本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、本次董事会召开的基本情况

　　本次董事会由公司董事长柯荣卿召集，会议通知于2009年1月14日以电子邮件方式发出，并于2009年1月19日下午以通讯方式召开。

　　二、会议出席情况：

　　本次参与表决的董事7名，有效表决票7票，符合《中华人民共和国公司法》及《广州路翔股份有限公司章程》的规定。

　　三、议案的表决情况：

　　参与表决的董事以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了《关于审议设立子公司辽宁路翔的议案》，同意公司以现金方式出资不超过人民币500万元与自然人李粤宁等合资设立子公司"辽宁路翔交通技术有限公司"（公司名称以最后通过工商部门登记注册的为准），董事会并授权董事长全权处理子公司设立相关事宜。

　　特此公告。

　　广州路翔股份有限公司

　　董事会

　　2009年1月19日