股票简称：实益达 股票代码：００２１３７ 编号：２００８－０３５
深圳市实益达科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市实益达科技股份有限公司第二届董事会第四次会议通知于２００８年１０月２２日以书面和电子邮件形式发出，会议于２００８年１０月２９日以现场会议和通讯表决相结合的形式在深圳市宝安区龙华大浪街道华兴路龙泉科技园１栋５楼会议室召开。应出席本次会议现场会议的董事９人，实际出席７人，独立董事李汉国先生、董事吕昌荣先生因工作原因未出席现场会议，以通讯方式参加并表决，其他董事均亲自参加本次会议并表决。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事长陈亚妹女士主持本次会议，与会董事经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案逐项进行表决，通过会议决议如下：
一、审议通过公司《２００８年第三季度报告全文》及《２００８年第三季度报告正文》
公司《２００８半年度报告全文》及《２００８半年度报告正文》刊登于２００８年１０月３０日的《证券时报》及本公司指定信息披露网站“巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）”，供投资者查阅。
表决结果：以九票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
二、审议通过《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
根据募集资金使用进度安排，为进一步降低财务费用、提高募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设对资金的计划需求和正常进行的前提下，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年修订）和公司《募集资金管理办法》的相关规定，董事会经审议拟运用部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币９，０００．００万元，使用期限自股东大会批准之日起不超过３个月，预计还款时间为２００９年２月１４日之前。
公司同时承诺：
１、暂时用于补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用账户；
２、不会影响募集资金投资计划的正常进行；
３、不会变相改变募集资金用途。
表决结果：以九票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年修订）和公司《募集资金管理办法》的相关规定，因本次使用闲置募集资金补充流动资金金额超过募集资金总额的１０％，尚需提交公司２００８年度第二次临时股东大会审议。
表决结果：以九票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
三、审议通过《关于为控股子公司无锡实益达提供对外担保的议案》
担保事项详见刊登于２００８年１０月３０日的《证券时报》及本公司指定信息披露网站“巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）”的《深圳市实益达科技股份有限公司关于为控股子公司无锡实益达提供对外担保的公告》（２００８－０３７号）。
表决结果：以九票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
四、审议通过《关于授权总经理制定并实施公司组织架构调整方案的议案》
董事会经审议，同意授权总经理制定并实施公司组织架构调整的方案，方案重点在于对目前各事业部及下属重合部门进行合并，从而实现提高决策和执行效率、强化客户服务及成本控制的目标。
表决结果：以九票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
五、审议通过《关于会计师事务所变更议案》
公司日前收到２００８年度财务审计机构北京立信会计师事务所有限公司（以下简称“北京立信”）的通知，由于北京立信与立信会计师事务所有限公司（以下简称“立信公司”）重组合并，北京立信与本公司签署的审计业务约定书的事项，均由立信公司履行。
以上事项涉及公司财务审计机构变更，董事会经审议通过，将此议案提交公司２００８年度股东大会审议。
表决结果：以九票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于提议召开公司２００８年度第二次临时股东大会的议案》
决定于２００８年１１月１４日召开公司２００８年度第二次临时股东大会，审议上述议案二及议案五所涉及的事项。
表决结果：以九票赞成、零票弃权、零票反对的表决结果，通过本议案。
特此公告。
深圳市实益达科技股份有限公司董事会
２００８年１０月２９日
股票简称：实益达 股票代码：００２１３７ 编号：２００８－０３６
深圳市实益达科技股份有限公司
关于为控股子公司无锡实益达提供对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保情况概述
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第四次会议于２００８年１０月２９日召开，并以九票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司无锡实益达提供对外担保的议案》。
在此之前，本公司无任何形式对外担保，根据本公司《公司章程》及相关法律法规的规定，本次担保未超出董事会权限范围，无需提交股东大会审议。
公司此次为无锡实益达电子有限公司（以下简称“无锡实益达”）提供担保的数额为人民币１，０００万元。
兴业银行股份有限公司无锡分行（以下简称“兴业银行无锡分行”）给予无锡实益达债权总额为人民币１，０００万元的贷款，贷款期限一年。
二、被担保人基本情况
公司名称：无锡实益达电子有限公司
公司性质：有限责任公司
注册地点及主要办公场所：无锡国家高新技术产业开发区１００号Ｄ５地块
法定代表人：乔昕先生
