| 本公司在本次股东大会会议召开期间无增加、否决和变更提案。 |
| 二、会议召开的情况 |
５、主持人：本公司董事长陆韶华先生
６、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 |
| 三、会议的出席情况 |
| 出席会议的股东及股东授权代表人共１人、代表股份８１，９２２，６９９股，占公司有表决权股份总数的２７．０８％。 |
| 四、提案审议和表决情况 |
与会股东及股东代表以记名投票的方式表决，审议通过了公司聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为２００８年度审计机构议案；
８１，９２２６９９股同意，占出席本次股东会议有效表决股数的１００％，０股反对，０股弃权； |
| 五、律师出具的法律意见 |
２、律师姓名：张韶华 马志飞
３、结论性意见：本次股东大会经北京君泽君律师事务所张韶华、马志飞律师见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。 |
