２００８年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●本次会议没有临时提案；
●本次会议没有否决或修改提案的情况。
一、会议召开和出席情况
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）２００８年第八次临时股东大会于２００８年１０月２６日上午在泉州市德化县冠福工业园本公司董事会议室召开，本次会议由公司董事会召集，并由董事长林福椿先生主持。出席本次会议的股东（或股东代理人）共６人，代表股份９９，２６３，４５１股，占公司有表决权股份总数的５８．２２％。公司董事、监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于为控股子公司上海五天实业有限公司提供担保的议案》。表决结果为：同意６人，代表股份９９，２６３，４５１股，占出席股东所持表决权的１００％；无反对票；无弃权票。决议内容如下：
同意本公司为控股子公司上海五天实业有限公司向中国工商银行股份有限公司上海市青浦区支行申请５０００万元综合授信额度提供连带责任保证。担保期限为上述授信额度下每一期贷款的还款到期之日起两年。同时，授权本公司董事长林福椿先生全权代表本公司与中国工商银行股份有限公司上海市青浦区支行洽谈、签订担保合同及其他法律性文件并办理有关手续。
三、律师出具的法律意见
本次会议由福建至理律师事务所刘超、史振郭律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
１、公司２００８年第八次临时股东大会决议
２、福建至理律师事务所关于福建冠福现代家用股份有限公司２００８年第八次临时股东大会的法律意见书
福建冠福现代家用股份有限公司
二○○八年十月二十八日
证券代码：００２１０２ 证券简称：冠福家用 编号：２００８－０６５
福建冠福现代家用股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于２００８年１０月２６日下午１４：００在福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室以现场会议方式召开。本次会议已依法于２００８年１０月２０日发出会议通知，由公司董事长林福椿先生召集和主持；本次会议应到董事九人，实际参加会议的董事七人，董事陈志民先生因公出差而无法亲自出席会议，委托董事张荣华先生代为出席并表决，独立董事林志扬先生也因公出差而无法亲自出席会议，委托独立董事洪连鸿先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真研究和审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２００８年第三季度报告》。具体内容详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》。
二、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司上海五天实业有限公司向中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行申请不超过８０００万元人民币授信额度的议案》。
为了满足公司之控股子公司上海五天实业有限公司（以下简称“上海五天”）业务发展对资金需求，上海五天拟向中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行（以下简称“建行青浦支行”）申请不超过８０００万元人民币融资授信额度（以建行青浦支行同意的为准）；同时，上海五天以其自有的房产及土地使用权作为抵押担保，或由本公司为上述授信额度提供连带责任保证。公司拟授权上海五天的法定代表人林文洪先生签署与本次申请授信额度相关的法律文件并办理其他有关具体事宜。本议案尚需提请公司股东大会审议。
三、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司上海五天实业有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请不超过４０００万元人民币授信额度的议案》。
为了满足公司之控股子公司上海五天实业有限公司（以下简称“上海五天”）业务发展对资金需求，上海五天拟向中国光大银行股份有限公司福州分行（以下简称“光大福州分行”）申请不超过４０００万元人民币综合授信额度（以光大福州分行同意的为准），用于办理流动资金贷款、国内信用证、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等（以光大福州分行同意的为准）。本公司拟为上述授信额度提供连带责任保证。公司董事会同意授权上海五天的法定代表人林文洪先生签署与本次申请授信额度相关的法律文件并办理其他有关具体事宜。
四、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司上海五天实业有限公司提供担保的议案》。本议案尚需提请公司股东大会审议。具体详见登载于公司指定的信息披露网站巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》上的《关于为子公司上海五天实业有限公司提供担保的公告》。
五、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开２００８年第九次临时股东大会的议案》。具体详见登载于公司指定的信息披露网站巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》上的《关于召开２００８年第九次临时股东大会的公告》。
福建冠福现代家用股份有限公司
董 事 会
二○○八年十月二十八日
证券代码：００２１０２ 证券简称：冠福家用 编号：２００８－０６６
福建冠福现代家用股份有限公司
关于为子公司上海五天实业有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于２００８年１０月２６日下午在福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室以现场会议方式召开。本次会议审议通过了《关于为控股子公司上海五天实业有限公司提供担保的议案》。特此公告如下：
一、上海五天基本情况
１、公司名称：上海五天实业有限公司（以下简称“上海五天”）。
２、注册地址：上海市青浦区徐泾镇华徐公路８８８号。
３、法定代表人：林文洪。
４、注册资本：１４４００万元；实收资本：１４４００万元。
５、经营范围：生产加工日用及工艺美术陶瓷制品、竹木制品、玻璃制品、藤、棕、草工艺制品、纸制品、塑料制品、不锈钢制品、包装材料、办公用品、办公设备、家具、电子产品、电子计算机、塑料搪瓷制品、工艺礼品、超市货架，仓储，销售日用百货，绿化工程，商务信息咨询，计算机软硬件研究开发，从事货物及技术的进出口业务。（涉及行政许可的，凭许可证经营）
６、股东构成：福建冠福现代家用股份有限公司持股９１．３２％，福建省德化冠峰耐热瓷有限公司持股８．６８％。
７、与本公司关系：上海五天系本公司的控股子公司。
８、财务状况：截至２００８年９月３０日，上海五天的资产总额为５１５８０．７９万元，负债总额为３６９１６．６５万元（其中短期借款７０００万元，无一年内到期的长期负债），净资产为１４６６４．１４万元。２００８年１－９月营业收入为２５９７４．９９万元，营业利润为４５２．６８万元，净利润为４３６．３８万元。（以上财务数据未经审计）
