本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　因公司2003年、2004年、2005年连续三年亏损，公司股票已于2006年5月15日被深圳证券交易所暂停上市。本公司于2007年4月30日公告了《2006年年度报告》，2007年5月14日公司向深圳证券交易所递交了股票恢复上市的申请及材料，深圳证券交易所已于2007年5月21日正式受理本公司关于恢复股票上市的申请，并要求公司补充提交恢复上市申请的相关资料。

　　2008年7月15日公司完成了股权分置改革工作，并于2008年8月22日在长春市工商局办理完毕相应的工商登记变更手续。

　　2008年9月1日,经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议，并经2008年9月17日召开的公司2008年度第三次临时股东大会表决，通过了公司关于重大资产出售、发行股份购买资产暨关联交易等有关重大资产重组事宜。

　　2008年12月15日，公司本次重大资产重组事宜经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2008年第25次工作会议审核，并获得有条件通过。

　　2008年12月24日,根据公司2008年第三次临时股东大会表决通过的第九项《关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产出售、发行股份购买资产相关事项的议案》对公司董事会的授权，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产方案涉及的发行价格和发行数量的议案》:发行价格由原来的 1.17 元/股调整为 2.17 元/股，发行数量由原来的 1,365,698,207股调整为 736,344,195 股，原方案其他内容不变。调整后的重大资产重组方案材料已上报中国证监会，目前公司尚未取得中国证监会正式批准文件。

　　目前公司仍在按照深圳证券交易所的要求补充提交申请恢复上市的资料。

　　特此公告。

　　兰宝科技信息股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年1月7日