本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
１、本次有限售条件的流通股上市流通数量为５２，５００，０００股，占总股本比例１１．９２％。
２、本次有限售条件流通股上市流通日为２００９年１月２２日。
一、本次解除限售的股份取得的基本情况
２００７年１０月２５日，中国证监会证监发行字［２００７］３７６号文核准公司非公开发行不超过６０００万股Ａ 股股票。
２００７年１２月份，公司向深圳市群得利投资有限公司、江阴市电力发展中心、上海思必得通讯技术有限公司、清华大学教育基金会、深圳市红石资产管理有限公司、上海奇谋实业有限公司、华安基金管理有限公司－安顺证券投资基金、浙江新干线传媒投资有限公司、上海煜炜实业有限公司、北京银信投资有限公司等十家机构投资者发行了５２５０万股股票，发行价格为７．１７元／股，募集资金总额为３７，６４２．５０万元，扣除１４１７．１５万元发行费用后的实际募集资金净额为３６，２２５．３５元。２００８年１月１６日，非公开发行股票５２５０万股上市，股份性质为有限售条件流通股。
二、本次解除限售的股东所作出的承诺及履行情况
本次申请解除限售的十家股份持有人除法定承诺外，无其他特别承诺，限售期间均严格遵守《上市公司证券发行管理办法》有关股份锁定的要求，履行法定承诺。
三、本次限售股份可上市流通安排
１、本次限售股份可上市流通日期；２００９年１月２２日
２、本次可上市流通股份的总数为５２，５００，０００股，占公司股份总数的１１．９２％；
３、本次限售股份可上市流通情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 持股数量
（万股） | 本次解除限售数量 | 占无限售条件股份的比例％ | 占总股本比例％ | 上市流通时间 |
| １ | 深圳市群得利投资有限公司 | １３００ | １３００ | ５．５１％ | ２．９５％ | ２００９年１月２２日 |
| ２ | 江阴市电力发展中心 | ８００ | ８００ | ３．３９％ | １．８２％ | ２００９年１月２２日 |
| ３ | 上海思必得通讯技术有限公司 | ７５０ | ７５０ | ３．１８％ | １．７０％ | ２００９年１月２２日 |
| ４ | 清华大学教育基金会 | ６００ | ６００ | ２．５５％ | １．３６％ | ２００９年１月２２日 |
| ５ | 深圳市红石资产管理有限公司 | ５００ | ５００ | ２．１２％ | １．１４％ | ２００９年１月２２日 |
| ６ | 上海奇谋实业有限公司 | ４００ | ４００ | １．７０％ | ０．９１％ | ２００９年１月２２日 |
| ７ | 安顺证券投资基金 | ３００ | ３００ | １．２７％ | ０．６８％ | ２００９年１月２２日 |
| ８ | 浙江新干线传媒投资有限公司 | ２００ | ２００ | ０．８５％ | ０．４５％ | ２００９年１月２２日 |
| ９ | 上海煜炜实业有限公司 | ２００ | ２００ | ０．８５％ | ０．４５％ | ２００９年１月２２日 |
| １０ | 北京银信投资有限公司 | ２００ | ２００ | ０．８５％ | ０．４５％ | ２００９年１月２２日 |
| 合 计 | ５２５０ | ５２５０ | ２２．２７％ | １１．９２％ | ２００９年１月２２日 |
四、股本结构变化和股东持股变化情况
本次解除限售前后的股本结构如下：
| 股份类型 | 本次变更前 | 本次变更后 |
| 数量 | 比例 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | ２０４，７０４，８８６ | ４６．４８％ | １５２，２０４，８８６ | ３４．５６％ |
| １、国家持股 | | | | |
| ２、国有法人持股 | １６０，０２０，８００ | ３６．３３％ | １５２，０２０，８００ | ３４．５２％ |
| ３、其他内资持股 | ４４，６８４，０８６ | １０．１５％ | １８４，０８６ | ０．０４％ |
| 其中：境内法人持股 | ４４，５００，０００ | １０．１０％ | | |
| 境内自然人持股 | １８４，０８６ | ０．０４％ | １８４，０８６ | ０．０４％ |
| ４、外资持股 | | | | |
| 二、无限售条件股份 | ２３５，７３１，１１４ | ５３．５２％ | ２８８，２３１，１１４ | ６５．４４％ |
| １、人民币普通股 | ２３５，７３１，１１４ | ５３．５２％ | ２８８，２３１，１１４ | ６５．４４％ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | |
| 三、股份总数 | ４４０，４３６，０００ | １００．００％ | ４４０，４３６，０００ | １００．００％ |
五、其他事项
１、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况
□ 是 √否；
若存在违规情况，应当说明违规的具体情况、改正计划和措施；
２、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况
□ 是 √否；
若存在违规情况，应当说明违规的具体情况、改正计划和措施；
３、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为；
□ 是 √否；
若存在违规行为，应当说明违规的具体情况、改正计划和措施；
４、解除股份限售的持股１％以上的股东已提交知悉并严格遵守《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深交所有关业务规则的承诺文件
√ 是 □ 否；
六、备查文件
１、解除股份限售申请表
２、解除股份限售的持股１％以上的股东提交的承诺书
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司
董事会
二ＯＯ九年一月十九日
