本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经东北电气发展股份有限公司（以下简称"本公司"）财务部门初步测算,预测今年前三个季度的累计净利润将出现300万元左右的亏损,具体财务数据将在本公司2008年10月29日公布的2008年第三季度报告中详细披露。

　　一、业绩预告期间：2008年1月1日至2008年9月30日

　　二、业绩预告情况：亏损

　　经本公司财务部门初步测算,预测今年前三个季度的累计净利润将为亏损,亏损金额在300万元左右,具体财务数据将在本公司2008年10月29日公布的2008年第三季度报告中详细披露。

　　三、业绩预亏原因：

　　根据本公司目前生产经营的实际情况,预测今年前三个季度的累计净利润将出现300万元左右的亏损。

　　四、业绩预告是否经过注册会计师预审计：否

　　五、上年同期业绩

　　1、净利润：-5,446,277.33元

　　2、每股收益：-0.0062元

　　六、其他相关说明

　　本次业绩预告已经本公司董事会会议审议通过,具体财务数据将在公司2008年10月29日公布的2008年第三季度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　东北电气发展股份有限公司董事会

　　二○○年十月二十三日