2008年10月28日，广联（南宁）投资股份有限公司（以下简称“公司”）在南宁市滨湖路36号8楼召开2007年度股东大会,出席会议的有公司股东及股东代理人，公司董事会、监事会成员，公司经营管理人员。会议审议并通过了以下议案：
一、董事会2007年度工作报告
出席会议并参与该项议案表决的股东和股东代理人所持股份数为93,381,550股，占公司总股本139,000,000股的67.18%。
表决同意的股份为 92,151,950股，占出席会议股东所持表决权的98.68%；
表决反对的股份为4,000股，占出席会议股东所持表决权的0.00428%；
弃权的股份为 1,225,600股，占出席会议股东所持表决权的1.31 %；
表决同意股份数占出席会议股东所持表决权的二分之一以上，议案通过。
二、监事会2007年度工作报告
出席会议并参与该项议案表决的股东和股东代理人所持股份数为93,397,050股，占公司总股本139,000,000股的67.19%。
表决同意的股份为92,203,050股，占出席会议股东所持表决权的98.72%；
表决反对的股份为4,000股，占出席会议股东所持表决权的0.00428 %；
弃权的股份为1,190,000股，占出席会议股东所持表决权的1.27%；
表决同意股份数占出席会议股东所持表决权的二分之一以上，议案通过。
三、公司2007年度财务报告
出席会议并参与该项议案表决的股东和股东代理人所持股份数为93,397,050股，占公司总股本139,000,000股的67.19%。
表决同意的股份为92,193,050股，占出席会议股东所持表决权的98.71%；
表决反对的股份为4,000股，占出席会议股东所持表决权的0.00428%；
弃权的股份为1,200,000股，占出席会议股东所持表决权的1.28%；
表决同意股份数占出席会议股东所持表决权的二分之一以上，议案通过。
四、章程修改议案
出席会议并参与该项议案表决的股东和股东代理人所持股份数为93,397,050股，占公司总股本139,000,000股的67.19%。
表决同意的股份为92,207,050股，占出席会议股东所持表决权的98.73%；
表决反对的股份为0股，占出席会议股东所持表决权的0 %；
弃权的股份为1,190,000股，占出席会议股东所持表决权的1.27%；
表决同意股份数占出席会议股东所持表决权的三分之二以上，议案通过。
五、董事会、监事会关于推荐第五届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人的议案
出席会议并参与该项议案表决的股东和股东代理人所持股份数为93,397,050股，占公司总股本139,000,000股的67.19%。
选举孙汉明为公司董事。
表决同意的股份为92,174,550 股，占出席会议股东所持表决权的98.69%；
表决反对的股份为0股，占出席会议股东所持表决权的0 %；
弃权的股份为1,222,500股，占出席会议股东所持表决权的1.31 %；
表决同意股份数占出席会议股东所持表决权的二分之一以上，孙汉明当选为公司第五届董事会董事。
选举刘虹为公司董事。
表决同意的股份为92,144,550股，占出席会议股东所持表决权的98.66%；
表决反对的股份为30,000股，占出席会议股东所持表决权的0.03 %；
弃权的股份为1,222,500股，占出席会议股东所持表决权的1.31%；
表决同意股份数占出席会议股东所持表决权的二分之一以上，刘虹当选为公司第五届董事会董事。
选举宋建明为公司董事。
表决同意的股份为92,177,050股，占出席会议股东所持表决权的98.69%；
表决反对的股份为0股，占出席会议股东所持表决权的0 %；
弃权的股份为1,220,000股，占出席会议股东所持表决权的1.31%；
表决同意股份数占出席会议股东所持表决权的二分之一以上，宋建明当选为公司第五届董事会董事。
选举邓昭雨为公司董事。
表决同意的股份为92,167,050股，占出席会议股东所持表决权的98.68%；
表决反对的股份为0股，占出席会议股东所持表决权的0 %；
弃权的股份为1,230,000股，占出席会议股东所持表决权的1.32%；
表决同意股份数占出席会议股东所持表决权的二分之一以上，邓昭雨当选为公司第五届董事会董事。
选举刘继东为公司董事。
表决同意的股份为92,177,050股，占出席会议股东所持表决权的98.69 %；
表决反对的股份为0股，占出席会议股东所持表决权的0%；
弃权的股份为1,220,000股，占出席会议股东所持表决权的1.31%；
表决同意股份数占出席会议股东所持表决权的二分之一以上，刘继东当选为公司第五届董事会董事。
选举李加齐为公司董事。
表决同意的股份为92,177,050股，占出席会议股东所持表决权的98.69%；
表决反对的股份为0股，占出席会议股东所持表决权的0 %；
弃权的股份为1,220,000股，占出席会议股东所持表决权的1.31%；
表决同意股份数占出席会议股东所持表决权的二分之一以上，李加齐当选为公司第五届董事会董事。
选举邓绍超为公司监事。
表决同意的股份为92,177,050股，占出席会议股东所持表决权的98.69%；
表决反对的股份为0股，占出席会议股东所持表决权的0%；
弃权的股份为1,220,000股，占出席会议股东所持表决权的1.31%；
表决同意股份数占出席会议股东所持表决权的二分之一以上，邓绍超当选为公司第五届监事会监事。
选举周建罡为公司监事。
表决同意的股份为92,177,050股，占出席会议股东所持表决权的98.69%；
表决反对的股份为0股，占出席会议股东所持表决权的0 %；
弃权的股份为1,220,000股，占出席会议股东所持表决权的1.31%；
表决同意股份数占出席会议股东所持表决权的二分之一以上，周建罡当选为公司第五届监事会监事。
六、股东大会议事规则议案
出席会议并参与该项议案表决的股东和股东代理人所持股份数为93,397,050股，占公司总股本139,000,000股的67.19%。
表决同意的股份为92,177,050股，占出席会议股东所持表决权的98.69%；
表决反对的股份为0股，占出席会议股东所持表决权的0 %；
弃权的股份为1,220,000股，占出席会议股东所持表决权的1.31%；
表决同意股份数占出席会议股东所持表决权的二分之一以上，议案通过。
七、公司2007年度利润分配的议案：2007年度不分配
出席会议并参与该项议案表决的股东和股东代理人所持股份数为93,397,050股，占公司总股本139,000,000股的67.19%。
表决同意的股份为92,146,550股，占出席会议股东所持表决权的98.66%；
表决反对的股份为0股，占出席会议股东所持表决权的0 %；
弃权的股份为1,250,500股，占出席会议股东所持表决权的1.34%；
表决同意股份数占出席会议股东所持表决权的二分之一以上，议案通过。
广联(南宁)投资股份有限公司
董 事 会
二00八年十月二十八日
