本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为３６，９００，０００ 股，实际可上市流通数量为３６，５６２，５００ 股，上市流通日为 ２００８年１１月３日。
一、公司首次公开发行和股本情况
公司首次公开发行前股本为８９，０００，０００ 股，首次向社会公开发行３０，０００，０００ 股，并于２００７年１１月１日在深圳证券交易所中小企业板上市，上市后公司总股本为１１９，０００，０００ 股。
根据公司２００７ 年度股东大会决议，以２００７ 年１２ 月３１ 日公司总股本１１９，０００，０００ 股为基数，向全体股东每１０ 股送红股２股、资本公积金转增股本３ 股，送转后公司总股本由原来的１１９，０００，０００股增加至１７８，５００，０００ 股。
二、股东履行股份限售承诺情况
１、控股股东中国航空工业第一集团公司及其控股的金航数码科技有限责任公司和赛维航电科技有限公司承诺：自公司股票上市之日起３６ 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
２、股东河南投资集团有限公司、洛阳市经济投资有限公司、中国空空导弹研究院、洛阳高新海鑫科技有限公司和李聚文、郭泽义、刘阳、田随亮、陈戈、陈学永、曹贺伟、许宣知、郝海清、杨立新、袁从东、张军昌、王旭东共１３名自然人股东承诺自公司股票上市之日起１２ 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
３、担任公司董事、监事及高级管理人员的李聚文、郭泽义、刘阳、田随亮、陈戈、陈学永、曹贺伟和许宣知还承诺除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的２５％，离职后６ 个月内，不转让其所持有的本公司股份；离职６ 个月后的１２ 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过５０％。
经核查，上述承诺均得到严格履行。
三、本次限售股份可上市流通安排
１、本次限售股份可上市流通时间为２００８年１１月３日；
２、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为３６，９００，０００股，占公司股本总额的２０．６７％，实际可上市流通数量为３６，５６２，５００股，占公司股本总额的２０．４８％。
３、股份解除限售及上市流通具体情况
| 序号 | 限售股份持有人名称 | 持有限售股份总数（股） | 本次解除限售数量（股） | 本次实际可上市流通数量（股） | 备注 |
| １ | 河南投资集团有限公司 | ３４，３２８，５８２ | ２７，０００，０００ | ２７，０００，０００ | |
| ２ | 洛阳市经济投资有限公司 | ７，２４４，９８８ | ５，２５０，０００ | ５，２５０，０００ | |
| ３ | 中国空空导弹研究院 | ４，６２６，４３０ | ２，５５０，０００ | ２，５５０，０００ | |
| ４ | 洛阳高新海鑫科技有限公司 | １，５００，０００ | １，５００，０００ | １，５００，０００ | |
| ５ | 李聚文 | ９０，０００ | ９０，０００ | ２２，５００ | 董事长 |
| ６ | 郭泽义 | ７５，０００ | ７５，０００ | １８，７５０ | 副总经理兼董事会秘书 |
| ７ | 刘阳 | ５２，５００ | ５２，５００ | １３，１２５ | 财务总监 |
| ８ | 田随亮 | ５２，５００ | ５２，５００ | １３，１２５ | 副总经理 |
| ９ | 陈戈 | ５２，５００ | ５２，５００ | １３，１２５ | 副总经理 |
| １０ | 陈学永 | ５２，５００ | ５２，５００ | １３，１２５ | 总工程师 |
| １１ | 曹贺伟 | ４５，０００ | ４５，０００ | １１，２５０ | 监事 |
| １２ | 许宣知 | ３０，０００ | ３０，０００ | ７，５００ | 监事 |
| １３ | 郝海清 | ３０，０００ | ３０，０００ | ３０，０００ | |
| １４ | 王旭东 | ３０，０００ | ３０，０００ | ３０，０００ | |
| １５ | 袁从东 | ３０，０００ | ３０，０００ | ３０，０００ | |
| １６ | 杨立新 | ３０，０００ | ３０，０００ | ３０，０００ | |
| １７ | 张军昌 | ３０，０００ | ３０，０００ | ３０，０００ | |
| 合计 | ４８，３００，０００ | ３６，９００，０００ | ３６，５６２，５００ | |
说明：根据《公司法》等有关法规的规定，在公司董事、监事及高管人员李聚文、郭泽义、刘阳、田随亮、陈戈、陈学永、曹贺伟、许宣知共８人本次解除限售的４５０，０００ 股中，其所持公司股份总数的２５％，即１１２，５００ 股为实际可上市流通股份，剩余的３３７，５００ 股将作为高管股份继续锁定。
四、股份变动情况表
| 股份类型 | 本次变动前（股） | 本次变动（股） | 本次变动后（股） |
| 增加 | 减少 |
| 一、有限售条件股份 | １３３，５００，０００ | | ３６，９００，０００ | ９６，６００，０００ |
| １、国家持股 | ３４，３２８，５８２ | | ２７，０００，０００ | ７，３２８，５８２ |
| ２、国有法人持股 | ９７，０７１，４１８ | | ７，８００，０００ | ８９，２７１，４１８ |
| ３、境内非国有法人持股 | １，５００，０００ | | １，５００，０００ | ０ |
| ４、境内自然人持股 | ６００，０００ | | ６００，０００ | ０ |
| 二、无限售条件股份 | ４５，０００，０００ | ３６，９００，０００ | | ８１，９００，０００ |
| 三、股份总数 | １７８，５００，０００ | ３６，９００，０００ | ３６，９００，０００ | １７８，５００，０００ |
五、备查文件
中航光电科技股份有限公司限售股份上市流通申请表。
特此公告。
中航光电科技股份有限公司董事会
二○○八年十月三十日
