本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
１．召开时间：２００８年１０月２９日
２．召开地点：浙江省杭州市萧山区万向钱潮股份有限公司展示厅
３．召开方式：现场投票与网络表决相结合
４．召集人：公司董事会
５．主持人：鲁冠球董事长
６． 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
三、会议的出席情况
股东（代理人）９５人，代表股份６８７，９５１，８１４股，占上市公司有表决权总股份 ６７．０８ ％。其中：出席现场会议的股东及股东代表１０人，代表股份６７２，６６５，５５９股，占公司股东有表决权股份总数６５．５９％；通过网络投票的股东８５人，代表股份１５，２８５，２２５股，占公司股东有表决权股份总数１．４９％。
四、提案审议和表决情况
１、关于转让母公司房产的议案（关联股东回避）
因万向集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次房产转让构成关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。
表决情况：同意５８，４０１．０４７股，占出席会议具有表决权股份比例的９８．２０％；反对７３５，５５３股，占出席会议具有表决权股份比例的１．２４％；弃权３３４，８１０股，占出席会议具有表决权股份比例的０．５６％。
其中网络投票表决情况：同意１４，２１５，８９２股，占出席会议具有表决权股份的２３．９０％；反对７３５，５５３股，占出席会议具有表决权股份比例的１．２４％；弃权３３４，８１０股，占出席会议具有表决权股份比例的０．５６％。
表决结果：提案获得通过。
２、关于公司发行短期融资券的议案
表决情况：同意６８６，７０１，６７１股，占出席会议具有表决权股份比例的９９．８２％；反对５８４，４５３股，占出席会议具有表决权股份比例的０．０８％；弃权６６５，６９０股，占出席会议具有表决权股份比例的０．１０％。
其中网络投票表决情况：同意１４，０３６，１１２股，占出席会议具有表决权股份的２．０４％；反对５８４，４５３股，占出席会议具有表决权股份比例的０．０８％；弃权６６５，６９０股，占出席会议具有表决权股份比例的０．１０％。
表决结果：提案获得通过。
３、关于公司公开增发Ａ股股票方案有效期延期一年的议案
表决情况：同意６８６，４１１，３３７股，占出席会议具有表决权股份比例的９９．７８％；反对１，１０３，５９７股，占出席会议具有表决权股份比例的０．１６％；弃权４３６，８８０股，占出席会议具有表决权股份比例的０．０６％。
其中网络投票表决情况：同意１３，７４５，７７８股，占出席会议具有表决权股份的２．００％；反对１，１０３，５９７股，占出席会议具有表决权股份比例的０．１６％；弃权４３６，８８０股，占出席会议具有表决权股份比例的０．０６％。
表决结果：提案获得通过。
４、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开增发Ａ 股股票相关事项的议案
表决情况：同意６８６，３７１，７３７股，占出席会议具有表决权股份比例的９９．７７％；反对８１８，８８７股，占出席会议具有表决权股份比例的０．１２％；弃权７６１，１９０股，占出席会议具有表决权股份比例的０．１１％。
其中网络投票表决情况：同意１３，７０６，１７８股，占出席会议具有表决权股份的１．９９％；反对８１８，８８７股，占出席会议具有表决权股份比例的０．１２％；弃权７６１，１９０股，占出席会议具有表决权股份比例的０．１１％。
表决结果：提案获得通过。
六、前十大股东的表决结果 数量：股
| 名称 | 万向集团公司 | 中国汽车工业投资开发公司 | 全国社保基金一零二组合 | 中国工程与农业机械进出口总公司 | 中汽凯瑞贸易有限公司 | 冠
球 | 连
法 | 胜
利 | 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 | 刘
昌 |
| 所持股数 | ６２６１０３７９５ | ２４６８５６１５ | １１８０３４９７ | １００１０８７９ | ４５０６６８５ | ２３７６６０９ | ２３７６６０９ | ２３７６６０８ | １４２８９８８ | ２７９６９３ |
| 参会方式 | 现场 | 现场 | 网络 | 现场 | 现场 | 现场 | 现场 | 现场 | 网络 | 网络 |
| 提案１ | 回避表决 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 提案２ | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 未投 |
| 提案３ | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 未投 |
| 提案４ | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 未投 |
七、律师出具的法律意见
１．律师事务所名称：东方华银律师事务所
２．律师姓名：黄勇律师、林尚乾律师
３．结论性意见：东方华银律师事务所黄勇律师和林尚乾律师认为，本次会议的召集及召开程序、出席人员的资格及表决程序均符合相关法律、法规及《公司章程》规定，决议合法有效。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年十月二十九日
