证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2008－069

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　关于投资建设年产10万吨保险粉项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资概述

　　湖北宜化化工股份有限公司拟投资10万吨保险粉项目，项目总投资为25660.6万元,项目分两期建设，一期建设规模为五万吨，一期建设周期为一年。项目完工后，年均销售收入为51662.85万元，年均利润总额为9760.11万元。

　　2008年12月3日，公司五届二十二次董事会审议通过了《关于投资建设年产10万吨保险粉项目的议案》，根据公司章程的有关规定，该项投资不须提交股东大会审议。

　　二、投资主体及投资项目介绍

　　该年产10万吨保险粉项目由湖北宜化化工股份有限公司投资建设，项目总投资为25660.6万元,其中,建设总投资20311.9万元，建设期利息418.42万元，流动资金4930.27万元，项目分两期建设，一期建设规模为五万吨，一期建设周期为一年。

　　本项目资本金拟采用自有资金、银行贷款方式解决。

　　三、投资背景及必要性分析

　　1、 市场需求

　　保险粉作为还原剂广泛应用于印染工业，如棉织品助染剂，丝、毛织品的漂白等。食品工业用于糖汁、饴糖等食品的漂白。同时也是医药工业，合成染料的原料。也可应用于铜版印刷及分析试剂等。

　　目前，保险粉主要应用领域近年来需求旺盛，增长较快，国内用量大约在20～25万吨/年，且大部分集中在江浙沪一带。国际保险粉总用量为50万吨/年。加入WTO后，中国纺织行业获得前所未有的发展机会，目前，国家对纺织品出口退税率的提高，刺激了纺织、印染工业对保险粉需求，预计将有10～15%的上升幅度。伴随着国内高档新闻纸的生产开发，高岭土品质的提高，这一潜在的保险粉市场将慢慢凸显，市场潜力也在快速增大，预计今后两年国内市场保险粉的需求量将保持10%左右的增幅。

　　由此可见，国内或国外市场潜力较大，建设本项目具有良好的市场前景。

　　2、项目建设的有利条件

　　本项目拟建在宜昌市猇亭经济开发区下马槽村原有化工园区内，可充分利用园区内已有的公用工程设施，从而可减少建设投资，缩短建设期，并可充分利用公司原季戊四醇附产物甲酸钠。

　　四、投资年产10万吨保险粉项目的对本公司的影响

　　本项目的建设将采用较先进、成熟的生产工艺技术、节能技术和先进设备，从而提高产品质量、降低生产成本，提高经济效益。本项目通过相应的环境保护措施后，产生的各项污染物均可得到有效处置，可达标排放，从而减少对周边环境的影响，满足环境保护法律法规的要求。

　　本项目总投资25660.6万元，项目建成投产后，年均销售收入为51662.85万元，年均销售税金及附加(含增值税)为3273.56万元，年均利润总额为9760.11万元，投资利润率38.04%，投资利税率50.79%，全部投资内部收益率29.76%(所得税后)，全部投资回收期为4.51年(所得税后)，表明本项目财务经济效益较好，将会成为公司新的利润增长点。

　　截至2007年底，公司总资产878841万元，总负债605645万元，资产负债率为68.91%，实现主营业务收入达507496万元，主营业务利润63061万元，每股收益0.70元。目前，公司经营状况较好，不仅有较为充裕的资金，还有一定的授信额度，并且本次的投资规模较小，对公司生产资金不会产生较大的影响。

　　同时，由于保险粉的公司的新投资项目，在技术、生产方面存在一定的不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　公司五届二十二次董事会决议

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司董事会

　　二○○八年十二月三日

　　证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2008-070

　　关于控股子公司宜昌宜化太平洋热电有限公司

　　为控股子公司贵州宜化化工有限责任公司

　　提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　【重要内容提示】

　　● 被担保人名称：贵州宜化化工有限责任公司

　　● 本次担保数量：人民币总计7000 万元。

　　● 本次担保是否有反担保：有。

　　● 本次担保后对外担保累计数量：人民币340,530万元，占公司最近一期经审计净资产168.88%，其中：对外担保金额为118,000万元，占公司最近一期经审计净资产的58.52%；对子公司担保金额为222,530万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的110.36%。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述

