证券代码:000608 证券简称:阳光股份 公告编号:2008-L48

　　阳光新业地产股份有限公司第五届董事会

　　2008年第十一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　经２００８年１０月１７日向全体董事发出会议通知，阳光新业地产股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第五届董事会２００８年第十一次临时会议于２００８年１０月２９日在公司会议室召开。应出席董事７人，实出席董事７人，监事会成员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分讨论，会议达成如下决议：

　　一、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２００８年第三季度报告》。

　　二、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过公司董事会换届选举的议案。

　　由于公司第五届董事会董事已任期届满，故董事会进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本公司第一大股东Ｒｅｃｏ Ｓｈｉｎｅ Ｐｔｅ Ｌｔｄ．提名李国绅先生、孙建军先生为公司第六届董事会董事候选人；本公司股东首创置业股份有限公司、北京首创阳光房地产有限责任公司联合提名唐军先生为公司第六届董事会董事候选人；本届董事会推荐侯国民先生为公司第六届董事会董事候选人。

　　根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，本届董事会推荐饶戈平先生、徐祥圣先生、黄翼忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

　　公司独立董事意见：第六届董事会董事及独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的任职资格，推选程序合法。

　　以上董事任期３年，董事候选人简历参见附件１。

　　本项议案尚须提交股东大会审议，其中，独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　三、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过公司于２００８年１１月１７日召开２００８年第八次临时股东大会的议案。

