公司代码：000821 公司简称：京山轻机 公告编号：2009-01
湖北京山轻工机械股份有限公司
六届五次董事会会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下称"公司"）六届五次董事会会议通知由董事会秘书于2009年1月9日前以专人送达或邮件等方式向各位董事、高管和监事发出。1月19日，公司采用通讯表决方式召开了六届五次董事会会议，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
1、《公司章程》第四条中"公司英文名称：HUBEL JINGSHAN LIGHT INDUSTRY MACHZNERY STOCK CO.，LTD"
现修改为"Hubei J.S.Machine Co.,Ltd；英文名称缩写：J.S. Machine。"
2、《公司章程》第一百零六条中"董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1至2人。"
现修改为"董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1至2人。"
3、第一百五十五条加上"公司董事会未做出现金利润分配预案的，公司董事会应在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。公司还应披露现金分红政策在本报告期的执行情况。同时应当以列表方式明确披露公司前三年现金分红的数额、与净利润的比率。公司独立董事应对此发表独立意见；公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份。"
二、《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2009年2月18日召开2009年第一次临时股东大会，具体内容详见关于召开2009年第一次临时股东大会的通知。
特此公告。
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○○九年一月二十日
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2009-02
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于召开2009年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）将于2009年2月18日(星期三)召开2009年第一次临时股东大会，具体情况如下：
一、召开会议基本情况：
1．召集人：本公司董事会。
2．2009年1月19日，公司召开的六届五次董事会会议审议通过了《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》。
3．会议召开日期和时间：2009年2月18日上午9点。
4．会议召开方式：现场表决方式
5．出席对象：
（1）截止2009年2月13日下午3:00 收市后，在中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师和其他人员。
6．会议地点：湖北省京山县经济技术开发区轻机工业园公司总部行政办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，具体内容详见2009年1月20日刊登的六届五次董事会会议决议公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
(1) 国家股、法人股股东登记时应提供单位证明、法定代表人身份证、持股证明；如委托代理人出席，则另提供法人代表授权委托书、出席人身份证。，
(2) 出席会议的自然人股东登记时应提供本人身份证、股票账户卡和持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证、授权委托书。
(3) 委托出席者必须持有委托人亲自签署的授权委托书、受托人身份证、委托人股票帐户卡、持股凭证才能办理登记手续。
(4) 异地股东可使用信函或传真方式预先登记。
2、登记时间：2008年2月16日、17日（上午9:00 至11:30,下午14:00至17:00）
3、登记地点：湖北省京山县经济技术开发区轻机工业园公司证券法律部
联系人：罗贤旭、谢杏平
联系电话：（0724）7210972
联系传真：（0724）7210972
四、其他
本次会议预期半天，与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○○九年一月二十日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表 出席湖北京山轻工机械股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
代表股权 万股
股权证号（证券帐户号）：
委托人签名： 身份证号码：
受托人签名： 身份证号码：
委托期限：
委托日期： 年 月 日
公司代码：000821 公司简称：京山轻机 公告编号：2009-03
湖北京山轻工机械股份有限公司
六届五次监事会会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）六届五次监事会会议通知由董事会秘书于2009年1月9日前以亲自送达或电子邮件的方式发出，会议于2009年1月19日上午10点在公司总部行政办公楼二楼会议室召开，应到监事5人，实到5人，董事会秘书列席了会议。符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由监事会主席李明辉先生主持，会议以举手表决方式通过了如下议案：
一、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》：
1、《公司章程》第四条中"公司英文名称：HUBEL JINGSHAN LIGHT INDUSTRY MACHZNERY STOCK CO.，LTD"
现修改为"Hubei J.S.Machine Co.,Ltd；英文名称缩写：J.S. Machine。"
2、《公司章程》第一百零六条中"董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1至2人。"
现修改为"董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1至2人。"
3、第一百五十五条加上"公司董事会未做出现金利润分配预案的，公司董事会应在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。公司还应披露现金分红政策在本报告期的执行情况。同时应当以列表方式明确披露公司前三年现金分红的数额、与净利润的比率。公司独立董事应对此发表独立意见；公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份。"
特此公告。
湖北京山轻工机械股份有限公司
监 事 会
二○○九年一月二十日
