A股简称：广深铁路 股票代码: 601333 公告编号：临2008－017

　　(H股简称:广深铁路 股票代码: 00525)

　　广深铁路股份有限公司

　　2008年临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　本次会议没有否决或修改议案或提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2008年12月4日上午9:30

　　2、召开地址：广东省深圳市和平路1052号本公司三楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程等有关规定。

　　三、会议出席情况

　　股东及股东代理人4人，代表股数4,303,898,498股，占上市公司有表决权股份总数的60.76%。

　　四、议案或提案审议及表决情况

　　1、批准修订本公司于2007年11月5日与广州铁路（集团）公司签订的综合服务协议中所涉及2008年度、2009年度及2010年度持续关联交易额度的上限，并授权本公司任何一名董事就实施及/或使该修订生效而作出所有有关的其他行动及事宜。

　　赞成614,341,293票，反对1,278,950票，赞成票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.79%，表决通过。

　　关联股东--广州铁路（集团）公司及其关联人士回避了该项议案的表决。

　　2、批准修订本公司于2007年11月5日与广州铁路集团羊城铁路实业发展总公司签订的综合服务协议中所涉及2008年度、2009年度及2010年度持续关联交易额度的上限，并授权本公司任何一名董事就实施及/或使该修订生效而作出所有有关的其他行动及事宜。

　　赞成614,348,793票，反对1,260,000票，赞成票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.80%，表决通过。

　　关联股东--广州铁路（集团）公司及其关联人士回避了该项议案的表决。

　　3、批准修订本公司于2007年11月5日与广州铁路集团广深铁路实业发展总公司签订的综合服务协议中所涉及2008年度、2009年度及2010年度持续关联交易额度的上限，并授权本公司任何一名董事就实施及/或使该修订生效而作出所有有关的其他行动及事宜。

　　赞成614,398,243票，反对1,245,000票，赞成票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.80%，表决通过。

　　关联股东--广州铁路（集团）公司及其关联人士回避了该项议案的表决。

　　4、批准终止杨毅平先生本公司董事会董事的职务。

　　赞成2,961,157,790票，反对558,135,903票，赞成票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的84.14%，表决通过。

　　5、选举通过申毅先生为本公司第五届董事会董事。

　　赞成2,961,133,490票，反对558,113,703票，赞成票占出席会议股东所持有效表决权股份总数的84.14%，表决通过。

　　根据本公司《章程》的规定，投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的票数处理。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东君信律师事务所

　　2、律师姓名：高向阳

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和广深铁路《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、广深铁路股份有限公司2008年临时股东大会决议及会议记录。

　　2、广东君信律师事务所关于本次会议的法律意见书。

　　特此公告。

　　广深铁路股份有限公司董事会

　　二零零八年十二月四日