第二届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　广东南洋电缆集团股份有限公司(下称公司)第二届董事会第四次会议于2008年10月27日上午10:00在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开，会议通知于2008年10月22日以电子邮件等通讯方式向全体董事发出。应到董事9名，实到董事9名，实际表决的董事9名。郑钟南董事长主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《2008年第三季度报告全文及正文》的议案；

　　2008年第三季度报告全文及正文2008年10月28日分别刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。

　　二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《聘任李兰芬为副总经理》的议案；

　　独立董事发表的独立意见：同意公司聘任李兰芬先生为公司高级管理人员，其提名程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

　　详见2008年10月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）独立董事发表的独立意见。

　　特此公告！

　　广东南洋电缆集团股份有限公司董事会

　　二〇〇八年十月二十八日

　　附：李兰芬先生简历

　　李兰芬，男，1963年出生，本科学历，学士学位，高级工程师。1986年7月至1995年12月在湖南湘潭电缆厂工作，分别担任机械设计员、技术科科长等职务；1995年12月至1999年初，在深圳太平洋铜材有限公司工作，担任总经理助理职务；1999年至2001年2月在珠海电缆厂工作，担任生产主管和设备管理工程师；2001年2月至10月在中山市日丰电缆制造有限公司工作，担任生产主管职务；2001年10月至2004年12月在福建省南平市三红电缆有限公司工作，担任总经理助理职务；2005年1月至2006年1月在深圳市新威讯电缆有限公司工作，担任生产厂长兼技术部长职务；2006年2月至2008年8月，在福建省南平市三红电缆有限公司工作，担任副总经理职务；2008年9月在广东南洋电缆集团股份有限公司工作，负责生产、技术、设备、质量管理等工作。与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东无关联关系，未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务。未持有公司股份，李兰芬先生至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

　　证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2008-038

　　广东南洋电缆集团股份有限公司

　　获得实用新型专利证书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　我公司2007年12月3日申请的 "一种硅基橡胶电缆" 实用新型专利，近期获得了国家知识产权局颁发的证书，专利号为ZL 2007 20060728.9，专利权期限为申请日起算十年。

　　特此公告！

　　广东南洋电缆集团股份有限公司董事会

　　二〇〇八年十月二十八日