置结构进行调整，高风险理财产品的投资额不超过１．６亿元，其中单支理财产品的投资额不超过１亿元。董事会现决定调整《利用闲置资金进行短期理财的议案》，高风险理财产品的投资额可以超过１．６亿元，其中单支理财产品的投资额可以超过１亿元。投资期限调整为股东大会通过《关于调整＜利用闲置资金进行短期理财的议案＞的议案》之日起一年。公司将依据股东大会、董事会授权谨慎投资。
该议案同意６票，反对０票，弃权０票。
四、审议通过了《关于公司对外投资的议案》
为充分提高资金使用效率和资金收益水平，董事会拟利用部分资金进行风险较低、收益稳定的委托贷款、信托产品投资，投资总额不超过３亿元人民币。
该议案同意６票，反对０票，弃权０票。
五、决定于２００８年１１月１０日召开公司２００８年第二次临时股东大会，审议上述第一、二、三、四项议案。
该议案同意６票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
青岛华馨实业股份有限公司董事会
二○○八年十月二十四日
证券代码：０００４１６ 证券简称：华馨实业 公告编号：２００８－３０
青岛华馨实业股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛华馨实业股份有限公司监事会六届六次会议于２００８年 １０月２３日以通讯方式召开。公司于２００８年１０月２０日以传真形式通知了全体监事，会议应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会主席孟颖女士主持，审议并表决通过了《关于公司对外投资的议案》。
为充分提高资金使用效率和资金收益水平，董事会拟利用部分资金进行风险较低、收益稳定的委托贷款、信托产品投资，投资总额不超过３亿元人民币。
该议案需经公司股东大会批准。
同意３票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
青岛华馨实业股份有限公司
监 事 会
二○○八年十月二十四日
证券代码：０００４１６ 证券简称：华馨实业 公告编号：２００８－３１
青岛华馨实业股份有限公司
关于召开２００８年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司第六届董事会第十次会议决定于２００８年１１月１０日召开公司２００８年第二次临时股东大会，现将２００８年第二次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间为：２００８年１１月１０日（星期一）１４：３０
网络投票时间为：２００８ 年１１月９日－２００８ 年１１月１０日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２００８ 年１１月１０日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００８ 年１１月９日１５：００ 至２００９ 年１１月１０日１５：００ 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：青岛市闽江路５号青岛府新大厦２０７会议室
（三）召集人：青岛华馨实业股份有限公司董事会
（四）召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）股权登记日：截止２００８ 年１０月３１日下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
（六）出席对象：
１、截止２００８ 年１０月３１日下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
２、本公司董事、监事及高级管理人员。
３、公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
（七）参加会议的方式：公司股东可以选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（八）提示公告：公司将于２００８ 年１１月４日就本次年度股东大会发布提示公告。
二、本次股东大会审议事项
（一）审议《变更公司名称的议案》；
（二）审议《变更公司经营范围的议案》；
（三）审议《关于调整＜利用闲置资金进行短期理财的议案＞的议案》；
（四）审议《关于公司对外投资的议案》。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
（一）登记方式：
１、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；
２、自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
３、异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。
（二）登记地点：青岛华馨实业股份有限公司证券事务部
邮政编码： ２６６０７１
联系电话： （０５３２） ６６７７７３１２
传真号码： （０５３２） ６６７７７３１３
联 系 人： 杜心强、郭慧
（三）登记时间：２００８年１１月３日至１１月７日，８：３０－１１：３０，１４：３０－１７：００。
四、参与网络投票的投票程序
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序：
１、投票代码：３６０４１６。投票简称为“华馨投票”。
２、股东投票的具体程序 ：
⑴买卖方向为买入投票；
⑵在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号，１．００ 元代表议案１，以２．００ 元代表议案２，依此类推。本次股东大会需表决的议案及对应申报价格如下：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价 |
| １００ | 总议案 （表示对以下所有议案表达相同一意见） | １００．００ |
| １ | 《变更公司名称的议案》 | １．００ |