　　特此公告。

　　阳光新业地产股份有限公司董事会

　　二○○八年十月二十九日

　　附件１：董事候选人简历

　　唐军先生，１９５９年出生。１９７８－１９８２年就读于合肥工业大学工业与民用建筑专业，本科学历；１９９７－１９９９年在中国社会科学院研究院进修，主修商业经济；２００１－２００２年就读于清华大学，获工商管理硕士学位。１９８２．－１９８５年就职于城建三公司，任工程师；１９８５－１９８９年就职于北京市计划委员会，任投资处主任；１９８９－１９９４年就职于北京投资公司，任投资部经理；１９９４．年至今，北京首创阳光房地产开发有限责任公司董事长、首创置业股份有限公司总裁。曾任本公司第二、三、四届董事会董事长，现任本公司第五届董事会董事长。在本公司控股子公司任职情况：北京首创风度房地产开发有限责任公司、北京星泰房地产开发有限公司、北京宏诚展业房地产开发有限公司、北京上东阳光商业管理有限公司董事长；北京电控阳光房地产开发有限公司副董事长。唐军先生为本公司关联方董事（关联方为本公司股东首创置业股份有限公司、北京首创阳光房地产有限责任公司），除此之外，与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　侯国民先生，１９５２年出生。工程师。１９７２－１９７５年就读于北京建筑工程学校燃气与热能专业中专；１９７９－１９８４年就读于于北京建筑工程学院给排水专业，本科学历。１９６９－１９７２年就职于北京第四市政工程公司；１９７２－１９７９年就职于北京建筑工程学校，任教师；１９７９－１９８６年就职于北京建筑工程学院，任教师；１９８６－１９９２就职于北京新大都饭店，任副总经理；１９９２－１９９８年就职于北京新大都房地产开发公司（后更名为北京首创风度房地产公司），任总经理；１９９８年至今，曾任本公司常务副总经理、总经理、第三、四届董事会董事。现任本公司第五届董事会董事、总裁。在本公司控股子公司任职情况：北京阳光苑房地产开发有限公司、北京道乐科技发展有限公司、北京瑞阳嘉和物业管理有限公司、天津阳光滨海房地产开发有限公司、北京新资物业管理有限公司、北京新瑞阳光房地产开发有限公司、北京瑞丰阳光投资有限公司、北京瑞金阳光投资有限公司、青岛阳光滨海置业有限公司、烟台阳光新业房地产开发有限公司、成都紫瑞新丽商贸有限公司董事长；北京瑞景阳光物业管理有限公司、青岛千千树置业有限公司执行董事；北京首创风度房地产开发有限责任公司、北京阳光苑房地产开发有限公司、北京星泰房地产开发有限公司、北京宏诚展业房地产开发有限公司、北京瑞景阳光物业管理有限公司总经理。侯国民先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　李国绅（Ｌｅｅ Ｋｏｋ Ｓｕｎ）先生，１９６９年出生。新加坡国籍。１９９０年毕业于新加坡国立大学，获商业管理荣誉学士学位。注册金融分析师（ＣＦＡ）。１９９４年就职于新加坡证券交易所；１９９４－１９９６年就职于Ｋｏｅｎａｍａｎ资本管理公司（Ｋｏｅｎａｍａｎ Ｃａｐｉｔａｌ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ），任基金经理；１９９６年至今，就职于新加坡政府产业投资有限公司（ＧＩＣ Ｒｅａｌ Ｅｓｔａｔｅ Ｐｔｅ Ｌｔｄ．），任高级副总裁。现任本公司第五届董事会董事。李国绅（Ｌｅｅ Ｋｏｋ Ｓｕｎ）先生为本公司关联方董事（关联方为本公司第一大股东Ｒｅｃｏ Ｓｈｉｎｅ Ｐｔｅ Ｌｔｄ．及实际控制人新加坡政府产业投资有限公司），除此之外，李国绅先生与本公司不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　孙建军先生，１９６８年出生。１９８６－１９９１年就读于清华大学土木工程专业，获工学士学位；２００２－２００４年就读于斯坦福大学，获工商管理硕士学位。１９９１－１９９４年就职于中国建筑工程总公司，任项目经理；１９９４－２００４年就职于中国建筑（南洋）发展有限公司，任副总经理；２００４年至今，就职于新加坡政府产业投资有限公司，任高级副总裁。现任本公司第五届董事会董事。孙建军先生为本公司关联方董事（关联方为本公司第一大股东Ｒｅｃｏ Ｓｈｉｎｅ Ｐｔｅ Ｌｔｄ．及实际控制人新加坡政府产业投资有限公司），除此之外，孙建军先生与本公司不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　饶戈平先生，１９４８年出生。１９７８－１９７９年就读于黑龙江大学哲学专业，本科学历；１９７９－１９８２年就读于北京大学，获法学硕士学位。曾为美国华盛顿大学、美国纽约大学、德国海德堡马普研究所访问学者。２００５年获上市公司独立董事培训结业证书。１９６８－１９７６年就职于黑龙江绥滨农场中学；１９７６－１９７８年就职于黑龙江八一农垦大学；１９８２年至今，就职于北京大学。现任北京大学法学院教授、本公司第五届董事会独立董事，兼任全国人大常委会香港基本法委员会委员、国务院发展研究中心港澳研究所副所长、全国自学高考法学专业委员会主任委员、中国国际法学会副会长、中国民航信息网络股份有限公司独立监事。饶戈平先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　徐祥圣先生，１９６１年出生。１９７９－１９８４年就读于山东大学医学院，获医学学士学位；２００１－２００２就读于获中国人民大学，获国际工商管理硕士学位。２００７年获上市公司独立董事培训结业证书。１９８４－１９９１年任潍坊医学院讲师兼内科医师；１９９１－１９９４年任潍坊中师科技有限公司总经理、潍坊哮喘病医院董事长助理；１９９４－１９９８年任潍坊（瑞士）富瑞有限公司市场与销售总监；１９９８－２００１年任辽宁大正集团总经理２００１－２００３年任中国人民大学工商管理研修中心管理总监；２００３年至今，任国务院发展研究中心企业研究所斯坦福项目组研究员。现本公司第五届董事会独立董事，兼任北京大学当代企业文化研究所研究员、北京大学经管学院特聘讲师、中国人民大学培训学院特聘讲师、中国领先建筑材料集团公司董事。徐祥圣先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　黄翼忠先生，１９６７年出生。香港注册会计师、澳大利亚注册会计师。２００８年获上市公司独立董事培训结业证书。１９８８－１９９１年就读于澳大利亚墨尔本大学，获经济学士学位；１９９１－１９９５年就职于普华永道会计师事务所，任 经理；１９９６－１９９８年就职于安永会计师事务所，任高级经理；１９９８－１９９９年就职于Ｖａｎｔａｇｅ资本有限公司（Ｖａｎｔａｇｅ Ｃａｐｉｔａｌｓ Ｌｔｄ．），任董事；２０００－２００３年就职于德勤财务顾问公司，任董事；２００３年至今，就职于ＴＭＦ集团（ＴＭＦ Ｇｒｏｕｐ）和Ｖａｎｔａｇｅ联合公司（Ｖａｎｔａｇｅ Ｐａｒｔｎｅｒｓ Ｌｔｄ．），任董事／高级顾问。黄翼忠先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件２：独立董事提名人声明及独立董事候选人声明

　　阳光新业地产股份有限公司独立董事提名人声明

　　阳光新业地产股份有限公司董事会现就提名饶戈平先生、徐祥圣先生、黄翼忠先生为阳光新业地产股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与阳光新业地产股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任阳光新业地产股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合阳光新业地产股份有限公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　１、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在阳光新业地产股份有限公司及其附属企业任职；

