证券代码：０００９０８ 证券简称：天一科技 公告编号：２００９－００１
湖南天一科技股份有限公司第四届董事会
第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南天一科技股份有限公司第四届董事会第四次会议于２００９年１月１９日９时—１４时以通讯方式召开，应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议表决情况如下：
１、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权通过了《关于周达苏先生辞去公司董事长职务的议案》。
周达苏先生因工作调动，书面请求辞去公司董事长职务。考虑到公司控股股东中国长城资产管理公司人事调整的需要，并尊重周达苏先生个人意愿，公司董事会接受其辞呈，同时对周达苏先生在任职期间为公司发展所作出的杰出贡献表示衷心感谢。
同时，根据《公司章程》第一百一十四条的规定，在新任董事长未选举产生之前，公司董事会推选董事李鹏先生代为履行董事长职务。
２、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权通过了《关于周达苏先生、李灵明先生辞去公司董事职务的议案》。
周达苏先生、李灵明先生因工作调整，书面请求辞去公司董事职务。根据实际情况，公司董事会接受其辞呈，并对他们为公司发展所作出的贡献表示感谢。
３、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权通过了《关于补选张记山先生为公司董事的议案》。
鉴于周达苏先生、李灵明先生已辞去公司董事职务，经公司控股股东中国长城资产管理公司提名：推荐张记山先生为公司第四届董事会董事候选人。张记山先生简历如下：
张记山先生，１９６３年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任中国农业银行北京分行信贷处科员、咨询公司干部，农行北京分行崇文区支行行长助理、副行长，农行北京分行国际业务部副总经理、总经理，农行北京分行副行长、党组成员、党委委员，中国长城资产管理公司北京办事处总经理、党委书记、资产处置委员会办公室主任。现任中国长城资产管理公司重点项目部总经理。张记山先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
该议案尚需提交股东大会审议方可生效。
４、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权通过了《关于补选韩伯林先生为公司董事的议案》；
鉴于周达苏先生、李灵明先生已辞去公司董事职务，经公司第一大股东—中国长城资产管理公司提名：推荐韩伯林先生为公司第四届董事会董事候选人。韩伯林先生简历如下：
韩伯林先生，１９５７年出生，研究生，高级经济师。曾在中国农业银行云南省分行农贷处工作，曾任农行云南省分行农贷处助理经济师、农贷处副处长，农行玉溪地区中心支行副行长，农行云南省分行农贷处副处长（主持工作），农业发展银行云南省分行开发信贷处处长，农行云南省分行专项信贷处处长，中国长城资产管理公司昆明办事处副总经理、党委委员。现任中国长城资产管理公司贵阳办事处副总经理、党委委员。韩伯林先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
该议案尚需提交股东大会审议方可生效。
５、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权通过了《关于召开２００９年第一次临时股东大会的议案》。（议案内容详见２００９－００２—《湖南天一科技股份有限公司关于召开２００９年第一次临时股东大会的议案》）
特此公告。
湖南天一科技股份有限公司
董 事 会
二○○九年一月十九日
证券代码：０００９０８ 证券简称：天一科技 公告编号：２００９－００２
湖南天一科技股份有限公司
关于召开２００９年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经湖南天一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过，决定于２００９年２月６日召开公司２００９年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
１、会议时间：２００９年２月６日上午１０︰００
２、会议地点：湖南省平江县天岳经济开发区天岳大道本公司办公楼五楼
３、召集人：公司董事会
４、召开方式：现场投票方式
５、会议议题：
①《关于同意周达苏先生、李灵明先生辞去公司董事职务的议案》；
②《关于补选张记山先生为公司董事的议案》；
③《关于补选韩伯林先生为公司董事的议案》；
６、出席会议人员资格
１） ２００９年２月３日（股权登记日）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东；因故不能出席的股东可委托授权代理人出席参加会议和参加表决，该受托人不必是公司股东。
２） 公司董事、监事、高级管理人员。
３） 公司聘请的律师。
７、出席会议的登记办法
１） 符合上述条件的法人股股东登记时应提供营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应提供委托书、出席人的身份证明、出席人身份证复印件和持股凭证。
２）符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如果委托代理人出席，则应另外提供委托书、代理人身份证复印件。
３） 登记地点：湖南省平江县天岳经济开发区天岳大道本公司办公楼。
４）登记时间：２００９年２月５日。
５）登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送，其中委托书原件应以专人送达或者信函的方式报送。信函、传真或电子邮件以 ２００９年２月５日下午５点以前收到为准。
６） 未进行会议登记的股东可以出席会议，但该股东在本次股东大会上不享有表决权。公司有权要求股东在出席股东大会时出示以上文件中除委托书以外的文件原件以核对传真、复印件、电子邮件的真实性。对于持有以上文件不完整、不真实者，股东大会的主持人有权拒绝其到会。
二、联系方式
联系地址：湖南平江县天岳经济开发区天岳大道天一科技
邮政编码：４１４５００
联 系 人： 陈敏
联系电话：０７３０－６２８９５１７
传 真：０７３０－６２８９５１７
三、其他事项
出席本次会议的交通、食宿费自理。根据监管部门的有关规定，本次会议不以任何形式发放礼品或者给予参加会议者任何额外利益。
湖南天一科技股份有限公司董事会
二○○九年一月十九日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生／女士代表我单位／个人出席湖南天一科技股份有限公司２００９年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
证券代码：０００９０８ 证券简称：天一科技 公告编号：２００９—００３
湖南天一科技股份有限公司
２００８年度业绩预亏公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
１．业绩预告类型：■亏损 （扭亏 （同向大幅上升 （同向大幅下降
２．业绩预告情况表
| 项 目 | ２００８年０１月０１日—
２００８年１２月３１日 | ２００７年０１月０１日—
２００７年１２月３１日 | 增减变动（％） |
| 净利润 | 约－２８００万元左右 | ５６５万元 | 不适用 |
| 基本每股收益 | 约－０．１元左右 | ０．０２元 | 不适用 |
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
１、报告期内，受国际金融风暴影响，整体行业需求严重不足，特别是第四季度产品价格下滑，订单减少，使公司的利润大大下降。
２、报告期内，由于综合借款利率同比上升，使财务费用增加。
四、其他相关说明
公司２００８ 年经营业绩的具体数据将在２００８ 年年度报告中予以披露，敬请广大投资者注意投资风险。
湖南天一科技股份有限公司董事会
二○○九年一月十九日
