本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第三届董事会于2009年1月15日收到公司董事魏秋立女士的《董事辞职信》：由于魏秋立女士担任香港上市公司"国美电器（000493.HK）"的重要职务，为避免利益冲突，魏秋立女士决定辞去本公司董事职务。

　　公司董事会法定人数为九名，目前由八名董事组成，魏秋立女士辞职后，董事会由七名董事组成，仍高于法定最低人数。根据《公司章程》中第44条、第107条、126条的相关规定，董事魏秋立女士辞职自辞职报告送达董事会时，即2009年1月15日生效。

　　特此公告

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO九年一月十九日