本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司董事会于2008年12月10日收到董事会秘书胡殿君先生递交的因个人原因辞去董事会秘书职务的书面申请，公司董事会充分尊重胡殿君先生的个人意见，接受其辞去董事会秘书的申请，在公司下一次董事会选聘出新的董事会秘书后生效。胡殿君先生辞去董事会秘书后仍将继续担任公司董事职务。

　　特此公告

　　深圳市大族激光科技股份有限公司董事会

　　二OO八年十二月十二日