股票代码：600984 股票简称：ＳＴ建机 编号：2008-54
陕西建设机械股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司第三届董事会第一次会议于2008年10月29日上午在公司一楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。监事会5名监事列席了会议。会议由高峰主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：
一、同意《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》；
选举高峰为公司第三届董事会董事长，选举黄金华为公司第三届董事会副董事长。
二、同意《关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案》；
根据董事长高峰的提名聘任杨宏军为公司总经理，白海红为公司董事会秘书。
三、同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
根据总经理杨宏军的提名，聘任孟昭彬为公司副总经理兼总工程师，申占东为公司副总经理，任永全为公司总调度长，谢荪强为公司财务总监，贺照东为公司总经理助理。
四、同意《关于公司董事会专门委员会组成人员的议案》。
根据《公司章程》及《董事会专门委员会工作细则》之规定，董事会各专门委员会组成人员如下：
（一）董事会战略委员会
主任委员：高峰
委员：高峰、黄金华、段秋关（独立董事）、杨宏军、孟昭彬
（二）董事会薪酬与考核委员会
主任委员：何雁明
委员：何雁明（独立董事）、梁定邦（独立董事）、黄明
（三）董事会审计委员会
主任委员：梁定邦
委员：梁定邦（独立董事）、何雁明（独立董事）、张凯泉
（四）董事会提名委员会
主任委员：段秋关
委员：段秋关（独立董事）、何雁明（独立董事）、高峰
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
二ＯＯ八年十月二十九日
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2008-53
陕西建设机械股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
（二ＯＯ八年十月二十九日）
陕西建设机械股份有限公司第三届监事会第一次会议，于2008年10月29日上午在西安市金花北路418号公司三楼会议室召开。会议应到监事5名，实际到会监事5名，会议由公司监事会主席张涛主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过表决，通过以下决议：
选举张涛为监事会主席。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司监事会
二ＯＯ八年十月二十九日
股票代码：600984 股票简称：ST建机 编号：2008-52
陕西建设机械股份有限公司
2008年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
陕西建设机械股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2008年第三次临时股东大会于2008年10月29日上午在公司一楼会议室召开。会议由董事会召集，会议通知于2008年10月17日以公告的形式发出，会议采取现场投票的方式。参加会议表决的股东及股东代理人共3名，代表股份5368.11万股，占公司股份总数的37.92%。会议由公司董事长高峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》之规定。
二、提案审议情况
大会审议了董事会提交的议案，参加会议表决的股东及股东代理人经记名投票表决，通过如下决议：
1、关于选举公司第三届董事会董事的议案
根据公司股东陕西建设机械（集团）有限责任公司及中国华融资产管理公司的提名，选举结果如下：
高 峰：同意票5368.11万股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；
杨宏军：同意票5368.11万股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；
孟昭彬：同意票5368.11万股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；
黄 明：同意票5368.11万股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；
黄金华：同意票5368.11万股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；
张凯泉：同意票5368.11万股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；
段秋关：同意票5368.11万股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；
梁定邦：同意票5368.11万股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；
何雁明：同意票5368.11万股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。
上述九名董事候选人均获得参加本次会议有效表决权股份数的二分之一以上选票，当选公司第三届董事会董事，共同组成公司第三届董事会。
2、关于选举公司第三届监事会股东监事的议案
根据公司股东陕西建设机械（集团）有限责任公司及中国华融资产管理公司的提名，选举结果如下：
胡立群：同意票5368.11股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；
张文利：同意票5368.11股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；
张 涛：同意票5368.11股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。
上述三名股东监事候选人均获得参加本次会议有效表决权股份数的二分之一以上选票，当选公司第三届监事会股东监事，与职工代表监事丁国平、冯超共同组成公司第三届监事会。
三、律师见证情况
公司董事会聘请北京嘉源律师事务所郭斌律师出席会议进行见证并出具了《法律意见书》。见证律师认为，本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和董事会秘书签字确认的公司2008年第三次临时股东大会决议；
2、北京嘉源律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司
董事会
二ＯＯ八年十月二十九日
