本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公告所载２００８年度的财务数据为初步核算数据，尚须经会计师事务所审计，可能与经审计的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。

一、２００８年度主要财务数据和指标

单位：人民币万元

项目	２００８年度	２００７年度	增减幅度（％）
营业收入	２４，１３５．７３	１８，３７６．８１	３１．３４
营业利润	５，３６４．１５	３，９１０．１９	３７．１８
利润总额	５，５７１．０４	４，０６６．９６	３６．９８
净利润	４，４８５．５０	３，８２６．４０	１７．２３
基本每股收益（元）	０．４５	０．３８	１８．４２
净资产收益率（％）	８．７５	８．１２	０．６３
	２００８年末	２００８年初	增减幅度（％）
总资产	６１，９４０．４４	５０，３７７．７２	２２．９５
股东权益	５１，２７０．３２	４７，１４２．９９	８．７５
每股净资产（元）	５．１２	４．７１	８．７０

注：１、上述数据以合并报表数据填列；

２、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列，净资产收益率按全面摊薄法计算。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

２００８年国内发生的冰冻、雨雪、地震等自然灾害，以及国际金融风暴引发的国际国内需求下降对公司产生了一定的影响，但公司所处行业总体呈稳定增长态势。公司适应这一形势，加快了项目建设，巩固了产品竞争优势，努力降低经营成本，加大技术创新力度，盈利能力有所增强，实现了稳健的发展。

１、经营业绩说明

公司２００８年度营业收入、营业利润、利润总额和净利润较２００７年度增减幅度分别为 ３１．３４％， ３７．１８％， ３６．９８％和 １７．２３％，主要系公司募集资金投资项目顺利投产，产能增加，同时增加销售投入使销售规模扩大，营业收入、净利润相应增长。

２、财务状况说明

报告期末，公司财务状况良好，公司总资产、股东权益和每股净资产分别比２００７年末增长了２２．９５％、８．７５％和８．７０％，主要系公司２００８年业绩稳定增长，滚存利润增加。

三、关于公司２００８年所得税税率计算的说明

由于公司位列 ２００８年 １２月 １６日公示的 ２００８年深圳市第一批拟认定高新技术企业名单中，按照国家相关规定，截至 ２００９年 １月 ５日，为期 １５日的公示期已经结束。公司预计很有可能获得高新技术企业认证从而降低本公司所得税税负，但由于尚未收到相关主管部门的批文，因此该事项仍存在不确定因素。由于公司尚未取得通过此认证的最终批复，本业绩快报按 １８％的所得税税率计算所得税费用。

四、备查文件

１、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

２、公司内部审计负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司

董事会

二００九年一月十九日