成立时间：２００４年１月１９日
注册资本：美元８００万元
主营业务：照明、汽车电子、小家电类电子产品ＥＭＳ业务
本公司持有无锡实益达５１％的股份，本公司关联企业百华科技发展有限公司持有无锡实益达４９％的股份。本公司为无锡实益达的控股股东，无锡实益达的实际控制人与本公司实际控制人同为乔昕先生及陈亚妹女士夫妇。
三、担保事项具体情况
１、担保事项的发生时间：担保合同的签署日期
２、担保方名称：深圳市实益达科技股份有限公司
３、被担保方名称：无锡实益达电子有限公司
４、债权人名称：兴业银行股份有限公司无锡分行
５、担保合同条款：
兴业银行无锡分行债权总额为人民币１，０００万元的贷款，担保方式为连带责任保证，担保数额为人民币１，０００万元，该笔贷款期限为一年，担保期间为主合同签订之日至主合同项下的债务履行期限届满之日，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
四、担保收益和风险的评估
１、无锡实益达的主营财务指标
截至２００７年１２月３１日，无锡实益达经审计总资产８，０８９．１３万元，净资产４，７７２．４８万元，资产负债率４１．００％；
截至２００８年６月３０日，无锡实益达总资产９，７１２．４３万元，净资产４，２３７．７７万元，资产负债率５６％。上述财务数据未经审计。
２、担保的目的和必要性
为补充无锡实益达生产经营所需正常资金的不足，本公司同意为无锡实益达在兴业银行无锡分行１，０００万元的银行贷款提供担保。
３、本次为无锡实益达担保数额人民币１，０００万元，占本公司２００７年经审计净资产的比重为１．９４％。
五、保荐机构发表的意见
保荐人国信证券股份有限公司认为：实益达目前的对外担保风险可控，本次对外担保行为不会对公司正常经营和业务发展造成影响，该事项已经过必要的审核程序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。本保荐人对上述对外担保事项无异议。
六、独立董事发表的独立意见
独立董事认为：上述对外担保行为批准程序符合《公司章程》的有关规定，公司目前的对外担保风险可控，本次对外担保行为不会对公司的正常运营和业务发展造成影响，不会损害上市公司及全体股东的利益，我们对公司为控股子公司无锡实益达电子有限公司提供贷款担保事宜表示同意。
七、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
截至２００８年１０月２９日，公司及控股子公司无任何形式对外担保，无逾期担保。
八、备查文件
１、第二届董事会第四次会议决议；
２、保荐机构发表的专项意见；
３、独立董事发表的独立意见。
特此公告。
深圳市实益达科技股份有限公司董事会
２００８年１０月２９日
股票简称：实益达 股票代码：００２１３７ 编号：２００８－０３７
深圳市实益达科技股份有限公司关于
运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、首次公开发行股票及募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］１１６号文批准，深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次向社会公开发行人民币普通股股票３３４０万股，发行价格人民币１０．３０元／股，募集资金总额为人民币３４，４０２．００万元，扣除发行费用人民币１９９３．０８万元，实际募集资金净额为人民币３２，４０８．９２万元。北京立信会计师事务所有限公司已于２００７年６月６日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具京信（深）验字［２００７］２０号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
截止２００８年１０月２９日，公司募集资金使用情况如下：
１、根据公司第一届董事会第十五次会议决议，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金５８３．００万元，北京立信会计师事务所有限公司出具了京信核字［２００７］５７７号《专项审核报告》；
２、根据公司第一届董事会第十五次会议决议，使用募集资金净额超出募集资金投资项目计划部分７，１４８．９２万元补充流动资金；
３、根据募集资金投资项目计划安排，对新项目累计投入１４，０７３．０８万元。
截止２００８年１０月２９日，公司募集资金专项账户余额为１１，４７１．３８万元（其中包括利息２８４．４６万元）。
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
经公司第一届董事会第十六次会议提议，于２００７年８月２１日召开的本公司２００７年度第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司于２００７年８月２２日起使用７０００万元募集资金补充流动资金。上述资金已按照规定于２００８年２月１９日全额归还募集资金专用账户。
四、本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金具体情况
根据募集资金使用进度安排，到２００９年２月份公司募集资金专用账户现有余额将会闲置。为降低财务费用、提高募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设对资金的计划需求和正常进行的前提下，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年修订）和本公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟用部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币９，０００．００万元，使用期限自股东大会批准之日起不超过３个月，预计还款时间为２００９年２月１４日之前。
公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司同时承诺：
