证券代码:000883 证券简称:三环股份 公告编号:2008-046号
湖北三环股份有限公司关于召开
2008年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北三环股份有限公司第六届七次董事会于２００８年１０月２７日上午审议并一致通过了《关于召开湖北三环股份有限公司２００８年第三次临时股东大会的议案》，拟定于２００８年１１月１３日召开公司２００８年第三次临时股东大会。现将会议事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开时间
１、现场会议召开时间：２００８年１１月１３日下午２：３０。
２、网络投票时间：２００８年１１月１２日－２００８年１１月１３日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２００８年１１月１３日上午９：３０—１１：３０和下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为２００８年１１月１２日下午１５：００至２００８年１１月１３日下午１５：００期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：武汉市武汉东湖新技术开发区东信路１８号公司二楼会议室。
（三）会议召开方式：本次股东大会表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）股权登记日：２００８年１１月６日。
（六）投票规则
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复表决。如果存在重复表决情况，则按以下规则计票：
１、如果同一表决权通过现场、交易系统或互联网重复表决，以第一次表决为准；
２、如果同一表决权通过交易系统和互联网重复表决，以第一次表决为准。
（七）会议出席对象
１、截至２００８年１１月６日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人。
２、公司董事、监事和高级管理人员。
３、会议见证律师。
（八）公司将于２００８年１１月７日就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。
二、会议审议事项
（一）议案名称
《湖北三环股份有限公司关于终止向特定对象发行股份购买资产工作的议案》
２００８年８月８日，公司召开第六届五次董事会，审议通过了《湖北三环股份有限公司关于终止向特定对象发行股份购买资产工作的议案》，决定终止定向增发工作，同时，承诺在未来三个月内不再进行重大资产重组事宜，相关公司刊登在２００８年８月１３日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，董事会拟定于２００８年１１月１３日召开公司２００８年第三次临时股东大会，审议上述事项。
（二）特别强调事项
上列议案因涉及公司与第一大股东三环集团公司的关联交易，在本次临时股东大会审议时，三环集团公司等关联股东届时将回避表决。
三、现场会议参加办法
１、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于２００８年１１月７日至２００８年１１月１２日（公休日除外）上午９：００－－１２：００，下午１４：００－－１７：００到本公司董事会办公室办理登记手续。股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式）。授权委托书格式见附件。
２、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
３、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票程序
１、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的具体时间为２００８年１１月１３日 上午９：３０－－１１：３０，下午１：００—３：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
２、投票代码：３６０８８３，投票简称：三环投票
３、股东投票的具体程序：
（１）买卖方向为“买入投票”；
（２）在“委托价格”项下填报１００．００元代表议案。
（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。
| 表决意见种类 | 对应的申报股量 |
| 同意 | １股 |
| 反对 | ２股 |
| 弃权 | ３股 |
４、对议案的投票只能申报一次，不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
５、投票举例
（１）股权登记日持有“三环股份”股票的投资者，对议案投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托股数 |
| ３６０８８３ | 三环投票 | 买入 | １００．００ | １股 |
（２）对议案投反对票，其申报如下：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托股数 |
| ３６０８８３ | 三环投票 | 买入 | １００．００ | ２股 |
（３）对议案投弃权票，其申报如下：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托股数 |
| ３６０８８３ | 三环投票 | 买入 | １００．００ | ３股 |
６、计票规则
在计票时，同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（二）、采用互联网投票的身份认证与投票程序
１、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行认证。
（１）申请服务密码的流程
登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。
（２）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| ３６９９９９ | １．００元 | ４位数字的“激活校验码” |
该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出，则当日下午１３：００即可使用；如服务密码指令１１：３０后发出，则次日方可用。
服务密码长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| ３６９９９９ | ２．００元 | 大于１的整数 |
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６
申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ
网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２
２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，进行互联网投票系统投票。
（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“湖北三环股份有限公司２００８年第三次临时股东大会投票”；
（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；
（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（４）确认并发送投票结果。
五、投票结果查询
如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、会议联系方式＠ 联系地址：武汉市武汉东湖技术开发区东信路１８号公司董事会办公室
联系电话：０２７－８７６０９６８８
传 真：０２７－８７６０９６９９
联 系 人：熊维祥
邮政编码：４３００７４
特此通知。
湖北三环股份有限公司
董事会
二００八年十月二十八日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席湖北三环股份有限公司２００８年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（法人股东并盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码:000883 证券简称:三环股份 公告编号:2008-045号
湖北三环股份有限公司
第六届七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北三环股份有限公司第六届七次董事会于２００８年１０月２７日上午以通讯表决方式召开，会议通知于２００８年１０月１７日发出。本次董事会应参会董事１１人，实际参会董事１１人。会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过于２００８年１１月１３日召开公司２００８年第三次临时股东大会，审议《湖北三环股份有限公司关于终止向特定对象发行股份购买资产工作的议案》。
２００８年６月１７日，湖北三环股份有限公司第六届二次董事会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票购买资产方案暨关联交易的议案》，公司拟通过向控股股东三环集团公司发行股票购买其持有的湖北三环汽车方向机有限公司９０％股权和湖北凯天国际集团公司１００％股权。上述议案已经２００８年第二次临时股东大会批准。由于本次拟购买的资产中部分房产、土地存在未办理权属变更或使用性质变更手续的情况。经公司核查，该等手续至今未办理完成，且在近期内无法完成。上述事项对本次发行股份购买资产工作造成重大障碍，可能对公司造成不利影响，给投资者带来风险。公司董事会本着对公司负责，对各位股东负责的态度，经充分讨论，于２００８年８月８日召开第六届五次董事会，审议通过了关于终止本次发行股票购买资产工作的议案。同时，承诺在未来三个月内不再进行重大资产重组事宜。
湖北三环股份有限公司
董事会
二００八年十月二十八日
证券代码:000883 证券简称:三环股份 公告编号:2008-047号
湖北三环股份有限公司独立董事关于公司
终止向特定对象发行股份购买资产工作事项
的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《湖北三环股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，就公司第六届董事会第五次会议审议通过的《湖北三环股份有限公司关于终止向特定对象发行股份购买资产工作的议案》发表独立意见如下：
我们认为：本次拟购买的资产中有部分房产、土地存在未办理权属变更或使用性质变更手续的情况，且该等手续至今未办理完成，在近期内也无法完成。上述事项对本次发行股份购买资产工作造成重大障碍，可能对公司造成不利影响，给投资者带来风险。公司董事会审议通过的关于终止本次发行股份购买资产工作的议案有利于保护广大股东利益。作为公司独立董事，我们同意召开２００８年第三次临时股东大会，将上述议案提请股东大会审议和表决。
独立董事：朱新蓉
程国平
廖 洪
二○○八年十月二十八日
