证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临2008-024

　　广东明珠集团股份有限公司第五届董事会

　　2008年第九次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东明珠集团股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会2008年第九次临时会议通知于2008年11月28日以书面及电子邮件方式发出，并于2008年12月3日以通讯表决方式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事9名，会议由董事长涂传岚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　出席会议的董事审议并一致通过了《关于同意控股子公司向深圳发展银行佛山分行申请人民币贷款叁仟伍佰万元并提供担保的议案》。

　　为进一步支持下属子公司广东省韶关众力发电设备有限公司的业务发展，扩展该公司的生产经营能力，有利于提升该公司在行业中的竞争力，为公司获取更好的投资回报，通过了如下事项：

　　一、同意广东省韶关众力发电设备有限公司向深圳发展银行佛山分行申请流动资金贷款人民币叁仟伍佰万元整（￥35,000,000.00元），期限壹年，并以该公司部分资产提供抵押。

　　二、同意为广东省韶关众力发电设备有限公司向深圳发展银行佛山分行申请流动资金贷款人民币叁仟伍佰万元整（￥35,000,000.00元）提供连带责任担保。

　　特此公告。

　　广东明珠集团股份有限公司董事会

　　二○○八年十二月三日

　　证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临2008-025

　　广东明珠集团股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●被担保人：广东省韶关众力发电设备有限公司

　　●本次担保数量：叁仟伍佰万元人民币

　　●对外担保累计数量：壹亿玖仟万元人民币（含本次担保）

　　一、担保情况概述

　　为进一步支持下属子公司广东省韶关众力发电设备有限公司的业务发展，扩展该公司的生产经营能力，有利于提升该公司在行业中的竞争力，为公司获取更好的投资回报，通过了如下事项：

　　（一）同意广东省韶关众力发电设备有限公司向深圳发展银行佛山分行申请流动资金贷款人民币叁仟伍佰万元整（￥35,000,000.00元），期限壹年，并以该公司部分资产提供抵押。

　　（二）同意为广东省韶关众力发电设备有限公司向深圳发展银行佛山分行申请流动资金贷款人民币叁仟伍佰万元整（￥35,000,000.00元）提供连带责任担保。

　　公司第五届董事会2008年第九次临时会议通知于2008年11月28日以书面及电子邮件方式发出，并于2008年12月3日以通讯表决方式召开，审议通过了《关于同意控股子公司向深圳发展银行佛山分行申请人民币贷款叁仟伍佰万元并提供担保的议案》。会议应到会董事9名，实际到会董事9名，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。鉴于本次担保不超过董事会审批权限，无须提交公司股东大会批准。

　　二、 担保人基本情况

　　广东省韶关众力发电设备有限公司是广东明珠集团股份有限公司拥有95.33%股权的控股子公司，始建于1958年， 20世纪70年代开始成为机械部八个专业生产水电设备的工厂之一，1999年企业改制重组成立广东省韶关众力发电设备有限公司。是以生产水轮发电机组为主的国家骨干企业。广东明珠集团股份有限公司于2003年12月18日以竞价方式受让该公司90%股权，并于2006年8月对其实施单方增资扩股，增资后，广东明珠集团股份有限公司对其持股比例由90%增至95.33%。该公司注册地：广东省韶关市十里亭；法定代表人：刘德锐；注册资本：3,078万元；经营范围：生产、销售水轮发电机组等。

　　截止2008年9月30日，其总资产为32,924万元，总负债22,677万元，净资产为10,248万元，资产负债率为68.88%，主营业务收入10,208万元，净利润390万元(未经审计)。

　　广东省韶关众力发电设备有限公司本次贷款叁仟伍佰万元人民币用于生产经营流动资金周转。

　　三、 担保的主要内容

　　为进一步支持下属子公司广东省韶关众力发电设备有限公司的业务发展，扩展该公司的生产经营能力，有利于提升该公司在行业中的竞争力，为公司获取更好的投资回报，通过了如下事项：

　　（一）同意广东省韶关众力发电设备有限公司向深圳发展银行佛山分行申请流动资金贷款人民币叁仟伍佰万元整（￥35,000,000.00元），期限壹年，并以该公司部分资产提供抵押。

　　（二）同意为广东省韶关众力发电设备有限公司向深圳发展银行佛山分行申请流动资金贷款人民币叁仟伍佰万元整（￥35,000,000.00元）提供连带责任担保。

　　四、提供担保目的

　　广东省韶关众力发电设备有限公司是广东明珠集团股份有限公司拥有95.33%股权的控股子公司，本次贷款资金用于生产经营流动资金周转。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止披露日，公司对外担保总额为人民币壹亿玖仟万元（含本次担保），占本公司2007年度合并会计报表净资产的25.20%。其中：为子公司的担保为伍仟伍佰万元；为参股公司的担保为壹亿叁仟伍佰万元。均为未逾期担保。

　　六、查文件目录

　　1、广东明珠集团股份有限公司第五届董事会2008年第九次临时会议决议

　　2、广东省韶关众力发电设备有限公司营业执照复印件

　　广东明珠集团股份有限公司董事会

　　二○○八年十二月三日