　　公司控股子公司宜昌宜化太平洋热电有限公司（以下简称"太平洋热电"）拟为贵州宜化化工有限责任公司（以下简称"贵州宜化"）7000万元贷款向中国银行三峡分行提供信用担保。

　　本次担保后，公司累计对外担保金额为人民币340,530万元。

　　此项议案尚须获得股东大会的批准。

　　二、被担保人基本情况

　　贵州宜化是本公司持股50%股份的控股子公司，其注册地点位于贵州省兴义市，目前注册资本20000万元，主要从事尿素等化肥化工产品的生产与销售，贵州宜化目前拥有30万吨合成氨、45万吨尿素的产能，尚需要向银行进行一定规模的流动资金贷款，为此，该公司拟向中国银行三峡分行贷款7000万元。应贷款银行要求，公司控股子公司太平洋热电本公司拟为该7000万元银行贷款提供担保。

　　太平洋热电公司为本公司的控股子公司，本公司拥有其36.5%的股权，并受托管理其25%的股权，同时公司享有上述委托管理的太平洋热电20%股权的收益分配权，本公司保证委托方剩余5%股权每年的回报不低于6万美元。本公司实际拥有太平洋热电61.5%的控制权和56.5%的收益分配权。

　　三、担保的主要内容

　　在股东大会审议通过上述担保后，公司将与相关贷款银行签署担保协议，担保方式为信用担保，公司对上述银行贷款的偿还承担连带责任。

　　公司为该项目提供银行贷款担保符合现行法律法规规定，基于谨慎性考虑，由贵州宜化为7000万元银行贷款担保提供连带责任反担保。如贵州宜化不能偿还上述到期贷款，在太平洋热电代为偿还上述贷款后，贵州宜化将向太平洋热电支付同等额度的资金。

　　四、贵州宜化财务状况

　　截止2008年9月30日，贵州宜化的资产总额为157,280万元，负债93,738万元，所有者权益63,543万元 。2008年1-9月，贵州宜化共实现营业收入 67,227万元，实现净利润22，908万元 。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后公司及公司控股子公司累计对外担保金额为人民币340,530万元，无逾期担保。

　　综上所述，太平洋热电为控股子公司贵州宜化7000万元银行贷款提供担保，该公司具有较强的盈利能力，自身完全能够偿还所借银行贷款，且采取了规避风险的反担保措施，足以保障上市公司的利益。上述担保是可行的，符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董 事 会

　　二00八年十二月三日

　　证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2008-071

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　关于召开2008年第八次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本事项：

　　（一）会议时间：2008 年12 月22 日上午10：00

　　（二）会议召开地点：湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦6楼会议室

　　（三）召集人：公司董事会

　　（四）股权登记日：2008 年12 月18 日

　　（五）召开方式：现场投票表决

　　（六）出席对象：

　　1、截止2008 年12 月18日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

　　3、公司邀请的其他人员。

　　二、会议内容：

　　1、《关于变更部分董事的议案》；

　　2、《关于修改公司章程的议案》。

　　以上议案具体内容参见2008 年12 月5日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、股东大会会议登记方法：

　　1、登记方式：现场、信函或传真方式。

　　2、登记时间：2008 年12 月19 日至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。

　　3、登记地点：湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦16楼证券中心及股东大会现场。

　　4、登记和表决时需提交文件的要求：

　　法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；

　　个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；

　　委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

　　四、其它事项：

　　1、会议联系方式：

　　地 址：湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦16楼

　　邮政编码：443000

　　电 话：0717-6442268

　　传 真：0717-8868101

　　电子信箱：zyj@hbyh.cn

　　联 系 人：鲁 丹

　　2、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO八年十二月三日

　　附:股东代理人授权委托书（样式）

　　授 权 委 托 书

　　兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席湖北宜化股份有限公司2008 年第八次临时股东大会。

