本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京北辰实业股份有限公司（以下简称"本公司"）第四届董事会第六十八次会议于2009年1月16日上午8：30以传真表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。
会议审议并一致通过决议如下：
同意任命曾劲先生为本公司副总经理。本公司独立董事对本项决议无异议。曾劲先生的简历见本公告附件。
特此公告
北京北辰实业股份有限公司
董 事 会
2009年1月19日
附件：
曾劲先生简历
曾劲先生，38岁，先后毕业于南京东南大学土木工程系和清华大学经济管理学院，工商管理硕士。曾先生于1992年8月加入北辰集团公司，先后担任北京北辰实业股份有限公司发展物业部副部长、北京北辰房地产开发股份有限公司副总经理、北京北辰实业股份有限公司北辰置地分公司副总经理、总经理。2009年1月出任北京北辰实业股份有限公司副总经理。
