第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
酒鬼酒股份有限公司于２００８年１０月２７日以通讯表决方式召开了第四届董事会第五次会议，会议应到董事９人，实到董事９人。会议形成决议如下：
一、审议并通过公司《２００８年第三季度报告》。
表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权通过议案。
二、审议并通过公司《关于核销有关资产的议案》。
为保证公司财务信息的公允、真实、完整，公司决定对部分其他应收款、应收帐款、长期投资共计３３６６９８８７．５８元资产作核销坏帐处理。此次核销的相关资产是在中皇有限公司重组酒鬼酒公司前多年遗留下来的，均通过清算确认无法收回，同时，此次核销的３３６６９８８７．５８元资产已于以前年度或报告期全额提取相应减值准备，本次核销对公司本年度损益不造成影响。表决结果：８票同意、０票反对、１票弃权通过议案。
以上一、二项议案全文刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网上。
三、审议并通过公司《关于召开２００８年度第二次临时股东大会的议案》。
公司决定于２００８年１１月１２日召开２００８年度第二次临时股东大会，审议《关于核销有关资产的议案》。表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权通过议案。
酒鬼酒股份有限公司董事会
２００８年１０月２７日
证券代码：０００７９９ 证券简称：酒鬼酒 公告编号：２００８－３７
酒鬼酒股份公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于２００８年１０月２７日召开了第四届监事会第四次会议，会议应到监事五人、实到五人，会议形成决议如下：
１、公司２００８ 年第三季度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
２、公司２００８ 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所有关规定，真实客观地反映了报告期财务状况和经营成果。
３、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与２００８ 年第三季报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
４、一致审议通过了公司《２００８年第三季度报告》。表决结果为：５票同意、０票反对、０票弃权。
５、一致审议通过了公司《关于核销有关资产的议案》。表决结果为：５票同意、０票反对、０票弃权。
酒鬼酒股份有限公司监事会
２００８年１０月２７日
证券代码：０００７９９ 证券简称：酒鬼酒 公告编号：２００８－３５
酒鬼酒股份有限公司关于召开
２００８年度第二次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司第四届董事会第五次会议决议，公司决定于２００８ 年１１月１２ 日召开２００８年度第二次临时股东大会。现将相关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）召开时间
会议召开时间为：２００８ 年１１月１２日上午９时３０分；
（二）股权登记日：２００８ 年１１月１０日；
（三）股东会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒公司第三会议室；
（四）召集人：公司董事会；
（五）召开方式：本次会议采取现场投票方式；
（六）出席对象：
１、２００８ 年 １１月１０ 日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席现场股东会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
２、公司董事、监事、高级管理人员；公司律师。
二、会议审议事项
《酒鬼酒股份有限公司关于核销有关资产的议案》。
三、股东大会会议登记及参加方法
（一）登记手续
１、法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡、加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件）及代理人本人身份证办理登记手续；
２、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡登记；代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。
３、异地股东可采用信函或传真方式登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：
湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司证券部
邮政编码：４１６０００
联系电话：０７４３－８３１２０７９
