本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市实益达科技股份有限公司第二届董事会第五次会议于2009年1月6日召开，会议决议于2009年1月22日召开公司2009年度第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

　　一、召开会议的基本情况：

　　1、会议通知情况：《关于召开2009年度第一次临时股东大会通知的公告》（2009-003号）于2009年1月7日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》及"巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）"

　　2、会议时间：2009年1月22日（星期四）上午10：00

　　3、会议地点：深圳市南山区高新区北区清华信息港研发楼B栋501会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议召开方式：现场召开

　　6、会议期限：半天

　　7、股权登记日：2009年1月19日

　　二、会议审议议案：《证券投资内控制度》

　　上述议案内容详情于2009年1月7日刊登在本公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"。

　　三、表决方式：书面表决

　　四、出席会议对象：

　　1、截至2009年1月19日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、保荐机构代表；

　　4、本公司聘请的律师。

　　五、出席会议登记办法：

　　1、登记时间：2009年1月20日（星期二）

　　上午9：00-12：00，下午2：00-5：00

　　2、登记地点：深圳市高新区北区清华信息港研发楼B栋501

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2009年1月20日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　六、其他事项：

　　1、会议联系人：姜帆、李辉

　　联系电话：0755－29672878

　　传真：0755－29672878

　　地址：深圳市高新区北区清华信息港研发楼B栋501

　　邮编：518075

　　2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　深圳市实益达科技股份有限公司董事会

　　2009年1月19日

　　附件：

　　深圳市实益达科技股份有限公司

　　股东授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表我公司（本人）参加深圳市实益达科技股份有限公司2009年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。

　　委托人签名：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托权限：参加深圳市实益达科技股份有限公司2009年度第一次临时股东大会并代为行使表决权。

　　对于此次会议所审议议案，本公司（本人）表示如下意见：

　　《证券投资内控制度》

　　赞成（ ） 反对（ ） 弃权（ ）

　　（请在"赞成"、"反对"或"弃权"处打勾）