| ２ | 《变更公司经营范围的议案》 | ２．００ |
| ３ | 《关于调整＜利用闲置资金进行短期理财的议案＞的议案》 | ３．００ |
| ４ | 《关于公司对外投资的议案》 | ４．００ |
⑶在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | １股 |
| 反对 | ２股 |
| 弃权 | ３股 |
⑷对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，表决申报不得撤单。
⑸对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
３、计票规则：
考虑到本次股东大会所需表决的议案较多，为方便投资者使用交易系统投票，增加一个“总议案”，对应的申报价格为１００．００ 元，若股东需对所有议案表达相同意见，可直接申报价格１００．００ 元进行投票。
在股东出现重复投票时，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对相关分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
公司同时通过深交所交易系统和互联网投票系统为股东提供网络投票服务，网络投票系统对以上两种方式的投票予以合并计算。网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过以上两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
４、投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２００８ 年１１月１０日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序 ：
１、股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，进行互联网投票系统投票。
３、投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００８年１１月９日１５：００ 至２００８ 年１１月１０日１５：００ 期间的任意时间。
４、投票注意事项：
⑴对同一议案不能多次进行申报，多次申报的以第一次申报为准。
⑵对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（三）投票回报：
深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午１８：００ 之后登录深交所互联网投票系统（ ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。
五、其它事项
１． 本次股东大会的现场会议时间半天，与会股东食宿交通费自理。
２．网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此通知。
青岛华馨实业股份有限公司
董 事 会
二○○八年十月二十四日
附：股东大会授权委托书。
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席青岛华馨实业股份有限公司２００８年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
委托日期：
有效期限：
注：此委托书剪贴或复印均有效
证券代码：０００４１６ 证券简称：华馨实业 公告编号：２００８－３２
青岛华馨实业股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
根据《关于公司对外投资的议案》，公司董事会拟利用部分资金进行委托贷款、信托产品投资，投资总额不超过３亿元人民币。
《关于公司对外投资的议案》已经２００８年１０月２３日召开的公司第六届董事会第十一次会议全票表决通过，需经公司股东大会批准。
二、投资协议主体的基本情况
公司目前尚未选定投资协议主体。
三、投资标的的基本情况
公司对外投资主要采取委托银行向借款人发放贷款的委托贷款方式和购买信托机构信托产品两种方式进行。
（一）委托贷款
公司主要依据委托贷款是否具有质押、抵押或担保条款设定来划分低风险和高风险，其中具有良好质押、抵押或担保等保证措施的为低风险委托贷款，其他为高风险委托贷款。
公司低风险委托贷款总额不超过３亿元人民币，高风险委托贷款总额不超过１亿元人民币。
（二）信托产品
公司主要依据信托产品结构中是否具有质押、抵押或担保条款设定，以及信托资金投资的具体行业、项目来划分低风险和高风险。其中具有良好质押、抵押或担保等保证措施的，以及行业稳定、项目成熟、投资风险小的为低风险信托产品，其他为高风险信托产品。
公司购买低风险信托产品总额不超过３亿元人民币，购买高风险信托产品总额不超过１亿元人民币。
公司对外投资的资金来源仅限于公司自有资金。公司将及时公告对外投资的实施情况，以后投资每变动达到公司净资产的１０％时，公司也将及时披露投资进展情况。
四、对外投资合同的主要内容
公司目前尚未选定投资协议主体，未签署对外投资合同。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
公司目前经营情况正常，财务状况良好，自有资金充裕，为充分提高资金使用效率和资金收益水平，决定利用部分自有资金进行风险较低、收益稳定的委托贷款和信托产品等投资。
（二）存在的风险
委托贷款存在如借款人无法按时归还借款，公司虽出售全部质押、抵押物仍无法足额收回借款的风险。
信托产品投资存在信托公司正常管理信托财产时所产生的风险，以及信托公司因违背信托计划文件、处理信托事务不当造成信托财产损失，而其固有财产不足赔偿时，需由投资者自担的风险。
（三）对公司的影响
在保证公司经营所需资金正常使用的情况下进行对外投资对公司正常经营无重大影响。
六、备查文件
（一）公司第六届董事会第十一次会议决议；
（二）公司第六届董事会第十一次会议会议记录；
（三）独立董事意见书。
特此公告。
青岛华馨实业股份有限公司
董 事 会
二○○八年十月二十四日