１、暂时用于补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用账户；
２、不会影响募集资金投资计划的正常进行；
３、不会变相改变募集资金用途。
五、独立董事的独立意见：
“鉴于公司部分募集资金处于闲置状态，在不会影响募集资金投资计划的正常进行、不会变相改变募集资金用途的前提下，使用其中部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额人民币９，０００．００万元，使用期限自股东大会批准之日起不超过３个月，有助于公司降低财务费用、提高募集资金的使用效率，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年修订）及公司《募集资金管理办法》的有关规定，本人对该议案表示同意”。
六、保荐人的核查意见
保荐人国信证券股份有限公司认为：“深圳市实益达科技股份有限公司上述运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，且上次使用募集资金补充流动资金已按时归还，本次补充流动资金时间自股东大会批准之日起不超过３个月，本保荐人对此事项无异议”。
七、根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年修订）及公司《募集资金管理办法》的有关规定，因本次使用部分闲置的募集资金补充流动资金的金额超过了募集资金总额的１０％，须提交公司股东大会审议批准。
特此公告
深圳市实益达科技股份有限公司董事会
２００８年１０月２９日
股票简称：实益达 股票代码：００２１３７ 编号：２００８－０３８
深圳市实益达科技股份有限公司
关于召开２００８年度第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市实益达科技股份有限公司第二届董事会第四次会议于２００８年１０月２９日召开，会议决议于２００８年１１月１４日召开公司２００８年度第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况：
１、本次临时股东大会的召开时间：
现场会议时间为：２００８年１１月１４日下午１４：００—１５：００。
网络投票时间为：
（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２００８年１１月１４日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；
（２）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００８年１１月１３日下午１５：００—１１月１４日下午１５：００期间的任何时间。
２、现场会议召开地点：深圳市高新区北区清华信息港研发楼Ｂ栋５０１会议室。
３、会议召集人：公司董事会。
４、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
５、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
６、提示公告：本次临时股东大会召开前，公司将发布提示公告。提示公告时间为２００８年１１月１２日。
７、股权登记日：２００８年１１月１０日。
８、会议出席对象：
（１）２００８年１１月１０日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人（被授权人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票。
（２）公司董事、监事和其他高级管理人员。
（３）公司聘请的见证律师、保荐机构代表。
二、本次临时股东大会审议事项：
１、审议《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，议案具体内容详见２００８年１０月３０日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司２００８－０３７号公告。
２、审议《关于会计师事务所变更的议案》，议案具体内容详见２００８年１０月３０日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司２００８－０４１号公告。
三、本次股东大会现场会议的登记方法：
１、登记时间：
２００８年１１月１１日上午９：３０—１１：３０，下午１３：３０—１６：００。
２、登记办法：
（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２００８年１１月１１日下午１６点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
３、联系方式：
联系人：李赞
联系电话：０７５５－２１１７７０８５
传真电话：０７５５－２９６７２８７８
登记地点：深圳市高新区北区清华信息港研发楼Ｂ栋５０１
邮政编码：５１８０７５
５、其它事项：
本次股东大会的会期半天，公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序：
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。
１、采用交易系统投票的程序：
（１）２００８年１１月１４日上午９：３０—１１：３０、下午１３：００—１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（２）投票代码：３６２１３７；投票简称：实益投票。
（３）股东投票的具体程序为：
Ａ、买卖方向为买入投票；
Ｂ、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会审议的议案序号，１．００元代表议案１，具体如下表：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| | 总议案 | １００．００元 |
| １ | 《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 | １．００元 |
