本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宁波银行股份有限公司于2008 年12 月26日以电子邮件及传真的形式向全体董事发出召开第三届董事会2009年第一次临时会议的通知并于2009年1月5日进行了表决。本行现有董事18 名，实际参加表决董事18名。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

　　会议以通讯表决的方式审议通过了《关于增加宁波银行市场风险限额的议案》。

　　本议案同意票18 票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　特此公告。

　　宁波银行股份有限公司董事会

　　二○○九年一月六日