本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潍柴动力股份有限公司（下称"本公司"）2009年第一次临时董事会会议通知于2009年1月14日以专人送达、传真等方式发出，会议于2009年1月17日以通讯表决方式召开。

　　本次会议应出席董事18人，共收回有效表决票18票，即实际出席会议董事18人，参会人数超过公司董事会成员半数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开及程序合法有效。会议合法有效审议及批准了如下议案：

　　审议及批准控股子公司MAT股权重组及MAT全资子公司MENETA出售的议案

　　本议案实际投票人数18人，其中18票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。

　　本公司控股子公司MAT（该公司系一家于美国注册成立的公司，本公司持有其75%的股权）将向王纬先生（MAT的另一股东，持有其25%的股权）出售MAT全资子公司MENETA的100%股权，价格为7,200,000美元。王纬先生将以现金方式向MAT支付1,500,000美元，并向MAT出让其所持MAT的25%已发行股权，价格为5,700,000美元。

　　根据深圳证券交易所股票上市规则，本次交易不构成关联交易，无须进行关联交易公告披露；但根据香港联合交易所有限公司(简称"香港联交所")证券上市规则第14A章规定，本次交易构成关联交易，内容详见本公司于2009年1月19日刊登在香港联交所网站上的关联交易公告。本公司也在巨潮资讯网站上转发了前述H股公告，敬请投资者关注。

　　特此公告。

　　潍柴动力股份有限公司董事会

　　2009年1月17日