本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示：
本次会议上无否决或修改提案的情况；
本次会议上没有新提案提交表决。
二、会议召开情况
(一)会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2008年11月26日下午2:00；
2、网络投票时间：2008年11月25日至2008年11月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2008年11月26日上午9:30至11:30和下午1:00至3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2008年11月25日下午3:00至2008年11月26日下午3:00期间的任意时间。
(二)会议召开地点：公司办公楼四楼会议室；
(三)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
(四)会议召集人：公司董事会；
(五)会议主持人：董事长陈潮钿先生；
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共29人，代表股份28,096,114股，占公司总股本的比例为56.1922%，其中，出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份数27,837,925股，占公司总股本的比例为55.6759%；参加网络投票的股东26人，代表股份258,189股，占公司总股本的比例为0.5164%。
公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过关于《公司符合非公开发行股票条件》的议案；
赞成票28,022,125股，占出席会议有表决权股份总数的99.7367%，其中现场投票27,837,925股，网络投票184,200股；反对票73,689股，占出席会议有表决权股份总数的0.2623%，其中网络投票73,689股；弃权票300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0011%,其中网络投票300股。
2、逐项审议通过关于《公司非公开发行股票方案》的议案；
因该议案涉及公司控股股东陈潮钿先生以现金认购部分非公开发行股票，关联股东陈潮钿先生和王木红在该议案表决过程中回避表决。
2-1发行股票的种类和面值
赞成票5,029,200股，占出席会议有表决权股份总数的98.5501%，其中现场投票4,845,000股，网络投票184,200股；反对票73,489股，占出席会议有表决权股份总数的1.4401%，其中网络投票73,489股；弃权票500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0098%,其中网络投票500股。
2-2发行方式
赞成票5,029,200股，占出席会议有表决权股份总数的98.5501%，其中现场投票4,845,000股，网络投票184,200股；反对票73,489股，占出席会议有表决权股份总数的1.4401%，其中网络投票73,489股；弃权票500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0098%,其中网络投票500股。
2-3发行数量
赞成票5,029,200股，占出席会议有表决权股份总数的98.5501%，其中现场投票4,845,000股，网络投票184,200股；反对票73,489股，占出席会议有表决权股份总数的1.4401%，其中网络投票73,489股；弃权票500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0098%,其中网络投票500股。
2-4发行对象及认购方式
赞成票5,029,200股，占出席会议有表决权股份总数的98.5501%，其中现场投票4,845,000股，网络投票184,200票；反对票73,489股，占出席会议有表决权股份总数的1.4401%，其中网络投票73,489股；弃权票500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0098%,其中网络投票500股。
2-5定价基准日
赞成票5,029,200股，占出席会议有表决权股份总数的98.5501%，其中现场投票4,845,000股，网络投票184,200股；反对票73,789股，占出席会议有表决权股份总数的1.4459%，其中网络投票73,789股；弃权票200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0039%,其中网络投票200股。
2-6发行价格
赞成票5,029,200股，占出席会议有表决权股份总数的98.5501%，其中现场投票4,845,000股，网络投票184,200股；反对票73,789股，占出席会议有表决权股份总数的1.4459%，其中网络投票73,789股；弃权票200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0039%,其中网络投票200股。
2-7锁定期安排
赞成票5,029,200股，占出席会议有表决权股份总数的98.5501%，其中现场投票4,845,000股，网络投票184,200股；反对票73,789股，占出席会议有表决权股份总数的1.4459%，其中网络投票73,789股；弃权票200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0039%,其中网络投票200股。
2-8上市地点
赞成票5,029,200股，占出席会议有表决权股份总数的98.5501%，其中现场投票4,845,000股，网络投票184,200股；反对票73,489股，占出席会议有表决权股份总数的1.4401%，其中网络投票73,489股；弃权票500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0098%,其中网络投票500股。
2-9本次发行的募集资金用途
赞成票5,029,200股，占出席会议有表决权股份总数的98.5501%，其中现场投票4,845,000股，网络投票184,200股；反对票73,489股，占出席会议有表决权股份总数的1.4401%，其中网络投票73,489股；弃权票500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0098%,其中网络投票500股。
2-10本次发行前的滚存未分配利润的处置方案
赞成票5,029,200股，占出席会议有表决权股份总数的98.5501%，其中现场投票4,845,000股，网络投票184,200股；反对票73,489股，占出席会议有表决权股份总数的1.4401%，其中网络投票73,489股；弃权票500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0098%,其中网络投票500股。
2-11本次发行股票决议的有效期
赞成票5,029,200股，占出席会议有表决权股份总数的98.5501%，其中现场投票4,845,000股，网络投票184,200股；反对票73,489股，占出席会议有表决权股份总数的1.4401%，其中网络投票73,489股；弃权票500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0098%,其中网络投票500股。
3、审议通过关于《同意公司与陈潮钿先生订立〈股份认购合同〉》的议案；
因该议案涉及公司与控股股东陈潮钿先生之间的关联交易，关联股东陈潮钿先生和王木红在该议案表决过程中回避表决。
赞成票5,029,200股，占出席会议有表决权股份总数的98.5501%，其中现场投票4,845,000股，网络投票184,200股；反对票70,289股，占出席会议有表决权股份总数的1.3774%，其中网络投票70,289股；弃权票3,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0725%,其中网络投票3,700股。
4、审议通过关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜》的议案；
赞成票28,022,125股，占出席会议有表决权股份总数的99.7367%，其中现场投票27,837,925股，网络投票184,200股；反对票70,289股，占出席会议有表决权股份总数的0.2502%，其中网络投票70,289股；弃权票3,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0132%,其中网络投票300股。
5、审议通过关于《前次募集资金使用情况报告》的议案；
赞成票28,022,125股，占出席会议有表决权股份总数的99.7367%，其中现场投票27,837,925股，网络投票184,200股；反对票70,289股，占出席会议有表决权股份总数的0.2502%，其中网络投票70,289股；弃权票3,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0132%,其中网络投票300股。
6、审议通过关于《本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》的议案。
赞成票28,022,125股，占出席会议有表决权股份总数的99.7367%，其中现场投票27,837,925股，网络投票184,200股；反对票70,289股，占出席会议有表决权股份总数的0.2502%，其中网络投票70,289股；弃权票3,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0132%,其中网络投票300股。
五、律师见证情况
(一)律师事务所名称：国浩律师集团(广州)事务所
(二)见证律师：程秉、李彩霞律师
(三)结论性意见：
"本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《发行管理办法》、《实施细则》、《网络投票实施细则》和东方锆业章程的规定，本次股东大会的决议合法、有效。"
六、备查文件
(一)广东东方锆业科技股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议；
(二)国浩律师集团(广州)事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
二〇〇八年十一月二十六日
