本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天通控股股份有限公司四届六次董事会会议通知于2008年11月29日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于2008年12月9日上午9时在嘉兴市香溢大酒店召开，会议应到董事9名，实到董事6名，独立董事阚玉伦因工作原因未能亲自到会，在审议了各项议案后授权独立董事陶琲女士投同意票，董事陈元峻先生、唐景庭先生因工作原因授权董事潘建清先生行使表决权，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长潘建清先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。经与会董事认真审议，充分讨论，会议以记名投票方式审议通过了《关于授权管理层出售宏达经编股份的议案》。

　　公司持有浙江宏达经编股份有限公司（股票代码：002144）无限售条件的流通股股份4016940股，占该公司总股本的3.74%。公司董事会授权管理层视证券市场情况出售公司持有的宏达经编股份。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　天通控股股份有限公司董事会

　　二ΟΟ八年十二月九日