传 真：０７４３－８３１２１７８
联系人：李文生 易尧江
（三）登记时间：
２００８年１１月１１日上午９：００—１１：００、下午１４：００—１６：００；
（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、其他事项
本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
酒鬼酒股份有限公司董事会
２００８年１０月２７日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表我单位／个人出席酒鬼酒股份有限公司２００８年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
| 议案序号 | 议案内容 | 议案表决意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| １、 | 《酒鬼酒股份有限公司关于核销有关资产的议案》 | | | |
委托人（签字或盖章）
委托人股东帐号
委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）
委托人持股数
受托人姓名
受托人身份证号码
委托日期：２００８ 年 月 日
注：①请在相应的表决意见项下划＂√＂；
②授权委托书复印件有效。
酒鬼酒股份有限公司
关于核销有关资产的议案
酒鬼酒股份有限公司董事会：
为保证公司财务信息的公允、真实、完整，公司财务部拟对部分其他应收款、应收帐款、长期投资共计３３６６９８８７．５８元资产作核销坏帐处理。此次核销的相关资产是在中皇有限公司重组酒鬼酒公司前多年遗留下来的，均通过清算确认无法收回，同时，此次核销的３３６６９８８７．５８元资产已于以前年度或报告期全额提取相应减值准备，本次核销对公司本年度损益不造成影响。
一、需核销坏帐３２，１６９，８８７．５８元。具体项目如下：
| 会计科目 | 欠款单位名称 | 欠款金额 | 以前年度已计提坏帐准备 | 欠款形成原因 | 核销理由 |
| 其他应收款 | 深圳泰克艾奇智能公司 | １５，０００，０００．００ | １５，０００，０００．００ | ２０００年，本公司先后向深圳泰克艾奇公司支付１５００万元工程款用于开发应用软件（其后公司没有收到约定的产品）。 | 公司历史遗留问题，深圳泰克艾奇智能公司已不知所终，无法收回。 |
| 深蓝科技有限公司 | ６，１００，０００．００ | ６，１００，０００．００ | ２００４年９月及２００５年８月，深蓝科技公司受让无上妙品公司股东所持有的无上妙品公司股份，其应支付的股权转让款６１０万元由酒鬼酒供销公司代付。 | ２、深蓝科技公司已没有正常经营；
３、无上妙品公司已停止正常经营。 |
| 贡东欣 | ３，８６３，１６４．８４ | ３，８６３，１６４．８４ | ２００４年９月，贡东欣受让无上妙品公司股东所持有的无上妙品公司股份，其应支付的股权转让款３９０万元由酒鬼酒供销公司代付。 | ２、贡东欣已不知去向；
３、无上妙品公司已停止正常经营。 |
| 凤凰万寿宫旅游开发有限公司 | ３，５００，０００．００ | ３，５００，０００．００ | 原由成功集团出资而实为酒鬼酒公司支付的凤凰万寿宫项目投资款３５０万元。 | 原公司第一大股东成功集团遗留下来的历史问题，公司和州政府已与成功集团清算完毕，无法收回投资款。 |
| 湘泉集团有限公司 | １，６６６，０２６．００ | １，６６６，０２６．００ | ２００３年以前，原公司大股东湘泉集团有限公司从酒鬼酒公司及深圳利新源公司的暂借款余额。 | 湘泉集团有限公司已破产清算，已没有可用于清偿的资产。 |
| 沈港发展有限公司 | ９８１，３５８．９１ | ９８１，３５８．９１ | 深圳利新源公司与对方单位的往来余款。 | 帐龄５年以上，对方单位不知所终，无法催收。 |
| 应收帐款 | 欠款单位名称 | 欠款金额 | 以前年度已计提坏帐准备 | 欠款形成原因 | 核销理由 |
| 湖南长沙办事处 | ９０３，２１８．０３ | ９０３，２１８．０３ | 对方单位为２００３年以前酒鬼酒供销公司的内部销售机构。２００２——２００３年从酒鬼酒供销公司购货款余额。 | 对方单位早已解散，无法收回。 |
| 龚文兵 | ７４，３０４．００ | ７４，３０４．００ | ２００２年以前购酒余款 | 帐龄长，欠款人员去向不明。 |
| 周明胜 | ５３，６８０．８０ | ５３，６８０．８０ | ２００２年以前购酒余款 | 帐龄长，欠款人员去向不明。 |
| 郭满平 | ２８，１３５．００ | ２８，１３５．００ | ２００２年以前购酒余款 | 帐龄长，欠款单位不知所终。 |
| 合计 | ３２，１６９，８８７．５８ | ３２，１６９，８８７．５８ | | |
二、需核销长期投资１５０万元。
２０００年，本公司向深圳泰克艾奇智能公司投资５００万元，持有其２５％的股权，２００１年，本公司将１７．５％的股权转让给长沙泰克艾奇公司，收回转让款３５０万。经考察确认此笔投资已构成损失，本公司已于以前年度对该投资全额计提了减值准备，现予以核销。
酒鬼酒股份有限公司
２００８年１０月２７日