　　代理人姓名：

　　代理人身份证号码：

　　委托人姓名：

　　委托人证券帐号：

　　委托人持股数：

　　委托书签发日期：

　　委托有效期：

　　表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：

　　1、具有全权表决权；

　　2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；

　　3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。

　　（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）

　　委托人签名（法人股东加盖单位印章）

　　证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2008－072

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　五届二十二次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北宜化化工股份有限公司于2008年11月22日发出召开五届二十二次董事会会议通知,会议于2008年12月3日在湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦6楼会议室以现场举手表决方式召开。会议应参与董事 15 名，实际参与董事12名，董事酒正超先生、谭洪恩先生、姚萍女士因公出差未出席本次会议，未委托其他董事。符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议通过了以下议案:

　　一、关于公司投资10万吨保险粉项目的议案（详见同日公司公告2008-069 ）

　　公司独立董事就该项议案发表了事前审核及独立意见。独立董事认为：此次投资符合国家相关法律法规的要求，不存在损害本公司及股东特别是中小股东利益的情况。表决程序合法合规。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于修改公司章程部分条款的议案

　　原公司章程第十三条为 经依法登记，公司的经营范围：化肥、化工产品（不含化学危险品及国家限制的化学品）制造、销售，化工技术咨询；设备制造与安装；粉煤调剂串换；日用百货建筑材料销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械制造、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），港口经营（在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营）。

　　现公司章程第十三条修改为 经依法登记，公司的经营范围：化肥生产销售；液氨、甲醇、甲醛、氢氧化钠、氢、氯、硫磺、一氧化碳与氢气混合物、甲酸、乙醛、盐酸生产；其他化工产品（不含化学危险品及国家限制的化学品）生产销售，化工技术咨询；设备制造与安装；粉煤调剂串换；日用百货建筑材料销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械制造、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；港口经营（在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营）。

　　原第一百零六条为 董事会由15名董事组成，设董事长1人。

　　现第一百零六条修改为 董事会由9-15名董事组成，设董事长1人。

　　修改后的公司章程见同日刊登的巨潮资讯网站。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于修改公司董事会议事规则部分条款的议案

　　第二十一条原为 公司董事会由十五名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。其中设独立董事的人数比例依据国家有关法律、法规执行。董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。

　　第二十一条修改为 公司董事会由九至十五名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人。其中设独立董事的人数比例依据国家有关法律、法规执行。董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。

　　修改后的公司董事会议事规则见同日刊登的巨潮资讯网站。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于公司部分董事变更的议案

　　因公司原有股东出任之董事，其所在股东单位在2008年上半年前已将其所持部分股份进行出售，公司董事谭洪恩先生、酒正超先生、姚萍女士不再出任董事。同时，独立董事甘德安先生、杨继林先生因已连续担任本公司独立董事六年，按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，独立董事连任时间不得超过六年，甘德安先生、杨继林先生不再担任公司独立董事，公司对上述董事、独立董事在任期间为公司所作的贡献表示感谢。

　　提名何伟军先生为公司五届董事会独立董事候选人（简历附后）。

　　公司独立董事就该项议案发表了独立意见。独立董事认为：上述董事的变动符合国家的相关规定，同时我们认真审核了何伟军先生的简历等情况，同意公司第五届董事会第二十二次会议关于变更部分董事的议案，并同意何伟军先生为公司独立董事候选人。

　　独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核，经审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于控股子公司宜昌宜化太平洋热电有限公司为控股子公司贵州宜化化工有限责任公司银行贷款提供担保的议案（详见同日公司公告2008-070 ）

　　公司独立董事就该项议案发表了事前审核及独立意见。独立董事认为：此项担保属于公司生产经营和资金合理使用的需要，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　六、公司关于召开2008年第八次临时股东大会的议案（详见同日公司公告2008-071 ）

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　以上第二、三、四项议案需提交公司2008年第八次临时股东大会审议。

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO八年十二月三日

　　附：何伟军先生简历

　　何伟军，男，汉族，1965年11月出生，华中科技大学技术经济专业博士研究生毕业，博士学位。现任三峡大学党委副书记、经济与管理学院教授、技术经济专业硕士研究生导师，兼任湖北三峡文化研究会会长。与上市公司不存在关联关系。截止决议公告日，不持有上市公司股份且没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。