　　２、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份１％的股东，也不是该上市公司前十名股东；

　　３、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

　　４、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　５、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括阳光新业地产股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。

　　五、经提名人核实，被提名人不存在《独立董事备案办法》第三条所列以下情形：

　　１、过往任职独立董事期间，经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的；

　　２、过往任职独立董事期间，未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的；

　　３、最近三年受到中国证监会行政处罚的；

　　４、最近三年受到证券交易所公开谴责或通报批评的；

　　５、同时在超过五家以上的公司担任重要职务的；

　　６、年龄超过７０岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的；

　　７、影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：阳光新业地产股份有限公司

　　董事会

　　２００８年１０月２９日

阳光新业地产股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人饶戈平，作为阳光新业地产股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与阳光新业地产股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括阳光新业地产股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：饶戈平

　　２００８年１０月２９日

　　阳光新业地产股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人徐祥圣，作为阳光新业地产股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与阳光新业地产股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括阳光新业地产股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：徐祥圣

　　２００８年１０月２９日

　　阳光新业地产股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人黄翼忠，作为阳光新业地产股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与阳光新业地产股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括阳光新业地产股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：黄翼忠

　　２００８年１０月２９日

　　阳光新业地产股份有限公司独立董事候选人关于独立性的补充声明

　　一、基本情况

　　１． 上市公司全称：阳光新业地产股份有限公司

　　（以下简称本公司）

　　２． 本人姓名：饶戈平

　　３． 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

　　二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？

　　是□ 否√

　　如是，请详细说明。

　　三、是否是本公司实际控制人／控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？

　　是□ 否√

　　如是，请详细说明。

　　四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？

　　是□ 否√

　　如是，请详细说明。

　　五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？

　　是□ 否√

　　如是，请详细说明。

　　六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？

　　是□ 否√

　　如是，请详细说明。

　　本人饶戈平（正楷体）郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

　　声明人：饶戈平

　　日 期：２００８年１０月２９日

　　阳光新业地产股份有限公司独立董事候选人关于独立性的补充声明

　　一、基本情况

　　１． 上市公司全称：阳光新业地产股份有限公司

　　（以下简称本公司）

　　２． 本人姓名：徐祥圣

　　３． 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

　　二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？

　　是□ 否√

　　如是，请详细说明。

　　三、是否是本公司实际控制人／控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？

　　是□ 否√

　　如是，请详细说明。

　　四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？

　　是□ 否√

　　如是，请详细说明。

　　五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？

　　是□ 否√

　　如是，请详细说明。

　　六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？

　　是□ 否√

　　如是，请详细说明。

　　本人徐祥圣（正楷体）郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

　　声明人：徐祥圣

　　日 期：２００８年１０月２９日

　　阳光新业地产股份有限公司独立董事候选人关于独立性的补充声明

　　一、基本情况

　　１． 上市公司全称：阳光新业地产股份有限公司

　　（以下简称本公司）

　　２． 本人姓名：黄翼忠

　　３． 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

　　二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？

　　是□ 否√

　　如是，请详细说明。

　　三、是否是本公司实际控制人／控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？

　　是□ 否√

　　如是，请详细说明。

　　四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？

　　是□ 否√

　　如是，请详细说明。

　　五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？

　　是□ 否√

　　如是，请详细说明。

　　六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？

　　是□ 否√

　　如是，请详细说明。

　　本人饶戈平（正楷体）郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

　　声明人：黄翼忠

　　日 期：２００８年１０月２９日

证券代码:000608 证券简称:阳光股份 公告编号:2008-L49

　　阳光新业地产股份有限公司

　　第五届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　经２００８年１０月１７日向全体监事发出会议通知，阳光新业地产股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十二次会议于２００８年１０月２９日在公司会议室召开。应出席监事３人，实出席监事３人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论，会议达成如下决议：

　　一、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《监事会对公司２００８年第三季度报告出具的审核意见》。

　　监事会认为，公司２００８年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会及全体监事愿对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　二、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过公司监事会换届选举的议案。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本公司股东北京燕赵房地产开发有限公司提名刘建图先生为公司第六届监事会监事候选人；本公司股东首创置业股份有限公司、北京首创阳光房地产有限责任公司联合提名张馥香女士为公司第六届监事会监事候选人。

