本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据广州市花都区与中山大学的产学研合作规划，公司作为产学研依托单位，与中山大学共同设立了"广州市花都区中山大学国光电子与通信研究院"，2008年10月29日，研究院领取了登记证书，2008年12月9日，在花都区政府科技局的主持下，研究院举行了揭幕仪式。该研究院为民办非企业单位，住所位于广州市花都区镜湖大道8号国光工业园，由本公司投入开办资金人民币100万元，后续资金视研究院项目需要由本公司和花都区政府产学研配套资金共同投入。研究院的研究开发领域主要定位在移动电子技术、多媒体显示技术、电声音响技术、电子标签技术、汽车电子技术、数字家庭技术以及相关产业化技术服务，通过自主研发获得知识产权并实现产业化。研究院设理事会为研究院的决策机构，理事会成员5名，其中2名由本公司委派，3名由中山大学委派，理事每届任期3年，可连任，研究院法定代表为研究院的院长，现研究院院长为中山大学信息科学与技术学院教授、博士谭洪舟先生。

　　特此公告。

　　国光电器股份有限公司董事会

　　2008年12月9日