本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山西三维集团股份有限公司2009年1月19日上午10:00在本公司三楼会议室召开。会议由公司董事长卢辉生先生主持，公司13名董事中，7名出席或委托出席。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议按照会议通知所列议程举行，会议召集、参与表决董事人数、会议程序符合《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议有效。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

　　因工作需要，张亚平先生不再担任公司董事会秘书，经董事长提名，聘任侯俊义先生担任公司董事会秘书（简历附后）。

　　7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了以上议案。

　　附：侯俊义简历：

　　侯俊义，男，1972年10月15日出生，中共党员，政工师，研究生学历。 2000年8月任阳煤集团调研秘书，2005年3月起，先后任阳煤集团秘书科科长助理、调研科科长助理、科长。2007年7月山西三维集团股份有限公司工作。

　　特此公告。

　　山西三维集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年1月19日