证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2009-002
武汉凡谷电子技术股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生
二、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议主持人：公司董事长孟庆南先生；
3、召开时间：2009年1月17日（星期六）上午8:00，会期半天；
4、现场会议召开地点：武汉市洪山区森林大道42号武汉凡谷电子技术股份有限公司电装大楼四楼一号会议室；
5、召开方式：现场投票方式；
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
现场出席会议的股东和股东代理人12人，代表股份总数313,352,000股，占公司总股本427,600,000股的73.28%。公司独立董事李燕萍因公未能出席本次股东大会，书面委托公司独立董事王征女士向股东大会做任职报告；公司其他董事、监事均亲自出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。湖北创智律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
四、议案审议和表决情况
1、以累积投票的方式，经对各非独立董事候选人表决，审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》，具体情况如下：
1.01候选人孟庆南先生获得313,352,000份投票表决权的同意，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
1.02候选人王丽丽女士获得313,352,000份投票表决权的同意，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
1.03候选人孟凡博先生获得313,352,000份投票表决权的同意，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
1.04候选人王凯先生获得313,352,000份投票表决权的同意，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
1.05候选人黄勇先生获得313,352,000份投票表决权的同意，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
1.06候选人汪青女士获得313,352,000份投票表决权的同意，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。
以上六位非独立董事候选人获得的投票表决权数均超过出席本次股东大会的股东及股东代表所持股份总数的二分之一，他们当选为公司第三届董事会非独立董事。
2、以累积投票的方式，经对各独立董事候选人表决，审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：
2.01候选人马洪先生获得313,352,000份投票表决权的同意，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
2.02候选人李燕萍女士获得313,352,000份投票表决权的同意，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
2.03候选人王征女士获得313,352,000份投票表决权的同意，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。
深圳证券交易所未对以上三位独立董事候选人的任职资格和独立性提出异议。以上三位独立董事候选人获得的投票表决权数均超过出席本次股东大会的股东及股东代表所持股份总数的二分之一，他们当选为公司第三届董事会独立董事。
3、以累积投票的方式，经对各股东代表监事候选人表决，审议通过《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》，具体情况如下：
3.01候选人熊芳女士获得313,352,000份投票表决权的同意，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
3.02候选人荆剡林先生获得313,352,000份投票表决权的同意，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。
以上两位股东代表监事候选人获得的投票表决权数均超过出席本次股东大会的股东及股东代表所持股份总数的二分之一，他们当选为公司第三届监事会股东代表监事。熊芳女士、荆剡林先生将与公司职工代表大会选举产生的职工监事张利军先生共同组成公司第三届监事会。
4、以313,352,000票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意票数占出席本次股东大会的股东及股东代表所持股份总数的百分之百。
五、律师出具的法律意见
湖北创智律师事务所律师认为，本次临时股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
六、 备查文件目录
1、《武汉凡谷电子技术股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议》；
2、湖北创智律师事务所《关于武汉凡谷电子技术股份有限公司2009年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会
二〇〇九年一月十九日
证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2009-003
武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于第三届监事会职工代表监事选举结果的
公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2009年1月16日上午9：00在武汉市洪山区森林大道42号武汉凡谷电装大楼四楼一号会议室召开了公司2009年第一次职工代表大会。会议审议了关于选举职工代表监事的事项并做出如下决议：
经公司工会提名，全体职工代表通过举手表决的方式，一致同意选举张利军先生为公司职工代表监事，与股东大会选举的股东代表担任的监事共同组成第三届监事会，任期三年。张利军先生的简历详见附件。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
二〇〇九年一月十九日
附件
第三届监事会职工代表监事简历
张利军先生，1973年生，大专学历，1996年进入本公司，曾先后在本公司机械部、机械工艺部等部门工作。张利军先生现时持有公司股票11.2万股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。张利军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
