§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
１．２ 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
１．３ 所有董事均已出席
１．４ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．５ 公司董事长王义芳先生、总经理于勇先生、财务负责人韩殿涛先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | ４４，３２１，７０１，７７６．７５ | ３５，６１３，８３２，０１８．６３ | ２４．４５％ |
| 所有者权益（或股东权益） | １２，３５２，６６４，４１８．７８ | １１，１１６，１２６，４１９．９６ | １１．１２％ |
| 每股净资产 | ３．４１ | ４．９０ | －３０．４１％ |
| | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（％） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ４，０５４，２７３，２３４．０５ | ２６２．５６％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | １．１２ | ２６２．５６％ |
| | 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 净利润 | ５５８，３５６，８９４．１７ | ２，２５８，９９４，９１８．８５ | １．４５％ |
| 基本每股收益 | ０．１５ | ０．６２ | ０．００％ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | － | ０．６２ | － |
| 稀释每股收益 | ０．１４ | ０．６０ | －６．６７％ |
| 净资产收益率 | ４．５２％ | １８．２９％ | 减少０．８７个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | ４．２９％ | １８．１３％ | 减少０．５３个百分点 |
注： 由于２００８年７月２８日公司实施了每１０股转增６股的公积金转增股本方案和“唐钢转债”转股的影响，公司报告期末总股本增至３，６２６，０７９，２１７股。以报告期末总股本为基数同口径计算，公司本报告期末每股净资产３．４１元，上年度期末每股净资产为３．０７元，本报告期末比上年度期末增加了１１．１２％。
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益 | １３，９７２，５９５．９１ |
| 委托投资损益 | １１，２８５，９５７．３３ |
| 政府补助 | １０，２６６，８３２．００ |
| 营业外净支出 | －１０，５６５，４２９．９５ |
| 所得税影响数 | －５，８６８，９８７．２１ |
| 合计 | １９，０９０，９６８．０８ |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | １８１，２２０ |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 唐钢矿业有限公司 | ９３，４５５，８４０ | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | ７６，０５８，５８９ | 人民币普通股 |
| 河北省信息产业投资有限公司 | ５１，３９６，８００ | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | ４３，８２５，０００ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 | ４０，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金 | ３１，６０５，７４１ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | ３１，３７６，０００ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 | ２７，３５６，７８９ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 | ２３，８４３，９１１ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | ２０，６９７，７４４ | 人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
１３、２００８年１－９月投资活动产生的现金流量净额比上年同期大幅减少，主要原因是固定资产投资增加；
１４、２００８年１－９月筹资活动产生的现金流量净额比上年同期大幅增加，主要原因是短期借款较同期增加。 |
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
| ２００８年９月５日，公司因筹划重大无先例资产重组事宜按照相关规定向深圳证券交易所申请了公司证券停牌，现在相关程序正在进行中。（公司于９月５日在中国证券报、证券时报刊登了《重大无先例资产重组事项暨停牌公告》，并分别于９月１６日、９月２２日、１０月６日、１０月１３日、１０月２０日、１０月２７日在中国证券报、证券时报刊登了《重大事项进展公告》。） |
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
１、公司控股股东唐钢集团在公司股权分置改革说明书中的承诺：唐钢集团持有的非流通股份自方案实施后首个交易日起三十六个月内不上市交易或转让。上述限售期满后二十四个月内，在法律法规允许和国资部门许可唐钢集团减持所持公司股份的前提下，唐钢集团的减持价格将不低于公司减持股份时最近一期经审计的每股净资产值。唐钢集团已承诺，如有违反承诺的出售交易，将把卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。唐钢集团保证若不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。唐钢集团将忠实履行承诺，承担相应的法律责任，除非受让人同意并有能力承担承诺责任，唐钢集团将不转让所持有的股份。
２、唐钢集团履行承诺情况：没有出售或转让其持有的本公司股份。 |
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
３．５ 其他需说明的重大事项
３．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
３．５．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
３．５．３ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２００８年０７月１４日 | 唐山 | 实地调研 | 银华基金蒋伯龙、姜永康 | 公司发展状况及未来发展战略 |
| ２００８年０７月３０日 | 唐山 | 实地调研 | 光大证券股份有限公司赵湘鄂、戴茂戎、大成基金吴胜明、兴业基金侯梧、新华资产吕连忠、富国基金周蔚文、海 | 公司发展状况及未来发展战略 |
唐山钢铁股份有限公司董事会
二〇〇八年十月三十日
