本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议无修改提案、无新提案提交表决的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2008年10月23日(星期四)上午10:00

　　2.会议召开地点：武汉国际广场八层4号会议室

　　3.召开方式：本次会议采取现场记名投票表决

　　4.召 集 人：武商集团董事会

　　5.会议主持人：刘江超董事长

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　三、会议的出席情况

　　出席会议股东（代理人）10人，代表股份13027.7233万股，占公司有表决权总股份的25.68％。

　　会议由董事长刘江超先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，湖北大晟律师事务所张树勤、夏望峰律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

　　四、议案审议和表决情况

　　经出席本次股东大会的股东表决，本次股东大会审议通过如下议案：

　　1、《关于以公司所持畅鑫物流股权置换武商联所持武商量贩股权的议案》

　　武汉商联（集团）股份有限公司及其关联人天泽控股有限公司、武汉国有资产经营公司、武汉汉通投资有限公司回避表决。

　　同意1221.5977万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　2、《关于武汉广场租金案执行武汉市中院一审判决的议案》

　　同意13017.8233万股，占出席会议有表决权股份总数的99.92%；

　　反对99000股，占出席会议有表决权股份总数的0.08%；

　　3、《修改公司章程的议案》

　　同意13027.7233万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：湖北大晟律师事务所

　　2.律师姓名：张树勤、夏望峰

　　3.结论性意见：本次股东大会召集、召开程序和出席会议人员的资格及表决程序均符合有关法律、行政法规、规章及《公司章程》、《议事规则》的规定，本次股东大会的决议合法。

　　六、备查文件

　　1、武汉武商集团股份有限公司二OO八年第一次临时股东大会决议。

　　2、《湖北大晟律师事务所关于武汉武商集团股份有限公司二OO八年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　武汉武商集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO八年十月二十三日