| ２ | 《关于会计师事务所变更的议案》 | ２．００元 |
Ｃ、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | １股 |
| 反对 | ２股 |
| 弃权 | ３股 |
Ｄ、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
Ｅ、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
２、采用互联网投票的身份认证与投票程序：
（１）股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
Ａ、申请服务密码的股东可登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个“激活校验码”。
Ｂ、激活服务密码：
投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| ３６９９９９ | １元 | ４位数字“激活校验码” |
如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| ３６９９９９ | ２元 | 大于１的整数 |
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（２）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，进行互联网投票系统投票。
（３）投资者进行投票的时间：
本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的具体时间为２００８年１１月１３日下午１５：００—２００８年１１月１４日下午１５：００期间的任何时间。
特此公告。
深圳市实益达科技股份有限公司董事会
２００８年１０月２９日
附件：
深圳市实益达科技股份有限公司
股东授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我公司（本人）参加深圳市实益达科技股份有限公司２００８年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托权限：参加深圳市实益达科技股份有限公司２００８年度第二次临时股东大会并代为行使表决权。
对于此次会议所审议议案，本公司（本人）表示如下意见：
| 议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 | | | |
| 关于会计师事务所变更的议案 | | | |
股票简称：实益达 股票代码：００２１３７ 编号：２００８－０３９
深圳市实益达科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市实益达科技股份有限公司第二届监事会第四次会议通知于２００８年１０月２２日以书面和电子邮件形式发出，２００８年１０月２９日在深圳市宝安区龙华大浪街道华兴路龙泉科技园１栋５楼会议室召开，会议应到监事３人，实到监事３人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席薛桂香女士主持本次会议，与会监事经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行表决，通过会议决议如下：
一、审议通过公司《２００８年第三季度报告全文》及《２００８年第三季度报告正文》
监事会经认真审议认为，公司２００８年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
二、审议通过《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
在听取有关部门的汇报并进行相应核查后，监事会经审议认为：
１、公司拟运用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币９，０００．００万元，使用期限自股东大会批准之日起不超过３个月，预计还款时间为２００９年２月１４日之前，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年修订）和本公司《募集资金管理办法》的相关规定，有利于降低公司财务成本、提高募集资金使用效率。
２、公司承诺：
（１）暂时用于补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用账户；
（２）不会影响募集资金投资计划的正常进行；
（３）不会变相改变募集资金用途。
监事会将对上述承诺事项进行监督。
３、监事会对此事项表示同意。
表决结果：以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
特此公告。
深圳市实益达科技股份有限公司监事会
２００８年１０月２９日
股票简称：实益达 股票代码：００２１３７ 编号：２００８－０４１
深圳市实益达科技股份有限公司
关于会计师事务所变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于日前收到公司２００８年度财务审计机构北京立信会计师事务所有限公司（以下简称“北京立信”）《关于北京立信会计师事务所分立有关事宜的通知》（以下简称“《通知》”），《通知》主要内容如下：
北京立信全体出资人于２００８年１月４日签署了《关于分立立信会计师事务所北京分所的协议》，分立退出北京立信的出资人及其承接的业务合并转入立信会计师事务所有限公司。上述事项是北京立信与立信会计师事务所有限公司重组合并导致的，系立信会计师事务所管理公司系统内部的资源重组行为。北京立信与本公司签署的审计业务约定书约定的事项，均由立信会计师事务所有限公司履行。
上述事项涉及本公司２００８年度财务审计机构由北京立信变更为立信会计师事务所有限公司，该事项已经本公司第二届董事会第四次会议审议通过，并将提交本公司２００８年度第二次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市实益达科技股份有限公司
董事会
２００８年１０月２９日
