本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司于2008年12月8日收到副董事长杨克勤先生以书面形式提交的辞职报告，因工作原因，杨克勤先生提请辞去公司第三届董事会董事、副董事长职务。

　　根据《岳阳纸业股份有限公司章程》的有关规定，杨克勤先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

　　公司董事会对于杨克勤先生担任公司董事、副董事长期间为公司及董事会工作所作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　岳阳纸业股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇八年十二月九日