本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召集人：北京久其软件股份有限公司董事会
二、股权登记日：２００９年２月４日
三、会议时间：２００９年２月１０日下午１４：００
四、会议地点：北京市经济技术开发区西环中路６号北京久其软件股份有限公司五楼大会议室
五、召开方式：现场会议
六、会议表决方式：现场投票方式
七、会议审议事项：
１、审议《２００８年度董事会工作报告》；
２、审议《２００８年度独立董事述职报告》；
３、审议《２００８年度监事会工作报告》；
４、审议《２００８年度财务决算议案》；
５、审议《２００８年度利润分配方案》；
６、审议《２００８年年度报告》；
７、审议《延长公司首次公开发行方案有效期的议案》；
８、审议《延长授权董事会办理公司首次公开发行股票及上市工作具体事宜有效期的议案》；
９、审议公司首次公开发行股票上市后启用的《公司章程》；
１０、审议公司首次公开发行股票上市后启用的《股东大会议事规则》；
１１、审议公司首次公开发行股票上市后启用的《董事会议事规则》；
１２、审议公司首次公开发行股票上市后启用的《监事会议事规则》；
１３、审议公司首次公开发行股票上市后启用的《关联交易决策制度》；
１４、审议《关于续聘大信会计师事务有限公司提供审计服务的议案》。
八、出席会议人员：
１、截至２００９年２月４日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人。
２、公司董事、监事及高级管理人员
３、公司聘请的见证律师。
九、登记事项：
１、登记时间：２００９年２月５日－２００９年２月６日（上午９：００－１２：００，下午２：００－５：００）
２、登记地点：北京经济开发区西环中路６号
３、登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：
自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；
由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
股东可以通过信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请见附件）
十、会务联系：
地址：北京经济技术开发区西环中路６号（邮编１００１７６）
会议联系人：王海霞
联系电话：０１０－５８５６１１９９－９７９９
传真：０１０－５８０２２８９７
十一、 其他
１、会议材料备于董事会办公室。
２、临时提案请于会议召开十天前提交。
３、本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
特此公告。
北京久其软件股份有限公司
董事会
２００９年１月１８日
附：授权委托书样本
北京久其软件股份有限公司
２００８年度股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席北京久其软件股份有限公司２００８年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
| 序号 | 股东大会议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| １ | 审议《２００８年度董事会工作报告》 | | | |
| ２ | 审议《２００８年度独立董事述职报告》 | | | |
| ３ | 审议《２００８年度监事会工作报告》 | | | |
| ４ | 审议《２００８年度财务决算议案》 | | | |
| ５ | 审议《２００８年度利润分配方案》 | | | |
| ６ | 审议《２００８年年度报告》； | | | |
| ７ | 审议《延长公司首次公开发行方案有效期的议案》 | | | |
| ８ | 审议《延长授权董事会办理公司首次公开发行股票及上市工作具体事宜有效期的议案》 | | | |
| ９ | 审议公司首次公开发行股票上市后启用的《公司章程》 | | | |
| １０ | 审议公司首次公开发行股票上市后启用的《股东大会议事规则》 | | | |
| １１ | 审议公司首次公开发行股票上市后启用的《董事会议事规则》 | | | |
| １２ | 审议公司首次公开发行股票上市后启用的《监事会议事规则》 | | | |
| １３ | 审议公司首次公开发行股票上市后启用的《关联交易决策制度》 | | | |
| １４ | 审议《关于续聘大信会计师事务有限公司提供审计服务的议案》 | | | |
注：您如欲投票赞成，则请在“赞成”栏内加上“√”号；如欲投票反对，则请在“反对”栏内加上“√”号；如欲投票弃权，则请在“弃权”栏内加上“√”号；未作出具体指示，视为无效委托，不能在本次股东大会上进行表决。
委托人股东帐号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人联系方式：
委托人身份证号（或单位章）： 受托人联系方式：
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托日期： 年 月 日 受托日期： 年 月 日
