本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司近日获悉，公司独立董事刘向前女士于2008年12月25日因其亲属误操作买入本公司股票，出现短线交易的情形，对此，公司进行了认真核查，现将有关情况公告如下：

　　一、刘向前女士买卖公司股票情况

　　刘向前女士为公司董事会独立董事，2008年12月25日，刘向前女士名下在深圳证券交易所的账户，以成交价格为9.16元/股买入本公司股票1500股，该笔交易金额为13,740元。于2008年12月26日以成交价格为9.22元/股卖出375股，该笔交易金额为3,457.50元。其余的股票申请锁定。

　　经核查，刘向前女士因平日工作繁忙，在此期间其账户一直委托其侄子管理。2008年12月25日，在刘向前女士不知情的情况下，其侄子为其账户"买入"1500股，待第二日刘向前女士得知后，立即进行了卖出处理，但部分股票已自动锁定。由于操作失误买卖本公司股票行为所形成的事实违反了中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和深圳证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的规定。

　　二、本事项的处理情况

　　根据《证券法》、深圳证券交易所和公司的相关规定，刘向前女士2008年12月26日以成交价格为9.22元/股卖出375股本公司股票交易金额3,457.50元，减去2008年12月25日误操作以成交价格为9.16元/股买入本公司股票的成本所获得的收益不足10元钱，由此产生的收益归本公司所有。刘向前女士对于未能妥善管理好其个人股票账户深表歉意。

　　三、公司对董事、监事及高级管理人员违规买卖公司股票行为拟采取的措施

　　发生本次买卖行为后，刘向前女士已向公司提交了违规买卖股票的情况说明，公司立即采取了相应措施，对公司其他高级管理人员重申并强调了董、监、高买卖本公司股票的规定，在证券交易系统操作过程中务必控制好自己的股票账户，谨慎确认。认真学习并严格遵守各项法律、法规和本公司章程等有关规定，避免此类事件的再次发生。

　　特此公告

　　山西美锦能源股份有限公司董事会

　　二零零九年一月七日