本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

１．业绩预告修正后类型：同向大幅上升。

２．业绩预告修正情况表：

项 目	２００８年１月１日—— ２００８年１２月３１日		２００７年１月１日—— ２００７年１２月３１日		修正后利润的增减 变动幅度（％）
	修正前	修正后	调整前	调整后	与２００７年调整前对比	与２００７年调整后对比
净利润	约５４４００万元	约６７８００万元	１２４６１万元	１９８６１万元	增长：４００——４５０％	增长：２００％——２５０％
基本每股收益	约０．５４元	约０．６７元	０．１７４５元	０．２７８１
修正前的业绩预告披露情况	公司曾于２００８年１０月２１日，以临时公告的方式披露了本期业绩预告。

二、业绩预告修正预审计情况

业绩预告修正未经注册会计师预审计。

三、业绩修正原因说明

１．董事会关于业绩预告出现重大差异的具体原因说明。

２００８年１２月２６日，财政部以财会函［２００８］６０号发布了《关于做好执行会计准则企业２００８年年报工作的通知》。根据通知中关于“高危行业企业按照规定提取的安全生产费用，应当按照《企业会计准则讲解（２００８）》中的具体要求处理，在所有者权益‘盈余公积’项下以‘专项储备’项目单独列报，不再作为负债列示。煤炭企业在固定资产折旧外计提的维简费，应当比照安全生产费用的原则处理。”的规定，公司对２００７年和２００８年相关财务数据进行了调整，２００７年公司利润１２４６１万元，政策变更影响２００７年利润７４００万元，２００７年利润将调整为１９８６１万元；政策变更影响２００８年利润１３４００万元，公司预计２００８年利润约为６７８００万元。

２．董事会对造成上述重大差异的责任人的认定情况和处理结果说明。

上述差异属于国家政策调整，本公司董事会认为本公司无责任人。

四、其他相关说明

公司２００８年年报公告后，公司股票可能被撤销特别处理。

具体财务数据公司将在２００８年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

内蒙古平庄能源股份有限公司

董 事 会

２００９年１月１９日