本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
１、本次限售股份实际可上市流通数量为２，１６２，１１４股，占总股本比例为０．５３％；
２、本次限售股份可上市流通日期为２００９年１月２３日。
一、股权分置改革方案概述
１、股权分置改革对价方案概述：非流通股股东向流通股股东总计安排４２，９５２，０００股股票，于方案实施股权登记日登记在册的流通股东每持有１０股流通股将获得非流通股股东安排的２．８股股份。
２、通过股权分置改革方案的股东大会为２００５年１１月２３日召开的相关股东会议。
３、股权分置改革方案实施日：２００５年１２月１２日。
二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况
| 序号 | 限售股份持有人名称 | 承诺及追加承诺内容 | 承诺及追加承诺的履行情况 |
| １ | 湖南省凯地经济发展有限公司 | 所持股份获得流通权后，十二个月内不上市流通；偿还被代垫股份 | 履行完毕 |
| ２ | 湖南汇丰泰投资发展有限公司 | 所持股份获得流通权后，十二个月内不上市流通；偿还被代垫股份 | 履行完毕 |
三、本次限售股份可上市流通安排
１、本次限售股份可上市流通日期为２００９年１月２３日；
２、本次可上市流通股份的总数为２，１６２，１１４股，占总股本比例为０．５３％；
３、本次限售股份可上市流通情况如下：
| 序号 | 限售股份持有人名称 | 持有限售股份数（股） | 本次可上市流通股数（股） | 本次可上市流通股数占限售股份总数的比例（％） | 本次可上市流通股数占无限售股份总数的比例（％） | 本次可上市流通股数占公司总股本的比例（％） | 冻结的股份数量（股） |
| １ | 湖南省凯地经济发展有限公司 | １４５７６０５ | １４５７６０５ | １．６２％ | ０．４６％ | ０．３６％ | ０ |
| ２ | 湖南汇丰泰投资发展有限公司 | ７０４５０９ | ７０４５０９ | ０．７８％ | ０．２２％ | ０．１７％ | ０ |
| | 合 计 | ２１６２１１４ | ２１６２１１４ | ２．４０％ | ０．６８％ | ０．５３％ | ０ |
四、股本结构变化和股东持股变化情况
１、本次解除限售前后的股本结构如下：
| 股份类型 | 本次限售股份上市流通前 | 本次变动数 | 本次限售股份上市流通后 |
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| 一、有限售条件的流通股 | | | | | |
| １、国家持股 | | | | | |
| ２、国有法人持股 | ８７，４３６，７０４ | ２１．５２％ | | ８７，４３６，７０４ | ２１．５２％ |
| ３、境内一般法人持股 | ２，１６２，１１４ | ０．５３％ | －２，１６２，１１４ | ０ | ０．００％ |
| ４、境内自然人持股 | | | | | |
| ５、境外法人持股 | | | | | |
| ６、境外自然人持股 | | | | | |
| ７、内部职工股 | | | | | |
| ８、高管股份 | ２０６，３６７ | ０．０５％ | | ２０６，３６７ | ０．０５％ |
| ９．机构投资者配售股份 | | | | | |
| 有限售条件的流通股合计 | ８９，８０５，１８５ | ２２．１０％ | －２，１６２，１１４ | ８７，６４３，０７１ | ２１．５７％ |
| 二、无限售条件的流通股 | | | | | |
| １．人民币普通股 | ３１６，５７３，２２０ | ７７．９０％ | ２，１６２，１１４ | ３１８，７３５，３３４ | ７８．４３％ |
| ２．境内上市的外资股 | | | | | |
| ３．境外上市的外资股 | | | | | |
| ４．其他 | | | | | |
| 无限售条件的流通股合计 | ３１６，５７３，２２０ | ７７．９０％ | ２，１６２，１１４ | ３１８，７３５，３３４ | ７８．４３％ |
| 三、股份总数 | ４０６，３７８，４０５ | １００．００％ | | ４０６，３７８，４０５ | １００．００％ |
五、股东持股变化情况及历次限售情况
１、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：
