本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计的本次业绩情况：

　　1、业绩预告期间：2008年1月1日至2008年12月31日

　　2、业绩预告情况：经公司财务部测算，预计2008年年度净利润比上年同期减少50%以上。

　　3、本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩：

　　1、净利润：7948.77万。

　　2、每股收益：0.16元。

　　三、业绩预减原因说明：

　　1、受金融危机影响，国际国内铅锌需求骤减，铅锌价格低迷，特别是进入第四季度，铅锌价格急剧下滑，使得公司的主营业务利润下降。

　　2、由于产品价格下跌，按会计准则要求计提存货跌价准备。

　　3、公司年初遭遇长期冰冻的灾害性天气影响，受灾期间公司停止主要生产系统生产，影响了公司全年的产量、主营业务收入和利润。

　　4、根据国家发改委要求，湖南省对企业用电价格进行了相应调整，从2008年7月1日起，公司用电价格每千瓦时提高0.039元，此项调整增加了公司的成本支出，影响了公司的盈利水平。

　　四、其他说明：

　　公司2008年年度经营业绩的详细数据将在2008年年度报告中予以披露。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　株洲冶炼集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年1月19日