证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2009-1

　　唐山冀东水泥股份有限公司

　　第五届董事会第四十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2009年1月6日，以专人送达的方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第五届董事会第四十六次会议的通知。会议于2009年1月16日在公司办公楼六楼会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，三名监事及其他相关人员列席会议。会议由董事长张增光同志主持，会议对通知所列议案进行审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议审议通过了投资组建冀东水泥凤翔有限责任公司，筹备建设一条日产4500吨熟料水泥生产线带纯低温余热发电项目的议案。

　　根据公司总体发展战略和陕西省凤翔县良好的石灰石资源条件以及该区域水泥市场的需求。公司拟与陕西天柱水泥制造有限责任公司共同投资注册成立冀东水泥凤翔有限责任公司（暂定名，以工商注册登记为准），在凤翔县筹备建设一条日产4500吨熟料水泥生产线带纯低温余热发电项目。该公司注册资本400万元，本公司出资360万元，占注册资本90%；陕西天柱水泥制造有限责任公司出资40万元，占注册资本10%。

　　经董事会研究，同意投资组建冀东水泥凤翔有限责任公司，筹备建设一条日产4500吨熟料水泥生产线带纯低温余热发电项目。

　　该项议案九票同意，零票反对，零票弃权。

　　唐山冀东水泥股份有限公司董事会

　　2009年1月19日

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2009-2

　　唐山冀东水泥股份有限公司董事会公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2009年1月18日，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称："公司"）与烟台市福山区人民政府签署了《关于建设日产4500吨熟料水泥生产线项目协议书》。该协议书约定：公司拟在烟台市福山区注册成立冀东水泥福山有限责任公司，筹备建设一条日产4500吨新型干法熟料水泥生产线，配套建设9MW纯低温余热发电项目。

　　协议书由双方法定代表人或授权代表签字、盖章并经公司董事会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　唐山冀东水泥股份有限公司董事会

　　2009年1月19日