　　本项议案尚须提交股东大会审议。王洪玉先生为公司职工代表大会选出的第六届监事会职工代表监事，不须股东大会审议。

　　以上监事任期３年，监事或监事候选人简历参见附件。

　　特此公告。

　　阳光新业地产股份有限公司监事会

　　二○○八年十月二十九日

　　附件：监事候选人简历

　　刘建图先生，１９５５年出生。１９７８－１９８２年就读于河北大学，获经济学学士学位。工程师。１９７０－１９７８年就职于国家建委八局二公司；１９８２－１９９７年就职于河北省第一建筑工程公司，先后任科员、分公司经理、副总经理等职务；１９９７－１９９９年就职于河北建设集团公司，任副总裁；２０００年至今，就职于北京燕赵房地产开发有限公司，任总经理。现任本公司第五届监事会召集人、股东派出的监事。刘建图先生为本公司关联方监事（关联方为本公司股东北京燕赵房地产开发有限公司），除此之外，与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张馥香女士，１９６１年出生。１９８１－１９８５年就读于中国人民大学，获财务会计学士学位；２００５年获北京大学工商管理硕士学位。高级会计师。１９８５－１９８７年就职于中国人民大学；１９８７－１９９２就职于北京服装学院；１９９３－１９９９年任香港ＶＴＥＣＨ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ经理；１９９６－１９９７年任北京市房地产信托投资公司财务总监；１９９７－１９９９年任国家开发银行经理；１９９９－２００２年任北京阳光房地产综合开发公司财务总监、北京首创阳光房地产有限责任公司财务总监；２００２年至今，就职于首创置业股份有限公司，任副总裁。曾任本公司第三、四届监事会股东派出的监事。现任本公司第五届监事会股东派出的监事。张馥香女士为本公司关联方监事（关联方为本公司股东首创置业股份有限公司、北京首创阳光房地产有限责任公司），除此之外，与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。。

　　王洪玉先生，１９５１年出生。１９９６－１９９９就读于北京市委党校成人教育学院经济管理专业，大专学历。１９７８－１９９３年就职于北京希福连锁总店，先后任组长、部门经理、副总经理；１９９３－１９９６年就职于北京新大都装璜材料联营公司，任经理；１９９６－１９９８年就职于北京首创风度房地产开发有限责任公司，任人事部经理；１９９８年至今，任本公司薪酬人事主管。曾任本公司第三、四届监事会由职工代表选举的监事。现任本公司第五届监事会由职工代表选举的监事。王洪玉先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000608 证券简称:阳光股份 公告编号:2008-L50

　　阳光新业地产股份有限公司

　　２００８年第八次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　公司将于２００８年１１月１７日上午召开本公司２００８年第八次临时股东大会，现将有关事宜公告如下：

　　１、会议基本情况

　　（１）会议召集人：公司董事会

　　（２）会议时间：２００８年１１月１７日上午９：３０

　　（３）会议地点：北京市西城区西直门外大街１１２号阳光大厦１１层

　　（４）会议召开方式：现场投票

　　２、会议审议事项

　　议案一：逐项审议公司董事会换届选举的议案。

　　议案二：逐项审议公司监事会换届选举的议案。

　　上述议案已经公司第五届董事会第十一临时次会议审议通过，有关议案的详细内容请参见刊登于本公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的２００８－Ｌ４８号、２００８－Ｌ４９号公告。

　　公司独立董事候选人相关材料已报深圳交易所审核；根据公司章程规定，股东大会就选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。

　　３、股权登记日：２００８年１１月１０日

　　４、会议出席人员

　　（１）２００８年１１月１０日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（２）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（３）本公司聘请的见证律师。

　　５、会议登记办法

　　（１）登记时间：２００８年１１月１４日９：００－１６：００

　　（２）登记方式

　　Ａ．个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。

　　Ｂ．法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

　　Ｃ．委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。

　　Ｄ．股东也可用传真方式登记。

　　（３）登记地点：北京市西城区西直门外大街１１２号阳光大厦１１层

　　６、其它

　　（１）会议联系方式

　　会议联系人：史勤艳

　　联系电话：０１０－６８３６１０８８

　　传真：０１０－８８３６５２８０

　　（２）会议费用

　　与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

　　特此公告。

　　阳光新业地产股份有限公司董事会

　　二○○八年十月二十九日

　　附件：授权委托书格式

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生／女士代表本公司／本人出席阳光新业地产股份有限公司２００８年第八次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利：

　　１．对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投赞成票；

　　２．对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投反对票；

　　３．对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投弃权票；

　　４．对可能纳入议程的临时提案有／无表决权。如果有表决权，对关于（ ）的提案投赞成票；对关于（ ）的提案投反对票；对关于（ ）的提案投弃权票；

　　５．对１－４项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。

　　委托人（签字或法人单位盖章）：

　　法人代表签字：

　　委托人深圳证券帐户卡号码：

　　委托人持有股数：

　　个人股东委托人身份证号码：

　　委托日期：

　　被委托人姓名：

　　被委托人身份证号码：