二、为上海五天提供担保
本公司的控股子公司上海五天向中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行申请不超过８０００万元人民币融资授信额度、向中国光大银行股份有限公司福州分行申请不超过４０００万元人民币综合授信额度，两笔授信额度共计１２０００万元，公司董事会同意本公司为其提供最高额连带责任保证，担保期限为授信额度下每一期贷款（或融资）的还款到期之日起两年。同时，授权董事长林福椿先生全权代表本公司与两家银行洽谈、签订担保合同及其他法律性文件并办理有关手续。
鉴于截止到２００７年１２月３１日公司经审计净资产（不含少数股东权益）为３８７４９．９８万元，上述担保金额超过公司２００７年１２月３１日经审计净资产的１０％，因此，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）、《深圳证券交易所股票上市规则（２００８年修订）》、《公司章程》、《公司对外担保管理办法》等有关规定，上述担保尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止２００８年９月３０日，公司的控股子公司的对外担保总额为人民币８００万元，占本公司２００７年１２月３１日经审计净资产（不含少数股东权益）３８７４９．９８万元的２．０６％，公司为控股子公司担保７０００万元。因此，公司及子公司实际对外提供担保累计金额为人民币７８００万元，占本公司２００７年１２月３１日经审计净资产（不含少数股东权益）的２０．１３％。本次担保发生后，公司及子公司对外担保总额为１９８００万元，占本公司２００７年１２月３１日经审计净资产（不含少数股东权益）的５１．１０％。此外，本公司及子公司不存在担保债务逾期的情况。
四、保荐机构意见
作为公司聘任的保荐机构，兴业证券股份有限公司根据有关规定及公司要求，认真审阅了关于公司为控股子公司上海五天提供担保事项的有关议案、上海五天财务情况、公司２００７年年度财务报告等资料。保荐机构认为：公司为控股子公司上海五天向中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行申请不超过８０００万元人民币融资授信额度、向中国光大银行股份有限公司福州分行申请不超过４０００万元人民币综合授信额度提供最高额连带责任保证，是为支持上海五天正常生产经营对资金的需要；上海五天作为公司的控股子公司，公司对上海五天提供上述担保是较为安全且可行的。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［２００３］５６号）的有关规定，上述担保事项尚需经公司股东大会审议批准。
福建冠福现代家用股份有限公司
董 事 会
二○○八年十月二十八日
证券代码：００２１０２ 证券简称：冠福家用 编号：２００８－０６７
福建冠福现代家用股份有限公司
关于召开２００８年第九次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议决定于２００８年１１月１６日上午在福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室召开２００８年第九次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、现场会议召开时间：２００８年１１月１６日上午９时
二、现场会议召开地点：福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议议题：
１、审议《关于控股子公司上海五天实业有限公司向中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行申请不超过８０００万元人民币授信额度的议案》；
２、审议《关于为控股子公司上海五天实业有限公司提供担保的议案》。
五、出席会议人员：
１、截止２００８年１１月１１日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后）。
２、本公司董事、监事和高级管理人员；
３、公司聘请的见证律师，及董事会邀请出席会议的嘉宾、保荐机构代表等。
六、会议登记办法：
１、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
２、登记时间：２００８年１１月１３日，上午９：００－１１：３０，下午１４：３０－１７：００。
３、登记地点：福建省德化县土坂村冠福工业园福建冠福现代家用股份有限公司证券投资部。
七、会务联系方式：
联系地址：福建省德化县土坂村冠福工业园福建冠福现代家用股份有限公司证券投资部
邮政编码：３６２５００
联 系 人：陈昌文 黄华伦
联系电话：（０２１）６９７６５９０９；（０５９５）２３５５１９９９
联系传真：（０５９５）２７２５１９９９
八、其他事项：
１、本次会议会期半天。
２、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
福建冠福现代家用股份有限公司
董 事 会
二○○八年十月二十八日
附件：
福建冠福现代家用股份有限公司
２００８年第九次临时股东大会授权委托书（格式）
兹全权委托 先生／女士代表本人（或本单位）出席福建冠福现代家用股份有限公司２００８年第九次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
序
号 | 审议事项 | 表决意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| 一 | 《关于控股子公司上海五天实业有限公司向中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行申请不超过８０００万元人民币授信额度的议案》 | | | |
| 二 | 《关于为控股子公司上海五天实业有限公司提供担保的议案》 | | | |
注：
１、 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
２、 授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券账户卡： 委托人持股数量：
签署日期： 年 月 日
证券代码：００２１０２ 证券简称：冠福家用 编号：２００８－０６８
福建冠福现代家用股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于２００８年１０月２６日下午在泉州市德化县冠福工业园本公司董事会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席黄华伦先生召集并主持。本次会议通知已于２００８年１０月２０日送达全体监事。应到监事五人，实到监事五人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式表决通过了《公司２００８年第三季度报告》，表决结果为：５票赞成，０票反对，０票弃权。
监事会对《公司２００８年第三季度报告》的意见为：
（１）《公司２００８年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（２）《公司２００８年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
福建冠福现代家用股份有限公司监事会
二○○八年十月二十八日
