证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2008-044

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司

　　第二届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司第二届董事会第二十三次会议通知于2008年11月29日以邮寄、传真、电子邮件方式发出，本次会议采取书面表决方式（传真），会议召开时间为2008年12月4日。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事的审议表决，会议通过了以下决议：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于天津远望谷电子科技有限公司股权转让及增资的议案》。

　　为加快拓展远望谷公司在畜牧业溯源管理领域的业务，满足天津远望谷对外业务扩张及日常经营资金需要，同意远望谷全资子公司深圳市射频智能科技有限公司出资50万元受让张自兵持有的天津远望谷10%股权。股权转让前，射频智能出资450万元占天津远望谷90%股权，自然人张自兵出资50万元占天津远望谷10%股权（天津远望谷注册资本1000万元，目前实收资本500万元），股权转让后，射频智能持有天津远望谷100%股权。本次股权转让不构成关联交易。

　　完成股权转让后，射频智能再以自有现金向天津远望谷增资人民币1000万元，天津远望谷注册资本增至人民币2000万元。

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票0票弃权的表决结果通过了《关于申请银行授信的议案》。

　　同意公司向中国工商银行股份有限公司深圳市分行申请金额为人民币3000万元，期限为一年的综合授信额度。

　　特此公告。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

　　二〇〇八年十二月四日