本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示：

　　1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2.本次股东大会采取现场表决的方式进行。

　　一、 会议通知情况

　　会议通知的公告于2008年10月29日全文刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 。

　　二、 会议召开情况

　　1、召开时间：2008年11月26日上午

　　2、召开地点：广州市环市东路367号白云宾馆

　　3、召开方式：会议采取现场投票的方式

　　4、召集人：广东九州阳光传媒股份有限公司董事会

　　5、主持人：董事长乔平先生

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共15名，代表有表决权的股份145,301,296股，占公司总股本的41.5%。

　　公司的董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表人、律师出席了会议。

　　四、提案审议表决情况

　　出席本次股东大会的股东（委托代理人）对会议议案进行了审议，经过逐项表决，通过了如下议案：

　　1.审议通过《关于公司与关联方续签<承接印刷业务协议>的议案》；

　　表决结果：13,097,269股同意，占出席股东大会的非关联股东所持有表决权股份的99.52%；0股反对，占出席股东大会的非关联股东所持有表决权股份的0%；63,650股弃权，占出席股东大会的非关联股东所持有表决权股份的0.48%。该议案获通过。

　　2.审议通过《<公司章程>修订案》；

　　表决结果：145,237,646股同意，占出席股东大会股东所持有表决权股份的99.96%；0股反对，占出席股东大会股东所持有表决权股份的0%；63,650股弃权，占出席股东大会股东所持有表决权股份的0.04%。该议案获通过。

　　《公司章程》的具体修订内容及全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3.审议通过《<关联交易管理办法>修订案》；

　　表决结果：145,237,646股同意，占出席股东大会股东所持有表决权股份的99.96%；0股反对，占出席股东大会股东所持有表决权股份的0%；63,650股弃权，占出席股东大会股东所持有表决权股份的0.04%。该议案获通过。

　　《关联交易管理办法》的具体修订内容及全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京金杜律师事务所

　　2、见证律师：宋萍萍

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、广东九州阳光传媒股份有限公司2008年第四次临时股东大会决议；

　　2、北京金杜律师事务所《关于广东九州阳光传媒股份有限公司2008年第四次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东九州阳光传媒股份有限公司

　　二00八年十一月二十六日