本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式进行。现场会议于 2008年12月4日上午9：00在浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼三楼阶梯会议室召开；网络投票时间为2008年12月3日-2008年12月4日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年12月4日上午9：30-11：30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2008年12月3日15:00至2008年12月4日15:00期间的任何时间。
会议由公司董事会召集，董事长周信忠主持本次会议。公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，国浩律师事务所汤怡燕律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共34人，代表股份146102540股，占公司有表决权股份总数的比例为76.0951％。其中：(1)出席现场会议的股东（含股东代理人）共6人，代表股份144000000股，占公司有表决权股份总数的比例为75％；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共28人，代表股份2102540股，占公司有表决权股份总数的比例为1.0951％；（3）没有股东委托独立董事投票。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用记名方式进行现场和网络表决，审议表决结果如下：
1、审议通过了《浙江报喜鸟服饰股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》；
1.1 激励对象的确定依据和范围
表决结果：同意票146100740股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9988％；反对票0股；弃权票1800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0012％。
其中网络投票表决结果：同意2100740股，占网络投票所有股东所持股份的99.9144％；反对0股；弃权1800股，占网络投票所有股东所持股份的0.0856％。
1.2 激励计划所涉及的标的股票来源和数量
表决结果：同意票146100740股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9988％；反对票0股；弃权票1800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0012％。
其中网络投票表决结果：同意2100740股，占网络投票所有股东所持股份的99.9144％；反对0股；弃权1800股，占网络投票所有股东所持股份的0.0856％。
1.3 激励对象所获授的股票期权分配情况
表决结果：同意票146100740股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9988％；反对票0股；弃权票1800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0012％。
其中网络投票表决结果：同意2100740股，占网络投票所有股东所持股份的99.9144％；反对0股；弃权1800股，占网络投票所有股东所持股份的0.0856％。
1.4 激励计划有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期
表决结果：同意票146091140股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9922％；反对票9600股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0066％；弃权票1800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0012％。
其中网络投票表决结果：同意2091140股，占网络投票所有股东所持股份的99.4578％；反对9600股，占网络投票所有股东所持股份的0.4566％；弃权1800股，占网络投票所有股东所持股份的0.0856％。
1.5 股票期权行权价格和行权价格的确定方法
表决结果：同意票146092940股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9934％；反对票9600股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0066％；弃权票0股。
其中网络投票表决结果：同意2092940股，占网络投票所有股东所持股份的99.5434％；反对9600股，占网络投票所有股东所持股份的0.4566％；弃权0股。
1.6 股票期权的获授条件和行权条件
表决结果：同意票146091140股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9922％；反对票9600股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0066％；弃权票1800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0012％。
其中网络投票表决结果：同意2091140股，占网络投票所有股东所持股份的99.4578％；反对9600股，占网络投票所有股东所持股份的0.4566％；弃权1800股，占网络投票所有股东所持股份的0.0856％。
1.7 激励计划的调整方法和程序
表决结果：同意票146091140股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9922％；反对票9600股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0066％；弃权票1800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0012％。
其中网络投票表决结果：同意2091140股，占网络投票所有股东所持股份的99.4578％；反对9600股，占网络投票所有股东所持股份的0.4566％；弃权1800股，占网络投票所有股东所持股份的0.0856％。
1.8 股票期权授予程序及激励对象行权程序
表决结果：同意票146091140股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9922％；反对票9600股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0066％；弃权票1800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0012％。
其中网络投票表决结果：同意2091140股，占网络投票所有股东所持股份的99.4578％；反对9600股，占网络投票所有股东所持股份的0.4566％；弃权1800股，占网络投票所有股东所持股份的0.0856％。
1.9 公司与激励对象的权利与义务
表决结果：同意票146091140股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9922％；反对票9600股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0066％；弃权票1800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0012％。
其中网络投票表决结果：同意2091140股，占网络投票所有股东所持股份的99.4578％；反对9600股，占网络投票所有股东所持股份的0.4566％；弃权1800股，占网络投票所有股东所持股份的0.0856％。
1.10 激励计划的变更、终止及其他事项
表决结果：同意票146091140股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9922％；反对票9600股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0066％；弃权票1800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0012％。
其中网络投票表决结果：同意2091140股，占网络投票所有股东所持股份的99.4578％；反对9600股，占网络投票所有股东所持股份的0.4566％；弃权1800股，占网络投票所有股东所持股份的0.0856％。
2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》；
表决结果：同意票146027840股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9489％；反对票9600股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0066％；弃权票65100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0446％。
其中网络投票表决结果：同意2027840股，占网络投票所有股东所持股份的96.4472％；反对9600股，占网络投票所有股东所持股份的0.4566％；弃权65100股，占网络投票所有股东所持股份的3.0963％。
3、审议通过了《浙江报喜鸟服饰股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法的议案》；
表决结果：同意票146027840股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9489％；反对票9600股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0066％；弃权票65100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0446％。
其中网络投票表决结果：同意2027840股，占网络投票所有股东所持股份的96.4472％；反对9600股，占网络投票所有股东所持股份的0.4566％；弃权65100股，占网络投票所有股东所持股份的3.0963％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师集团（上海）事务所指派律师出席本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2008年第二次临时股东大会会议决议；
2、国浩律师集团（上海）事务所关于公司2008年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董 事 会
2008年12月5日
