证券代码：０００６０８ 证券简称：阳光股份 公告编号：２００９－Ｌ０１

阳光新业地产股份有限公司

第六届董事会２００９年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经２００９年１月１２日向全体董事发出会议通知，阳光新业地产股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第六届董事会２００９年第一次临时会议于２００９年１月１９日在公司会议室召开。应出席董事７人，实出席董事７人，监事会成员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分讨论，会议达成如下决议：

一、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过总裁提名高管人员的议案。

根据总裁万林义先生的提名，聘请汪平华先生担任公司副总裁职务，任期三年，简历请见附件。

公司独立董事意见：公司高管人员符合《公司法》、《公司章程》规定的任职资格，推选程序合法。

二、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于放弃公司公开增发Ａ股股票方案的议案》。

２００７年１１月７日公司第五届董事会２００７年第八次临时会议审议通过《公司公开增发Ａ股股票方案》等五项议案，上述议案已经２００７年１１月２３日公司２００７年第四次临时股东大会审议通过，详细情况请参见本公司刊登于２００７年１１月２４日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的２００７－Ｌ５３号公告。

２００８年９月９日公司第五届董事会２００８年第九次临时会议审议通过《关于部分修改公司公开增发Ａ股股票方案的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公司公开增发Ａ股有关事宜的有效期的议案》， 上述议案已经２００８年９月２５日公司２００８年第七次临时股东大会审议通过，详细情况请参见本公司刊登于２００８年９月２６日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的２００８－Ｌ４５号公告。

截止目前，由于国内证券市场发生重大不利变化，使公司公开增发的融资成本大幅增加；同时，公司所处的房地产行业受宏观经济环境影响较大，本次募集资金拟投资项目所在区域的房地产市场不景气，成交量萎缩，使本次募集资金拟投资项目的前景面临较大不确定性。公司董事会经过慎重考虑，认为继续推进公开增发Ａ股股票工作可能无法实现原定目标，因此研究决定，放弃实施本次公开增发Ａ股股票的方案。

本项议案尚须股东大会批准，股东大会召开日期另行通知，自股东大会批准日起，公司在三个月内不再筹划同类事项。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司

董事会

二○○九年一月十九日

附件：高管人员简历

汪平华先生，１９７１年出生，１９８９－１９９３年就读于安徽师范大学历史系，获历史教育专业学士学位；１９９３－１９９６年就读于首都师范大学历史系，获历史学硕士学位；２００８年至今，于北京大学城市与环境学院攻读人文地理学在职博士。１９９６－２００１年任职于北京市房屋土地管理局；２００１－２００４年任职于北京市国土资源和房屋管理局；２００４－２００６年任北京市建设委员会房屋权属处副处长；２００６－２００８年任北京市住房贷款担保中心主任。汪平华先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：０００６０８ 证券简称：阳光股份 公告编号：２００９－Ｌ０２

阳光新业地产股份有限公司业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告类型：

□ 亏损

□ 扭亏

□ 同向大幅上升

√ 同向大幅下降

２．业绩预告情况表

项 目	２００８年１月１日— ２００８年１２月３１日	２００７年１月１日— ２００７年１２月３１日	增减变动（％）
净利润	约４５，０００千元	１８３，３２６千元	下降：５０％－１００％
基本每股收益	约０．０８元	０．３９元	下降：５０％－１００％

二、业绩预告预审计情况

公司本期业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

经公司财务部初步核算，预计公司２００８年１－１２月净利润将比去年同期下降５０％－１００％；主要原因为：受房地产市场持续低迷的影响，公司计提存货跌价准备；另外，交易性金融资产的公允价值较大幅度下降，也是导致公司净利润下降的重要原因。如公司实际经营业绩比目前预测有所偏差，公司将及时进行披露。

四、其他相关说明

２００８ 年１－１２月份公司业绩具体数据，敬请投资者关注公司２００８年年度报告。

阳光新业地产股份有限公司

董事会

二○○九年一月十九日