| 序号 | 限售股份持有人名称 | 股改实施日持有股份情况 | 本次解限前已解限股份情况 | 本次解限前未解限股份情况 |
| 数量（股） | 占总股本比例（％） | 数量（股） | 占总股本比例（％） | 数量（股） | 占总股本比例（％） |
| １ | 湖南省凯地经济发展有限公司 | １，５６０，０００ | ０．６０％ | ０ | ０ | １，４５７，６０５ | ０．３６％ |
| ２ | 湖南汇丰泰投资发展有限公司 | １，４３０，０００ | ０．５５％ | ０ | ０ | ７０４，５０９ | ０．１７％ |
| | 合计 | ２，９９０，０００ | １．１５％ | ０ | ０ | ２，１６２，１１４ | ０．５３％ |
２、注：２００５年公司股改时，湖南省凯地经济发展有限公司持有１５６００００股，湖南汇丰泰投资发展有限公司持有１４３００００股；２００６年７月，公司实施１０转增３股的资本公积金转增方案，湖南省凯地经济发展有限公司、湖南汇丰泰投资发展有限公司持股数分别变更为２０２８０００股、１８５９０００股；２００７年３月，湖南汇丰泰投资发展有限公司将其持有的８７８８００股司法转让给个人股东徐梓奕（已于２００７年５月３０日偿还代垫股份并解除限售），湖南汇丰泰投资发展有限公司持股数变更为９８０２００股；２００８年５月，公司实施１０送２股派０．３元的分红方案，湖南省凯地经济发展有限公司、湖南汇丰泰投资发展有限公司的股份数变更为２４３３６００股、１１７６２４０股；２００９年１月，湖南省凯地经济发展有限公司、湖南汇丰泰投资发展有限公司分别偿还了湖南广播电视产业中心代垫的股份，所持股份数变更为１４５７６０５股、７０４５０９股。
２、股改实施后至今公司解除限售情况：
| 序号 | 刊登《限售股份上市流通提示性公告》的日期 | 该次解限涉及的股东数量 | 该次解限的股份总数量（股） | 该次解限股份占当时总股本的比例（％） |
| １ | ２００６年１２月２９日 | １ | １０１，２２３股 | ０．０３％ |
| ２ | ２００７年２月１４日 | １ | ２０２，４４５股 | ０．０６％ |
| ３ | ２００７年４月３日 | １ | ２，６３１，７８８股 | ０．７８％ |
| ４ | ２００７年５月１２日 | １ | ３，９４７，６８２股 | １．１７％ |
| ５ | ２００７年５月２９日 | １ | ５２６，３５７股 | ０．１６％ |
| ６ | ２００７年６月６日 | １ | １，３１５，８９４股 | ０．３９％ |
六、保荐机构核查意见书的结论性意见
截至本核查报告出具日，电广传媒限售股份持有人均能严格履行其在公司股权分置改革时做出的各项承诺。至２００８年１２月３１日，湖南省凯地经济发展有限公司持有的限售股份在归还湖南广播电视产业中心９７５，９９５股代垫股份后，剩余１，４５７，６０５股将解除限售并上市流通；湖南汇丰泰投资发展有限公司持有的限售股份在归还湖南广播电视产业中心４７１，７３１股代垫股份后，剩余７０４，５０９股将解除限售并上市流通。其他股东持有的限售股份继续依照股权分置改革说明书（修订稿）以及电广传媒股权分置改革方案实施公告的相关内容规定处理。
公司本次部分限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规及深圳证券交易所的有关规定；公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；本保荐人同意公司本次限售股份上市流通。
七、其他事项
１、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况
□ 是 √否；
２、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况
□ 是 √否；
３、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为；
□ 是 √否；
４、解除股份限售的持股１％以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件
□ 是 √不适用；
九、备查文件
１、解除股份限售申请表
２、保荐机构核查意见书
湖南电广传媒股份有限公司董事会
２００９年１月１９日
